证券代码：003021 证券简称：兆威机电 布告编号：2021-034

证券和债券有什么区别？证券和债券有什么区别

一、重要提示

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本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

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除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以106，670，000为基数，向整体股东每10股派发现金盈利10元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增6股。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司是一家专业从事微型传动体系、精细注塑件和电机驱动操控模块的研制、出产与出售的国家高新技能企业，致力于为通讯设备、轿车电子、智能家居与机器人、个人护理、医疗器械等许多范畴客户供给方案设计、产品开发、制作出售的一站式服务。公司产品类型首要有：直径3.4mm-38mm精细减速电机行星齿轮箱；定制化的驱动操控模块；精细、细小的塑胶和特别金属粉末注塑零件及集成安装组件等。

3、首要管帐数据和财政指标

（1）近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度首要管帐数据

单位：元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东状况

（1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

李海周为兆威控股的实行董事、总经理，持有兆威控股55%的比例；

李海周爱人谢燕玲持有兆威控股45%的比例；

李海周为聚兆德出资的有限合伙人，持有聚兆德出资3.09%的比例；

李海周爱人谢燕玲为聚兆德出资的有限合伙人，持有聚兆德出资16.40%的比例

李海周为清墨出资的有限合伙人，持有清墨出资50%的比例；

李海周爱人谢燕玲为清墨出资的实行事务合伙人，持有清墨出资50%的比例

谢伟群为李海周爱人谢燕玲的弟弟；

除此之外公司不知道上述股东存在相关联系或共同行动听的状况。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

（3）以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

2020年是不一般的一年，受疫情和贸易战的两层影响状况，许多企业的运营展开都承受了巨大的压力。在公司董事会的领导下，公司一方面抗击疫情，快速进步产能；另一方面推动处理革新、加速技能和处理立异，持续开发具有中心竞争力的新产品。

陈说期间，公司完结运营收入119,508.87万元，比上年同期下降32.97%；完结归归于上市公司股东净赢利24,474.48万元，比去年同期削减31.46%。首要系2020年手机升降摄像头事务削减，加之疫情影响下智能手机消费商场相对下滑，公司运营收入和归归于母公司股东的净赢利别离同比下滑32.97%、31.46%。公司除手机外的其他细分事务范畴仍完结了高速添加。通讯事务范畴，2020年营收35,236.11万元，同比添加44.03%；轿车电子范畴，2020年营收23,779.07万元，同比添加23.55%；智能家居与机器人范畴，2020年营收29,260.18万元，同比添加121.81%；医疗与个人护理范畴，2020年营收2,907.23万元，同比添加1.07%；整体来看，公司2020年非手机范畴的事务营收同比添加43.19%。

陈说期间，公司要点作业状况如下：

（1）持续推动商场拓宽作业

陈说期内，在公司手机范畴的事务呈下降的局势下，公司紧跟商场展开趋势，快速习惯不断改变的商场需求，不断推动商场拓宽作业，确保商场竞争力。公司加大网络推行力度，在官方网站、微信大众号、抖音大众号等线上渠道大力宣扬公司产品；活跃参与线上线下展会，招引更多优质客户，建立品牌形象，进步品牌知名度；在海外商场拓宽方面，公司在德国建立孙公司，成立了海外运营部，进一步拓宽海外商场，逐渐进步世界竞争力。

（2）坚持技能立异及新产品开发

公司坚持以技能立异为先导，为进步企业中心竞争力，公司采纳了一系列立异办法，经过技能立异、处理立异的拟定和施行，持续加强研究开发投入、立异才能建造、人才集聚和培育，产学研协作霸占要害技能，形成了持续立异展开的内涵动力。2020年，公司在移动通讯、轿车电子、个人护理、智能家居等范畴活跃研制，完结了轿车尾翼驱动体系、才智屏翻转驱动体系、智能头部按摩器、基站天线用RCU模组等一系列产品的开发。陈说期内，公司请求发明专利30项，授权专利23项，其间境外发明专利6项。

（3）加强公司运营与出产处理

陈说期内，公司不断完善企业内部操操控度建造，深化加强公司处理体系，展开了“三化一安稳，严进严出，持续改进”专项作业，从处理IT化、出产自动化、人员专业化、要害岗位安稳及来料、出货质量管控等方面抓手，逐渐完善公司的运营及出产处理。

信息化建造方面，公司自主开发了人事、行政、财政等处理体系，根据各部分实践需求进行定制化开发，完结相关作业的自动化处理；引进MES出产体系，并根据实践的出产处理需求进行定制化功用开发，与公司已有的ERP、CAM、CRM、SRM和仪器处理体系进行集成，完结了对出产现状及质量的实时监管。

出产自动化方面，公司加大了自动化出产设备的研制和投入，努力完结各个拼装工序的自动化出产，逐渐以机器代替人工，向自动化出产车间跨进。

人员专业化方面，公司自主开发了要害岗位体系，对公司的要害岗位人员进行体系化处理，能够实时跟进人员是否抵达岗位专业化要求，并建立了提升奖赏机制，激起职工的活跃性。

产质量量把控管控方面，公司质量部分严厉把控来料的质量，禁止质量不合格产品流入，并对出产的产品进行严厉的质量检测，确保出货产品的质量。环绕“三化一安稳，严进严出，持续改进” 咱们展开一系列活动，有用地进步了出产处理水平，企业高效处理与有用运转，为客户供给更有确保、更有价值的产品，促进公司持续健康安稳展开。

（4）持续推动东莞兆威机电产业园建造项目

东莞兆威机电产业园项目在完结一系列存案、批阅程序后，于2020年5月按期开工建造，陈说期内项目正在进行主体建造，主体工程方案将在2021年11月份竣工。

（5）在深交所中小板成功上市

为实行董事会战略决策，公司在确保出产运营正常有序运转的前提下，统筹推动公司上市的各项作业；2020年11月3日，经我国证监会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2020]2873号）赞同，公司获批初次揭露发行股票注册；2020年12月4日，公司在深圳证券买卖所中小板成功上市。

2、陈说期内主运营务是否存在严重改变

□ 是 √ 否

3、占公司主运营务收入或主运营务赢利10%以上的产品状况

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发生严重改变的阐明

□ 适用 √ 不适用

6、面对退市状况

□ 适用 √ 不适用

7、触及财政陈说的相关事项

（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法发生改变的状况阐明

√ 适用 □ 不适用

重要管帐方针改变

1）实行《企业管帐准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业管帐准则第14号——收入》。修订后的准则规矩，初次实行该准则应当根据累积影响数调整当年年头留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起实行新收入准则。根据准则的规矩，本公司仅对在初次实行日没有完结的合同的累积影响数调整2020年年头留存收益以及财政报表其他相关项目金额，比较财政报表不做调整。实行该准则的首要影响如下：

2）实行《企业管帐准则解说第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业管帐准则解说第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解说第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①相关方的承认

解说第13号清晰了以下景象构成相关方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解说第13号也清晰了只是同受一方严重影响的两方或两方以上的企业不构成相关方，并弥补阐明晰联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②事务的界说

解说第13号完善了事务构成的三个要素，细化了构成事务的判别条件，一起引进“集中度测验”挑选，以在必定程度上简化非同一操控下获得组合是否构成事务的判别等问题。

本公司自2020年1月1日起实行解说第13号，比较财政报表不做调整，实行解说第13号未对本公司财政状况和运营效果发生严重影响。

3）实行《新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规矩》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规矩》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，答应企业对2020年1月1日至该规矩施行日之间发生的相关租金减让进行调整。依照该规矩，关于满意条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期付出租金等租金减让，企业能够挑选选用简化办法进行管帐处理。

本公司关于归于该规矩适用规划的租金减让悉数挑选选用简化办法进行管帐处理，并对2020年1月1日至该规矩施行日之间发生的相关租金减让根据该规矩进行相应调整。本公司实行上述准则在本陈说期内无严重影响。

（2）陈说期内发生严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

（3）与上年度财政陈说比较，兼并报表规划发生改变的状况阐明

√ 适用 □ 不适用

2020年7月6日，全资子公司香港兆威新设全资子公司ZW Drive GmbH，自德国兆威建立之日起归入兼并规划。

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 布告编号：2021-036

深圳市兆威机电股份有限公司

第二届董事会第三次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举办状况

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场结合通讯办法举办。会议告诉已于2021年3月18日经过电子邮件的办法送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其间：通讯办法到会董事2人，别离为沈险峰先生和周长江先生），本次会议由董事长李海周招集并掌管，监事、高管列席。本次董事会会议的举办契合《中华人民共和国公司法》等国家相关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩，会议抉择合法、有用。

二、董事会会议审议状况

（一）审议经过了《关于<2020年度董事会作业陈说>的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

《2020年度董事会作业陈说》全文刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事沈险峰先生、胡庆先生、侯建华先生向董事会提交了独立董事述职陈说，并将在公司2020年年度股东大会上述职。三位独立董事的《独立董事2020年度述职陈说》全文刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

此方案需要提交2020年年度股东大会审议。

（二）审议经过了《关于<2020年度总经理作业陈说>的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

与会董事仔细听取了公司总经理所作的《2020年度总经理作业陈说》，以为2020年度公司运营层有用地实行了董事会的各项抉择，该陈说客观、实在地反映了运营层2020年度首要作业。

（三）审议经过了《关于<2020年度财政决算陈说>的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

详细内容详见公司2020年年度陈说“第四节 运营状况评论与剖析”之“一、概述”及“第十二节 财政陈说”部分相关内容。

此方案需要提交2020年年度股东大会审议。

（四）审议经过了《关于2020年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

1、公司2020年度完结归归于上市公司股东的净赢利244,744,843.97元，加上2020年头未分配赢利423,539,074.26元，提取法定盈利公积金13,335,000.00元，减去已分配盈利0元，上市公司兼并报表中可供股东分配赢利为654,948,918.23元，母公司可供股东分配的赢利为662,243,085.57元。

2、公司拟以2020年12月31日总股本106,670,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利10元（含税），共派发现金盈利106,670,000元（含税）；不送红股；一起以本钱公积金转增股本办法向整体股东每10股转增6股，算计转增64,002,000股，转增金额未超越陈说期末“本钱公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份添加至170,672,000股。

公司独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见，公司监事会对此方案宣布了审阅定见。

详细内容详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关布告。

此方案需要提交2020年年度股东大会审议。

（五）审议经过了《关于<2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说>的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

《2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》刊登于2021年3月30日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见，公司监事会对此方案宣布了审阅定见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立定见》和《监事会关于相关事项的审阅定见》。

（六）审议经过了《关于<2020年度内部操控自我点评陈说>的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

《2020年度内部操控的自我点评陈说》刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见，公司监事会对此方案宣布了审阅定见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立定见》《监事会关于相关事项的审阅定见》。

（七）审议经过了《关于续聘2021年度管帐师事务所的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

董事会审计委员会对年审管帐师完结2020年度作业状况及其执业质量进行了核对，并作了全面客观的点评，以为立信管帐师事务所（特别一般合伙）在为公司供给审计服务的过程中，审计人员严厉遵守作业道德标准，作业仔细、慎重，具有较高的归纳本质，出具的各项陈说能够客观、实在地反映公司的财政状况和运营效果。

根据《公司章程》有关规矩，经公司董事会审计委员会审阅提议，赞同持续延聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排。《关于续聘2021年度管帐师事务所的布告》刊登于2021年3月30日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对续聘公司2021年度审计安排的事项宣布了事前认可及赞同的独立定见，公司监事会对此方案宣布了审阅定见，详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此方案需要提交2020年年度股东大会审议。

（八）审议经过了《关于<2020年年度陈说>和<2020年年度陈说摘要>的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

《2020年年度陈说摘要》刊登于2021年3月30日《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度陈说》刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此方案宣布了审阅定见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审阅定见》。

此方案需要提交2020年年度股东大会审议。

（九）审议经过了《关于公司<2020年度董事、高档处理人员绩效考核状况及2021年度薪酬方案>的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

《2020年度董事、高档处理人员绩效考核状况及2021年度薪酬方案》刊登于2021年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见，请详见刊登于2021年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立定见》。

本方案需要提交2020年年度股东大会审议。

（十）审议经过了《关于添加搁置自有资金额度进行现金处理的方案》

表决效果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

详细内容详见2021年3月30日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关布告。

公司独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见，保荐安排出具了核对定见，详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此方案需要提交2020年年度股东大会审议。

（十一）审议经过了《关于举办2020年年度股东大会的方案》

表决效果：赞同7票，对立0 票，放弃0 票。

详细内容详见2021年3月30日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于举办公司2020年年度股东大会的告诉》。

三、备检文件

1、第二届董事会第三次董事会抉择；

2、独立董事关于相关事项的独立定见；

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可定见；

4、深圳证券买卖所要求的其他文件。

特此布告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2021年3月29日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 布告编号：2021-042

深圳市兆威机电股份有限公司

关于举办2020年年度股东大会的告诉

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议于2021年3月29日审议经过了公司《关于举办2020年年度股东大会的方案》，赞同举办本次股东大会，现将有关事项告诉如下：

一、举办会议根本状况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

（二）会议招集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会

（三）会议举办的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议经过《关于举办2020年年度股东大会的方案》，公司定于2021年4月27日下午14:00举办2020年年度股东大会。本次会议举办契合《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

（四）会议时刻：

1、现场会议举办时刻：2021年4月27日（星期二），下午14:00开端

2、网络投票时刻：

①深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖体系网络投票时刻：2021年04月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时刻：2021年04月27日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

（五）会议的举办办法：

现场投票和网络投票相结合的办法。

（六）股权挂号日：

2021年4月22日。

（七）会议投票办法

（1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书（见附件二）托付别人到会现场会议。

（2）网络投票：股东在本布告发布的时刻内，登录深交所买卖体系或深交所互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能挑选上述投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次有用投票效果为准。

（八）到会目标

1、在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人；

到2021年4月22日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高档处理人员；

3、公司延聘的律师。

（九）会议地址

深圳市宝安区燕罗大街燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

二、会议审议事项

阐明：

1. 以上提案所涉内容现已公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议经过，详见公司登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关布告。

2. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3. 方案4、5、7、9为影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者即除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并宣布。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

四、会议挂号等事项

1.挂号办法：个人股东持证券账户卡和自己身份证挂号；托付代理人持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、托付人证券账户卡进行挂号。

法人股东由法定代表人到会的，持自己身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资历的有用证明（包括运营执照、法定代表人身份证明）；法人股东托付代理人到会的，托付代理人持自己身份证、托付法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资历的有用证明（包括运营执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策安排依法出具并加盖法人股东印章的书面托付书。

股东可凭以上证件采纳信函办法、传真办法或电子邮件办法处理挂号（须在2021年4月26日下午16:30时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不承受电话挂号。股东托付代理人到会会议的托付书至少应当在大会举办前二十四小时备置于公司证券部。

2.挂号时刻：

2021年4月26日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

3.挂号地址：公司证券部

4.受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求：

（1）托付人的股东账户卡复印件。

（2）托付人能证明其具有法定代表人资历的有用证明。

（3）托付人的授权托付书。

（4）受托人的身份证复印件。

5.注意事项：

（1）为合作当时防控新式冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司主张各股东及股东代表选用网络投票办法参与本次股东大会；

（2）请拟参与现场会议的股东及股东代表于会议开端前一个小时内抵达会议地址，做好到会挂号并采纳有用的防护办法，合作会场要求承受体温检测等相关防疫作业。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系办法：

联系电话：0755-27323929

传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：zqb@szzhaowei.net

联系人：邱泽恋

2.会期半响，与会人员食宿及交通费自理。

七、备检文件

1、第二届董事会第三次会议抉择；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票和程序

1.一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”。

2.填写表决定见

本次股东大会的方案为非累积投票方案，关于非累积投票方案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

3. 股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2021年04月27日（股东大会举办当日）上午9:15，结束时刻为2021年04月27日（股东大会举办当日）下午15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二：

授权托付书

深圳市兆威机电股份有限公司：

兹全权托付 先生/女士代表自己（本公司）到会深圳市兆威机电股份有限公司2020年年度股东大会，对以下方案以投票办法按以下定见代表自己（本公司）行使表决权：（若无清晰指示，代理人可自行投票。）

托付人（签名/盖章）： 被托付人：

托付人证券账户： 被托付人身份证号码：

托付人身份证号码/运营执照号： 托付日期：

托付人持股数：

附注：

1.本授权托付的有用期：自本授权托付书签署之日至本次股东大会结束；

2.单位托付须加盖单位公章；

3.授权托付书复印或按以上格局克己均有用。

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 布告编号：2021-037

深圳市兆威机电股份有限公司

第二届监事会第三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举办状况

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场的办法举办。会议告诉已于2021年3月18日经过邮件的办法送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席甄学军先生招集并掌管，董事会秘书邱泽恋列席了本次会议。本次监事会会议的举办契合《公司法》等国家相关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩，会议抉择合法、有用。

二、 监事会会议审议状况

（一）审议经过了《关于<2020年度监事会作业陈说>的方案》

表决效果：赞同3票；对立0票；放弃0票。

详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此方案需要提交2020年年度股东大会审议。

（二）审议经过了《关于<2020年度财政决算陈说>的方案》

（三）审议经过了《关于2020年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的方案》

（四）审议经过了《关于<2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说>的方案》

（五）审议经过了《关于<2020年度内部操控自我点评陈说>的方案》

（六）审议经过了《关于续聘2021年度管帐师事务所的方案》

表决效果：赞同3票；对立0票；放弃0票。

详细内容详见同日宣布在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度管帐师事务所的布告》。

此方案需要提交2020年年度股东大会审议。

（七）审议经过了《关于<2020年年度陈说>和<2020年年度陈说摘要>的方案》

（八）审议经过了《关于公司<2020年度监事绩效考核状况及2021年度薪酬方案>的方案》

（九）审议经过了《关于添加搁置自有资金额度进行现金处理的方案》

1、第二届监事会第三次会议抉择；

2、监事会关于相关事项的审阅定见。

特此布告。

深圳市兆威机电股份有限公司监事会

2021年3月29日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 布告编号：2021-038

深圳市兆威机电股份有限公司关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会布告［2012］44号）、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）以及《深圳证券买卖所上市公司事务处理攻略第11号——信息宣布布告格局（2021年修订）》的相关规矩，本公司将2020年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下：

一、征集资金根本状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2020]2873号）核准，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币75.12元，共征集股款人民币200,345.04万元，扣除发行人应承当的发行费用人民币16,982.47万元（不含税）后，征集资金净额为人民币183,362.57万元。本次发行的保荐安排招商证券股份有限公司已于2020年11月30日将公司初次揭露发行人民币一般股(A股)的征集资金总额扣除没有付出的保荐承销费15,026.37万元（不含税）后的剩下征集资金算计人民币185,318.67万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述征集资金业经立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZI10669号验资陈说。

截止2020年12月31日，公司征集资金运用及总存状况如下：

注1：本年度运用征集资金27,451.81万元，包括征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的15,950.33万元。

二、征集资金寄存和处理状况

（一）征集资金处理状况

公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规的规矩，标准征集资金的处理和运用，最大极限地确保公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

本公司与保荐安排招商证券股份有限公司及我国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于2020年12月7日别离签订了《征集资金三方监管协议》。

本公司与本公司之子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐安排招商证券股份有限公司及我国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行于2020年12月7日别离签订了《征集资金四方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会布告［2012］44号）、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）以及《深圳证券买卖所上市公司事务处理攻略第11号——信息宣布布告格局（2021年修订）》的相关规矩，三方监管协议（含四方监管协议）的实行不存在问题。

本公司充沛确保保荐安排、独立董事以及监事会对征集资金运用和处理的监督权。保荐安排可采纳现场查询、书面问询等办法行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人能够随时到商业银行查询、复印公司征集资金专户的材料，公司和商业银行活跃合作。三方监管协议（含四方监管协议）的实行状况正常。

（二）征集资金专户存储状况

1、截止2020年12月31日，征集资金详细寄存状况如下：

三、本年度征集资金的实践运用状况

公司于2020年运用征集资金27,451.81万元，悉数用于募投项意图运用；截止2020年12月31日，公司征集资金累计运用27,451.81万元，其间：募投项目累计投入征集资金金额人民币27,451.81万元。

征集资金运用及方案发展完结状况详见附表1：征集资金运用状况对照表。

（一）征集资金出资项意图资金运用状况

本陈说期内，本公司实践运用征集资金人民币27,451.81万元，详细状况详见附表1《征集资金运用状况对照表》。

（二）征集资金出资项意图施行地址、施行办法改变状况

1、项目施行地址改变

2020年征集资金出资项意图施行地址未发生改变。

2、项目施行办法改变

2020年征集资金出资项意图施行办法未发生改变。

（三）征集资金出资项目先期投入及置换状况

本次征集资金实践到位前，本公司先行投入自筹资金16,425.87万元，此事项业经立信管帐师事务所（特别一般合伙）鉴证，并于2020年12月7日出具信会师报字[2020]第ZI10673号《鉴证陈说》。本公司第一届董事会第二十一次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，实践置换金额为15,950.33万元，置换作业已于2020年12月施行结束。

（四）用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

本公司不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

（五）节余征集资金运用状况

本公司不存在将征集资金出资项目节余资金用于其他征集资金出资项目或非征集资金出资项目。

（六）超募资金运用状况

本公司不存在超募资金运用的状况。

（七）没有运用的征集资金用处及去向

截止2020年12月31日，没有运用的征集资金详细寄存状况如下：

（八）征集资金运用的其他状况

2020年12月16日，公司第一届董事会第二十一次会议审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的方案》，经审议，董事会赞同在确保公司及子公司正常运营资金需求的状况下，运用额度不超越人民币10亿元（含本数）的搁置征集资金和不超越人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金处理，出资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭据等），运用期限自股东大会经过之日起12个月内有用。在上述额度及抉择有用期内，事务可循环翻滚展开。到陈说期末，公司征集资金进行现金处理的额度没有运用。

四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

陈说期内，本公司不存在改变征集资金出资项意图资金运用状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

陈说期内，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会布告［2012］44号）、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）以及《深圳证券买卖所上市公司事务处理攻略第11号——信息宣布布告格局（2021年修订）》的相关规矩，对征集资金进行寄存、运用及处理，并及时、实在、精确、完好对征集资金运用状况进行了宣布，不存在征集资金运用及处理的违规景象。

六、专项陈说的赞同报出

本专项陈说业经公司董事会于2021年3月29日赞同报出。

附表：1、征集资金运用状况对照表

附表1：

征集资金运用状况对照表

编制单位：深圳市兆威机电股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元

注2：本年度投入金额27,451.81万元，包括征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的15,950.33万元。

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 布告编号：2021-039

深圳市兆威机电股份有限公司

关于管帐方针改变的布告

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起施行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业管帐准则21号——租借》(财会[2018]35号)（以下简称“新租借准则”），本次管帐方针改变估计对公司财政陈说不会发生严重影响，详细状况如下：

一、本次管帐方针改变概述

1、改变原因

根据新租借准则的要求，在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他实行企业管帐准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、改变前公司所选用的管帐方针

本次改变前，公司实行财政部前期公布的《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩。

3、改变后公司所选用的管帐方针

本次管帐方针改变后，公司将实行新租借准则。其他未改变部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩实行。

4、改变日期

根据财政部上述相关准则及告诉规矩，公司自2021年1月1日起实行新租借准则。

二、本次管帐方针改变的首要内容

1、新租借准则下，除短期租借和低价值财物租借外，承租人将不再区别融资租借和运营租借，一切租借将选用相同的管帐处理，均须承认运用权财物和租借负债；

2、关于运用权财物，承租人能够合理承认租借期届满时获得租借财物一切权的，应当在租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能够获得租借财物一切权的，应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期间内计提折旧。一起承租人需承认运用权财物是否发生减值，并对已辨认的减值丢失进行管帐处理；

3、关于租借负债，承租人应当核算租借负债在租借期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、关于短期租借和低价值财物租借，承租人能够挑选不承认运用权财物和租借负债，并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的办法计入相关财物本钱或当期损益。

三、本次管帐方针改变对公司的影响

本次管帐方针改变归于国家法令、法规的要求，契合相关规矩和公司的实践状况，估计不会对公司一切者权益、净赢利发生严重影响。

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 布告编号：2021-041

深圳市兆威机电股份有限公司关于添加

搁置自有资金额度进行现金处理的布告

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日举办第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议经过了《关于添加搁置自有资金额度进行现金处理的方案》，赞同公司在不影响正常出产运营的状况下，添加运用不超越人民币30,000.00万元的搁置自有资金额度进行现金处理，即公司运用搁置自有资金进行现金处理的额度将由不超越人民币50,000.00万元调整至不超越人民币80,000.00万元，方案购买安全性高、流动性好的理财产品。运用期限为自公司股东大会审议经过之日起至2022年1月3日。在前述运用期限及额度规划内，资金能够翻滚运用。现就相关事项布告如下：

一、本次添加搁置自有资金进行现金处理额度的根本概略

（一）出资意图

为进步资金运用功率，合理运用短期搁置自有资金，在确保不影响公司日常运营的前提下，公司结合实践运营状况，方案添加运用部分搁置自有资金进行现金处理，购买安全性高、流动性好的理财产品，添加公司收益，为公司及股东获得更多的出资报答。

（二）资金来源

此次出资资金为公司搁置自有资金。现在公司资金相对富余，在确保公司日常运营所需流动资金的前提下，估计阶段性搁置资金较多，资金来源合法合规。

（三）现金处理出资的产品种类

为严厉操控危险，公司搁置自有资金出资的种类为安全性高、流动性好的理财产品。

（四）出资额度、出资期限

公司拟在2021年第一次暂时股东大会审议赞同的运用搁置自有资金进行现金处理额度的基础上添加现金处理额度30,000.00万元，即公司运用搁置自有资金进行现金处理的额度将由不超越人民币50,000.00万元调整至不超越人民币80,000.00万元出资购买理财产品，运用期限为自公司股东大会审议经过之日起至2022年1月3日。在上述运用期限及额度规划内，资金能够翻滚运用。

（五）抉择有用期

本次添加搁置自有资金进行现金处理额度的事项需要提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议经过之日起至2022年1月3日有用。

（六）施行办法

在上述期限及额度规划内提请公司股东大会授权董事长及其授权人士行使出资决策权并签署相关法令文件，由财政总监担任安排施行和处理，公司购买的理财产品不得用于质押。

（七）信息宣布

公司将根据深圳证券买卖所等监管安排的有关规矩，做好相关信息宣布作业。

二、本次添加搁置自有资金额度进行现金处理的原因

鉴于公司现在运营状况杰出，财政状况稳健，现金流富余，估计自有资金暂时搁置的金额将会增多。

三、出资危险及操控办法

（一）出资危险

虽然出资理财的产品为安全性高、流动性好的理财产品，且公司在施行前会经过严厉地评价，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响，面对收益动摇危险、流动性危险、实践收益不行预期危险、相关作业人员的操作及监督处理危险等危险。

（二）危险操控办法

1、公司股东大会审议经往后，授权公司董事长及其授权人士行使该项出资决策权并签署相关法令文件，公司财政总监担任安排施行，财政部分为详细经办部分。财政部分根据公司财政状况、现金流状况及利率变化、以及董事会、股东大会关于出资理财的抉择等状况，对理财的资金来源、出资规划、预期收益进行判别，对理财产品进行内容审阅和危险评价。

2、公司财政部分将及时剖析和盯梢发展状况，一旦发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险。

3、公司审计部分担任对公司及子公司运用搁置自有资金出资购买理财产品状况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会陈说。

4、独立董事、监事会有权对公司出资理财产品的状况进行定时或不定时查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

5、公司将根据深圳证券买卖所等监管安排的相关规矩，及时实行信息宣布责任。

四、对公司的影响

1、公司财物规划不断扩大，现金流富余，公司根据标准运作、防备危险、慎重出资、保值增值的准则，运用部分搁置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下施行的，不会影响公司正常出产运营。

2、公司经过对部分