证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2021-074

天津力生制药股份有限公司？天津力生制药股份有限公司

债券代码：122354 债券简称：15康美债

深白发a？深白发a

债券代码：143730 债券简称：18康美01

成商集团股票,成商集团股票

债券代码：143842 债券简称：18康美04

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）被法院裁决受理重整，存在因重整失利而被宣告破产的危险。假如公司被宣告破产，公司将被施行破产清算。

● 为推动康美药业的重整作业，揭露、公正、公正地引进重整出资人，办理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法令规定面向商场进行本次揭露招募。本次重整出资人招募具有不确认性，存在报名期内未能招募到合格重整出资人的或许。本次重整出资人招募成果将或许对公司重整展开形成影响。

● 即便公司施行重整并履行结束，但公司后续运营和财务指标假如不契合《股票上市规矩》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被施行退市危险警示或停止上市的危险。

● 《康美药业股份有限公司办理人关于招募重整出资人的布告》发布于“全国企业破产重整案子信息网”（http://pccz.court.gov.cn），请意向重整出资人登录网站检查并下载附件。

2021年6月4日，揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”）依法裁决受理康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）重整一案，并于同日指定北京市金杜（深圳）律师业务所担任康美药业办理人（以下简称“办理人”）。为顺畅推动康美药业重整作业，结束公司运营价值最大化，办理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法令规定揭露招募和遴选重整出资人，并就招募和遴选事项布告如下：

一、 公司概况

康美药业前身为广东康美药业股份有限公司，建立于1997年6月18日。2001年2月6日，中国证监会出具《关于核准广东康美药业股份有限公司揭露发行股票的告诉》（证监发行字[2001]17号），核准康美药业揭露发行股票。2001年3月19日，公司股票在上海证券交易所主板上市，股票代码为600518。2009年1月7日，广东康美药业股份有限公司正式更名为康美药业股份有限公司。康美药业注册股本总数为4,973,861,675股，注册资本为人民币4,973,861,675.00元。公司的主营业务以中药饮片出产、出售为中心，施行中医药全工业链一体化运营方法。业务系统包含上游的道地中药材栽培、产地趁鲜加工与资源整合；中游的中药材专业商场运营，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品及医疗器械的出产与出售，现代医药物流体；下流的集医疗组织资源、才智药房、OTC零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络。

公司依托多年堆集的中医药全工业链优势，采纳“企业+合作社+农户+底层党组织”的工业扶贫方法，在云南、贵州、吉林、辽宁、甘肃、广东等多地展开中药材规范化栽培；经过道地药材栽培项目，形成对中药材供给中心资源的把握。

中药饮片是公司最具竞争力的业务之一。公司具有三七粉、西洋参、康美百合、康美丹参等21个优质中药饮片，具有人参（饮片、微粉、配方颗粒）、西洋参（饮片、微粉、胶囊）、柴胡（饮片、配方颗粒）、三七（饮片、微粉）等 28个广东省高新技术产品。现在公司在广东、北京、吉林、四川、安徽等地建有11个饮片出产基地，中药饮片系列产品品种完全，现在可出产1,000多个品种，超越20,000个品规。公司引进了现代中药工业智能出产的全自动包装机，建造中药配方颗粒全自动化出产与监控车间。公司承当多个国家科技支撑方案项目，首先提出并施行中药饮片小包装和色标办理，是国家技术创新演示企业、国家智能制作试点演示企业。公司活跃承当中医药范畴规范化项目作业，具有发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等知识产权达610余项。

公司在全国多个城市建立了分（子）公司和办事处，形成了集医院出售、OTC、西药批发与配送、零售、连锁药店、直销、电子商务等多种方法于一体的立体出售系统。其间，中药材商场全国布局，仓储配送系统掩盖全国，公司具有安徽亳州中药城、广东普宁中药城、甘肃康美西部中药城、青海西宁（康美）世界中药城等中药材商场，结束了全国首要中药城商场的布局。

二、 招募意图

本次招募重整出资人的意图在于和谐推动和统筹结束康美药业的重整作业。重整出资人供给资金支撑，全面优化公司的财物结构、债款结构和股本结构，有用整合工业资源，结束工业转型晋级，终究打造股权结构优化、管理结构完善、财物质量优秀、具有继续运营才能和盈余才能的公司。

三、 招募须知与条件

（一）意向重整出资人须知

1.本布告内容对整体意向重整出资人平等适用。

2.本布告所述信息并不代替意向重整出资人尽职查询，意向重整出资人如需展开尽职查询或更进一步了解康美药业的有关状况，需向办理人提交报名请求并与办理人签署《保密协议》。

3.本布告不构成要约，不具有重整出资协议的束缚效能。

（二）重整出资人条件

为结束对康美药业未来展开的继续支撑，康美药业重整出资人基本条件如下：

1.重整出资人应当是依照中华人民共和国法令建立并有用存续的企业法人或非法人组织，具有杰出的商业诺言和社会责任感，一起未被列入失期被履行人名单。

2.本次招募重整出资人不限职业，但重整出资人或其实践操控人从事中医药及相关职业、与康美药业具有工业协同性的，归于职业龙头企业的，在平等条件下优先考虑。

3.重整出资人或其出资方应具有满足的资金实力进行重整出资，并能出具不低于其拟出资总额度的资信证明或其他履约才能证明。

4.如法令法规、职业监管方针对重整出资人的主体资历有相关规定的，重整出资人应保证契合该等要求。两个或两个以上的意向出资人联合参加出资的，至少有一个意向出资人应契合上述资历条件。

5.重整出资人需要就处理控股股东及关联方的资金占用问题出具许诺函，许诺恪守并履行重整程序中确认的资金占用处理方案。

四、 招募流程

（一）报名

1.报名时刻

意向重整出资人应在本布告发表之日至2021年10月20日17：00前将报名材料纸质版（一式四份）提交至办理人指定地址，一起发送报名材料电子版至办理人邮箱。

2.报名地址及联系人

（1）报名地址：广东省普宁市普宁大路中药材专业商场康美药业总部大楼

（2）电子邮箱：kmxm2021@163.com

（3）联系人：王律师、汤律师

（4）联系电话：0663-2678010 0663-2929189

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）意向重整出资人未被人民法院列入失期被履行人名单的许诺。

（3）意向重整出资人简介（含主体资历、股权结构、主营业务、历史沿革、组织组织、财物负债等信息）。

（4）企业法人或非法人组织报名参加重整出资人遴选的，应提交股东（大）会抉择（公司法人）或有权机关抉择（其他法人或非法人组织）。

（5）企业法人或非法人组织应供给营业执照复印件、法定代表人或担任人身份证明文件（见附件2）、授权托付书原件（见附件3）、最近三个会计年度的财务报表。针对最近三个会计年度的财务报表，若报名组织为存续三年以上的企业法人或非法人组织，应供给最近三个会计年度经审计的财务报告；若报名组织为存续三年以下（含）的企业法人或非法人组织，应供给控股股东或实践操控人最近三个会计年度经审计的财务报告。

（6）财物证明或其他履约才能证明，方法可认为银行存款证明、具有必定知名度的出资组织出具的具有法令束缚力的出资许诺等。

（7）赞同对知悉的康美药业状况予以保密并乐意签署保密许诺函（见附件4）。

（8）就处理公司大股东资金占用问题出具的许诺函（见附件5）。

（9）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息的文件材料。

对上述报名材料应加盖意向重整出资人公章并由其法定代表人或担任人签名。意向重整出资人未按本布告要求提交完好报名材料的，办理人有权不予接纳。

(二)开端挑选

办理人将对意向重整出资人提交的报名材料进行方法检查，方法检查经过的，即为经过开端挑选；提交的报名材料存在缺失、遗失的，办理人将告诉补正，并给予三天的补正期。尽职查询期间不因重整出资人对报名材料的补正而延伸。

报名材料经过方法检查的意向重整出资人应当及时与办理人签署《保密协议》并交纳报名保证金人民币1亿元（大写：壹亿元整）至办理人账户，未交纳保证金的视为吊销报名。意向重整出资人应当在《保密协议》签署后三个作业日内将报名保证金交纳凭据提交至办理人处。

(三)尽职查询

成功报名的合格意向重整出资人能够自行或托付中介组织对康美药业展开尽职查询作业，办理人、公司活跃合作。意向重整出资人展开尽职查询所需的费用由其自行承当。

(四)提交方案

意向重整出资人应当向办理人提交具有可操作性的《重整出资方案》，内容应当包含但不限于拟投入的资金/资源、债款调整和清偿方案、运营方案等。提交出资方案的时刻不晚于2021年10月31日。

(五)建立评定委员会

本次评定设评定委员会，由评定委员会担任对意向重整出资人递送的申报文件进行评选。揭阳中院和债权人委员会对评定进程进行监督。

(六)遴选

报名期限届满后，若仅有一名契合条件的报名者，则办理人将经过商业商洽的方法确认重整出资人；若有两名及以上的契合条件的报名者，则由评定委员经过书面检查的方法，依照评定规范，经过竞争性遴选的方法，终究确认重整出资人。

(七)签署协议

终究的重整出资人确认后，其应与办理人签定相应的《重整出资协议》，《重整出资协议》签定后三个作业日内，重整出资人应当向办理人付出人民币3亿元（大写：叁亿元整）的出资保证金。重整出资人在签定《重整出资协议》并付出出资保证金后能够参加重整方案草案的证明和评论，对重整方案草案提出定见和主张。在重整方案草案表决经过、取得揭阳中院裁决同意后，办理人与重整出资人签定的《重整出资协议》收效，重整出资人开端履行义务，付出重整出资款。

(八)保证金的处理

关于未当选的意向重整出资人，办理人将在遴选成果布告之日起五个作业日内无息返还已交纳的保证金；关于当选的重整出资人，已交纳的保证金将转化为出资保证金（不计息），待重整方案取得法院裁决同意后转为出资价款。

五、 其他事项

本布告由办理人编制，解释权归归于办理人。因为各种因素或许导致的不行预期改变，办理人有权依据需要改变招募事项的有关内容及时刻组织，参加招募的意向重整出资人需无条件承受或许的改变，并依据办理人的组织合作相关招募进程。如有改变，以办理人的告诉为准。结合后续确认的出资人遴选方法，办理人能够视状况与意向重整出资人直接商洽，并视状况间断（甚至停止）遴选程序。

特此布告。

康美药业股份有限公司

董事会

二二一年九月三十日

附件：

1.康美药业股份有限公司重整出资人招募报名意向书；

2.法定代表人（担任人）身份证明书（范本）；

3.授权托付书（范本）；

4.保密许诺函（范本）；

5.大股东资金占用问题处理许诺函（范本）。

附件 1：

康美药业股份有限公司重整出资人招募

报名意向书

意向重整出资人（公章）：

法定代表人或担任人（签章）：

二二一年 月 日

附件 2：

法定代表人（担任人）身份证明书（范本）

（公民身份号码： ）在我单位任 职务， 为我单位的法定代表人（担任人）。

特此证明。

附：法定代表人（担任人）身份证复印件（加盖重整出资人印章）

意向重整出资人（盖章）：

二二一年 月 日

附件 3：

授权托付书（范本）

托付人：法定代表人（担任人）：

住所地： 联系电话：

受托人：法定代表人（担任人）：

住 所 地： 联系电话：

托付人就康美药业股份有限公司重整案（以下简称“本案”），特托付上述受托人作为代理人，参加本案重整程序的重整出资人招募作业。受托人的代理权限为特别授权，包含但不限于：1.向本案办理人报名参加重整出资人招募、提交相关证明文件及材料，并处理其他重整出资人招募相关事宜；2.签署、递送、接纳和转送有关本案重整程序中重整出资人招募的各类法令文件及其他材料；3.处理与本案相关的其他法令业务。

受托人在本案中签署的一切文件和处理的一切相关业务，托付人均予以供认，并承当相应法令责任。

托付期限：自签字之日起至托付事项结束停止。

托付人（盖章）：

法定代表人/担任人（签章）：

二二一年 月 日

附：受托人身份证复印件（加盖托付人印章）

附件 4：

保密许诺函（范本）

康美药业股份有限公司办理人：

鉴于康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”）已被揭阳市中级人民法院依法裁决破产重整，我司拟报名参加康美药业重整出资人的招募和遴选，为此，我司许诺对在此进程中知悉的康美药业及其关联方状况予以保密并乐意签署保密协议。

附件 5：

大股东资金占用问题处理许诺函（范本）

康美药业股份有限公司办理人：

鉴于普宁康都药业有限公司、普宁市康淳药业有限公司对康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”）存在约84.51亿元非运营性资金占用（以下简称“资金占用”），而我司拟报名参加康美药业重整出资人的招募和遴选。为处理上述资金占用问题，我司许诺：如我司被确认为终究的重整出资人，我司将恪守并履行重整程序中确认的资金占用处理方案。