证券代码：002933 证券简称：新式配备 布告编号：2020-055

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北京新式东方航空配备股份有限公司

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第三届董事会第十六次会议抉择布告

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本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

北京新式东方航空配备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年8月24日以通讯办法举行。本次会议告诉已于2020年8月21日以电话、短信、电子邮件等办法宣布，会议应到会董事8名，实践到会董事8名。本次会议由董事长戴岳先生招集和掌管。本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

（一）审议经过《关于补选第三届董事会独立董事的方案》

公司独立董事赵丽红女士、梅慎实先生因接连担任公司独立董事行将满六年，依据《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》及《公司章程》等有关规矩，赵丽红女士、梅慎实先生请求辞去公司第三届独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。

为确保董事会标准运转，经董事会提名委员会进行资历审阅，董事会赞同提名高志勇先生、刘洪川先生为第三届董事会独立董事提名人，任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，独立董事补贴与第三届董事会独立董事补贴相同。

高志勇先生作为管帐专业人士的独立董事提名人，中选后，将接任由赵丽红女士担任的第三届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与查核委员会委员职务，任期与独立董事任期共同。刘洪川先生中选后，将接任由梅慎实先生担任的薪酬与查核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务和提名委员会委员职务，任期与独立董事任期共同。

独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次补选第三届董事会独立董事提名人的表决成果如下：

（1）补选高志勇先生为第三届董事会独立董事

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

（2）补选刘洪川先生为第三届董事会独立董事

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会独立董事和非独立董事的布告》（布告编号：2020-056）。

公司独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立定见》。

此方案需求提交公司2020年第2次暂时股东大会审议。

（二）审议经过《关于补选第三届董事会非独立董事的方案》

鉴于公司非独立董事魏星先生已于2020年5月辞去董事职务，依据《公司章程》规矩，经董事会提名委员会进行资历审阅，董事会赞同提名李伟峰先生为第三届董事会非独立董事提名人，并接任由魏星先生担任的第三届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）审议经过《关于举行2020年第2次暂时股东大会的方案》

公司董事会定于2020年9月11日（星期五）下午14:30在北京市海淀区益园文创基地C区会议中心（5号楼一层）举行2020年第2次暂时股东大会。

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于举行2020年第2次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2020-057）

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

三、备检文件

1、第三届董事会第十六次会议抉择；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

北京新式东方航空配备股份有限公司

董事会

2020年8月25日

证券代码：002933 证券简称：新式配备 布告编号：2020-056

北京新式东方航空配备股份有限公司

关于补选第三届董事会独立董事和非独立董事的布告

北京新式东方航空配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日举行第三届董事会第十六次会议，审议经过了《关于补选第三届董事会独立董事的方案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的方案》。现将补选董事状况布告如下：

一、独立董事辞去职务及补选第三届董事会独立董事事项

（一）独立董事连任行将满六年请求辞去职务

公司董事会近来收到独立董事赵丽红女士、梅慎实先生递送的书面辞去职务报告，赵丽红女士、梅慎实先生因接连担任公司独立董事行将满六年，依据《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》及《公司章程》等有关规矩，赵丽红女士、梅慎实先生请求辞去公司第三届独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。两位独立董事在辞去职务报告收效后将不再担任公司任何职务。到本布告宣布日，赵丽红女士、梅慎实先生均未持有公司股份，均不存在应实行而未实行的许诺事项。

鉴于两位独立董事恣意一人辞去职务均将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且赵丽红女士辞去职务将导致独立董事中没有管帐专业人士。依据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事原则辅导定见》及《公司章程》等相关规矩，两位独立董事的辞去职务将在公司股东大会推举产生新任独立董事后收效。在此之前，赵丽红女士、梅慎实先生将持续实行独立董事及董事会下设各专门委员会的责任。

公司及董事会对赵丽红女士、梅慎实先生在任职期间勤勉尽责作业和为公司开展所做出的奉献标明衷心感谢！

（二）补选第三届董事会独立董事

为确保董事会标准运转，公司于2020年8月24日举行第三届董事会第十六次会议，审议经过了《关于补选第三届董事会独立董事的方案》。经董事会提名委员会进行资历审阅，董事会赞同提名高志勇先生、刘洪川先生为第三届董事会独立董事提名人。任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，独立董事补贴与第三届董事会独立董事补贴相同。

高志勇先生以管帐专业人士作为公司第三届董事会独立董事提名人，具有丰厚的管帐专业知识和经历，尤其在企业财务处理、投融资处理、危险操控与审计方面具有较强的实践经历。高志勇先生中选后，将接任由赵丽红女士担任的第三届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与查核委员会委员职务，任期与独立董事任期共同。刘洪川先生中选后，将接任由梅慎实先生担任的薪酬与查核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务和提名委员会委员职务，任期与独立董事任期共同。

此事项需求提交公司2020年第2次暂时股东大会审议。高志勇先生、刘洪川先生的简历详见附件。

高志勇先生、刘洪川先生均已获得上市公司独立董事训练合格证书，两位独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、补选第三届董事会非独立董事事项

鉴于公司非独立董事魏星先生已于2020年5月辞去董事职务，依据《公司章程》等规矩，经董事会提名委员会进行资历审阅，董事会赞同提名李伟峰先生为第三届董事会非独立董事提名人，并接任由魏星先生担任的第三届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。此事项需求提交公司2020年第2次暂时股东大会审议。李伟峰先生的简历详见附件。

上述独立董事提名人及非独立董事提名人中选后，公司董事会中兼任高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一，契合《公司章程》等规矩。

附件：

高志勇，男，1963年出世，我国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中共党员，注册管帐师、注册税务师、高档管帐师。曾上任于国务院机关事务处理局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚管帐师事务所董事长兼主任管帐师、岳华（现瑞华）管帐师事务所副总司理兼税务咨询合伙人。2009年至今任用友网络股份有限公司监事，2018年3月至今任北京中科慧居智能泊车有限公司合伙人及董事，2018年12月至今任北京合康新能科技股份有限公司（股票代码：300048）独立董事，2020年2月至今任欣龙控股（集团）股份有限公司（股票代码：000955）独立董事，2020年3月至今任恒拓开源信息科技股份有限公司（股票代码：834415）独立董事。现任中央国家机关政府收购中心评标专家，财政部内部操控原则委员会专家，北京师范大学体系学院特聘教授，对外经济贸易大学英语学院研究生导师。

到本布告宣布日，高志勇先生未持有公司股份，未在公司控股股东及实践操控人单位任职，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联络；不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象；未受过我国证监会、证券买卖所及其他有关部门的处分惩戒，契合《公司章程》、《公司法》及其他法令法规关于担任上市公司董事、监事和高档处理人员的相关规矩，不存在《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规矩的景象；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失期被执行人”。

刘洪川，男，1966年出世，我国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，我国律师及美国纽约州律师，北京世泽律师事务所开创合伙人。历任我国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室拜访律师，美国世达法令事务所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，现任北京世泽律师事务所开创合伙人，岳阳林纸股份有限公司（股票代码：600963）独立董事，保定乐凯新资料股份有限公司（股票代码：300446）独立董事。

到本布告宣布日，刘洪川先生未持有公司股份，未在公司控股股东及实践操控人单位任职，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联络；不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象；未受过我国证监会、证券买卖所及其他有关部门的处分惩戒，契合《公司章程》、《公司法》及其他法令法规关于担任上市公司董事、监事和高档处理人员的相关规矩，不存在《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规矩的景象；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失期被执行人”。

李伟峰，男，1985年出世，我国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人，我国注册管帐师，经过国家司法考试，经过高档管帐师考试。2008年7月至2015年2月历任瑞华管帐师事务所审计助理、项目司理、司理等，2015年2月至2017年10月任西南证券股份有限公司投资银行部高档司理，2017年10月至2018年9月任长江证券承销保荐有限公司投资银行部副总司理，2018年11月起至今任公司副总司理、董事会秘书，2019年3月起任公司财务总监。

到本布告宣布日，李伟峰先生未持有公司股份，未在公司控股股东及实践操控人单位任职，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联络；不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象；未受过我国证监会、证券买卖所及其他有关部门的处分惩戒，契合《公司章程》、《公司法》及其他法令法规关于担任上市公司董事、监事和高档处理人员的相关规矩，不存在《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规矩的景象；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失期被执行人”。

证券代码：002933 证券简称：新式配备 布告编号：2020-057

北京新式东方航空配备股份有限公司

关于举行2020年第2次暂时股东大会的告诉

特别提示：为合作做好新式冠状病毒感染的肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，主张公司股东经过网络投票体系参加本次股东大会的投票表决。

北京新式东方航空配备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议抉择于2020年9月11日举行公司2020年第2次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项告诉如下：

一、举行会议的基本状况

（一）股东大会届次：2020年第2次暂时股东大会

（二）会议招集人：公司第三届董事会

（三）会议举行的合法、合规性：本次股东大会的招集、举行契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

（四）会议举行的日期、时刻

2、网络投票时刻：

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2020年9月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2020年9月11日9:15—15:00期间的恣意时刻。

（五）会议的举行办法：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法。

1、现场投票：股东自己到会现场会议或许经过书面托付授权署理人到会现场会议进行投票表决；

2、网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系向股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场表决或网络投票中的一种办法，好像一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

（六）股权挂号日：2020年9月4日（星期五）

（七）会议到会目标：

1、于股权挂号日2020年9月4日（星期五）下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会及参加会议表决，不能亲身到会现场会议的股东能够以书面办法托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高档处理人员；

3、公司延聘的见证律师及董事会约请的其他相关人员。

（八）现场会议举行地址：北京市海淀区益园文创基地C区会议中心（5号楼一层）

二、会议审议事项

（一）提案称号

1、关于补选第三届董事会独立董事的方案；

1.01 补选高志勇先生为第三届董事会独立董事

1.02 补选刘洪川先生为第三届董事会独立董事

2、关于补选第三届董事会非独立董事的方案。

（二）特别提示和阐明

1、上述提案现已公司第三届董事会第十六次会议审议经过，详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关布告。

2、上述提案1需以累积投票办法进行表决，应选独立董事2人，选用等额推举，非独立董事和独立董事的表决别离进行。独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所审阅无异议后，股东大会方可进行表决。关于累积投票的提案，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

3、依据我国证券监督处理委员会发布的《上市公司股东大会规矩》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行独自计票并揭露宣布。中小投资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议的挂号办法

（一）挂号办法

股东能够亲身到公司董事会办公室处理挂号，也能够用信函或传真办法挂号。

股东处理参加现场会议挂号手续时应供给下列资料：

1、自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据（原件）等处理挂号手续；受自然人股东托付署理到会会议的署理人，须持托付人身份证（复印件）、股东账户卡、授权托付书（附件2）、署理人身份证或其他能够标明其身份的有用 证件或证明进行挂号；

2、法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭据（原件）进行挂号；由法定代表人托付的署理人到会会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、托付人身份证（复印件）、授权托付书（附件2）、股东账户卡、署理人身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号；

3、异地股东可凭以上有关证件选用信函或传真的办法处理挂号，请股东细心填写《2020年第2次暂时股东大会参会挂号表》（附件3），以便挂号承认。传真或函件请于2020年9月8日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室。公司不承受电话办法处理挂号。

（二）挂号时刻

2020年9月8日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

（三）挂号地址及授权托付书送达地址

联络地址：北京市海淀区西杉构思园四区4号楼董事会办公室

邮政编码：100195

联络电话：010—62804370

传 真：010—63861700

联络邮箱：xxzbg@eeae.com.cn

联络人：马芹、李战营

（四）注意事项

1、为合作做好新式冠状病毒感染的肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，主张公司股东经过网络投票体系参加本次股东大会的投票表决。依据防疫要求，股东大会现场会议地址将对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须契合防疫的有关规矩。为维护股东健康、避免病毒分散，不契合防疫要求的股东及股东署理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东署理人自备口罩等防护办法，并合作会场要求承受体温检测等相关防疫作业。

2、到会现场会议的股东和股东署理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续；

3、本次股东大会为期半响，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的详细操作流程详见附件1。

六、备检文件

（一）公司第三届董事会第十六次会议抉择。

附件1：

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362933”，投票简称为“新式投票”。

2、填写表决定见或推举票数

关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

表二：累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

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推举独立董事：

（如表一提案1，选用等额推举，应选人数为2位）

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东能够将所具有的推举票数在2位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对同一提案呈现总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

4、对同一方案的投票以第一次有用申报为准。

5、不契合上述规矩的投票申报无效，深圳证券买卖所买卖体系作主动撤单处理，视为未参加投票。

二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系投票的时刻为2020年9月11日9:15—15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

附件2：

授权托付书

兹授权托付___________（先生/女士）代表自己（本公司）到会北京新式东方航空配备股份有限公司2020年第2次暂时股东大会，代表自己（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如自己（本公司）未对本次股东大会表决事项作出详细指示，署理人有权依照自己的志愿表决，并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件。

自己（本公司）对本次股东大会提案的表决定见如下：

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注1：上述提案1.00表决事项选用累积投票制，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数，不然该选票为无效托付。

注2：请对提案2.00表决事项依据股东自己的定见挑选赞同、对立或许放弃并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作挑选的则视为无效托付。

托付人名字或称号（签章）： 托付人持股数量：

托付人身份证号码或营业执照号码： 托付人股东账户：

受托人（署理人）签名： 托付日期：

受托人（署理人）身份证号码：

附注：

1、托付期限：自授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕。

2、单位托付须加盖单位公章。

3、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。

附件3：

北京新式东方航空配备股份有限公司

2020年第2次暂时股东大会参会挂号表

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