证券代码：002512 证券简称：达华智能 布告编号：2021-039

姑苏林华医疗器械股份有限公司？姑苏林华医疗器械股份有限公司

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

金太阳国信证券,金太阳国信证券

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会榜首次会议于2021年5月27日以电子邮件或电话方法发出告诉，并于2021年6月4日以现场结合通讯方法在公司会议室举办。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事及部分高档办理人员列席了会议，契合《公司法》等相关法令法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规矩。本次会议由监事会主席何彩霞女士掌管，审议了会议告诉所列明的以下事项，并经过抉择如下：

基金打新？基金打新

一、审议《关于推举公司第四届监事会监事会主席的方案》

与会监事一致赞同推举蒋晖先生为公司第四届监事会监事会主席。

蒋晖先生：我国国籍，无境外永久居留权，1977年出世。中共党员、硕士学历、高档经济师。取得湖北省科技创业领军人才、武汉市十佳创业雄鹰、武汉市五一劳动奖章、武汉市“黄鹤英才”等荣誉称号；取得省级科技进步三等奖一项、市级科技进步二等奖、三等奖各一项。曾任武汉世纪金桥安全技能有限公司党总支书记、董事总司理，中山达华智能科技股份有限公司副总裁，北京达华智能科技有限公司党支部书记、董事总司理，深圳市大为立异科技股份有限公司总司理。现为公司第四届监事会监事会主席。

蒋晖先生未持有公司股份；蒋晖先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；蒋晖先生不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象。经在最高人民法院网核对，蒋晖先生不属于“失期被履行人”。

表决成果：三票拥护、零票对立、零票放弃。

特此布告。

备检文件：

《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会榜首次会议抉择》

福州达华智能科技股份有限公司监事会

二○二一年六月五日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 布告编号：2021—037

福州达华智能科技股份有限公司

2021年榜首次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示：

（一）本次股东大会无否决方案的状况；

（二）本次股东大会不存在改变以往股东大会现已过抉择的景象；本次股东大会不存在新增、修正方案的景象；

（三）本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行。

二、本次股东大会基本状况

1、会议告诉状况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于举办2021年榜首次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2021-034）

2、会议招集人：公司董事会

3、会议举办方法：本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法

4、会议举办时刻

其间：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2021年6月4日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年6月4日上午9:15—2021年6月4日下午15:00期间的恣意时刻。

5、现场会议地址：福建省福州市鼓楼区软件大路89号福州软件园G区17号楼。

6、会议掌管人：董事长陈融圣先生

7、本次股东大会的招集、举办与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

三、会议到会状况

1、到会的整体状况

到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19名，所持有表决权的股份数为292,058,969股，占公司有表决权股份总额的25.4608%。

2、现场到会状况

到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16名，所持有表决权的股份数为291,934,019股，占公司有表决权股份总额的25.4499%。

3、网络投票状况

本次股东大会经过网络投票的股东及股东代理人共3名，所持有表决权的股份数为124,950股，占公司有表决权股份总额的0.0109%。

4、本次会议对股东大会告诉中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司部分董事、监事、高档办理人员参加了本次股东大会现场会议。

四、会议表决状况

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法，对列入议程的方案进行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事一起进行计票、监票。本次股东大会的网络投票状况，以深圳证券信息有限公司向公司供给的投票计算成果为准。

经合并网络投票及现场表决成果，本次股东大会审议方案表决成果如下：

方案1、审议经过《关于公司签定合资协议暨建立控股子公司的方案》

表决成果：赞同291,934,019股，占到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9572%；对立13,900股，占到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0048%；放弃111,050股，占到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0380%。其间，网络投票表决成果如下：赞同0股，占参加网络投票一切股东所持表决权的0%；对立13,900股，占参加网络投票一切股东所持表决权的11.1244%；放弃111,050股，占参加网络投票一切股东所持表决权的88.8756%。

中小出资者表决状况：赞同13,100,600股，占到会会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.0552%；对立13,900股，占到会会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.1051%；放弃111,050股，占到会会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.8397%。

表决成果：本方案取得经过。

方案2、审议经过《关于董事会换届推举暨推举公司第四届董事会非独立董事的方案》

本方案选用累积投票的方法投票表决，推举陈融圣先生、韩芝玲女士、彭红女士、王天宇先生、王景雨先生、张高利先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议经过之日起三年。详细表决状况如下：

2.01 推举陈融圣先生为公司第四届董事会非独立董事

表决成果：得票数为291,934,019票，超越了到会本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一；其间：中小出资者表决成果：赞同票数13,100,600票。

陈融圣先生中选公司第五届董事会非独立董事。

2.02 推举韩芝玲女士为公司第四届董事会非独立董事

韩芝玲女士中选公司第五届董事会非独立董事。

2.03 推举彭红女士为公司第四届董事会非独立董事

彭红女士中选公司第五届董事会非独立董事。

2.04 推举王天宇先生为公司第四届董事会非独立董事

王天宇先生中选公司第五届董事会非独立董事。

2.05 推举王景雨先生为公司第四届董事会非独立董事

表决成果：得票数为291,938,570 票，超越了到会本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一；其间：中小出资者表决成果：赞同票数13,105,151票。

王景雨先生中选公司第五届董事会非独立董事。

2.06 推举张高利先生为公司第四届董事会非独立董事

张高利先生中选公司第五届董事会非独立董事。

方案3、审议经过《关于董事会换届推举暨推举公司第四届董事会独立董事的方案》

本方案选用累积投票的方法投票表决，推举郭世亮先生、岑赫先生、刘杰先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事提名人任职资历和独立性现已深圳证券交易所审阅无异议，任期自本次股东大会审议经过之日起三年。详细表决状况如下：

3.01 推举郭世亮先生为公司第四届董事会独立董事

表决成果：得票数为291,938,392票，超越了到会本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一；其间：中小出资者表决成果：赞同票数13,104,973票。

郭世亮先生中选公司第四届董事会独立董事。

3.02 推举岑赫先生为公司第四届董事会独立董事

表决成果：得票数为291,938,786票，超越了到会本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一；其间：中小出资者表决成果：赞同票数13,105,367票。

岑赫先生中选公司第四届董事会独立董事。

3.03 推举刘杰先生为公司第四届董事会独立董事

表决成果：得票数为291,938,393票，超越了到会本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一；其间：中小出资者表决成果：赞同票数13,104,974票。

刘杰先生中选公司第四届董事会独立董事。

方案4、审议经过《关于监事会换届推举暨推举第四届监事会股东代表监事的方案》

本方案选用累积投票的方法投票表决，推举为公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议经过之日起三年。详细表决状况如下：

4.01 推举蒋晖先生为公司第四届监事会股东代表监事

蒋晖先生中选公司第四届董事会独立董事。

4.02 推举欧阳德杰先生为公司第四届监事会股东代表监事

欧阳德杰先生中选公司第四届董事会独立董事。

五、法令定见书

福建景行律师业务所出具法令定见书：综上所述，本所律师以为，公司本次股东大会的招集、举办程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

六、会议备检文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2021年榜首次暂时股东大会会议抉择》；

董事会

二○二一年六月五日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 布告编号：2021-040

福州达华智能科技股份有限公司

关于聘任高档办理人员的布告

2021年6月4日，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会榜首次会议审议经过《关于聘任公司高档办理人员的方案》，鉴于公司高档办理人员的任期届满，经公司董事会提名委员会提名，聘任陈融圣先生为公司总裁；经公司董事长陈融圣先生提名，聘任张高利先生为公司董事会秘书；聘任王景雨先生为公司财务总监；经公司董事会提名委员会和总裁陈融圣先生提名，聘任彭红女士、林海峰先生、张双文先生、张高利先生（董秘）、黎志聪先生、王中民先生、肖琼女士（兼任公司内审担任人）为公司副总裁。本次聘任的高档办理人员的任期与第四届董事会的任期相同。

独立董事对延聘公司高档办理人员宣布了独立定见：

陈融圣先生具有法令、行政法规、规范性文件所规矩的上市公司总裁的任职资历，具有实行相关责任所必需的作业经验，契合《上市公司办理原则》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等规矩的条件，且提名、录用程序合法、有用。作为公司独立董事，咱们一致赞同聘任陈融圣先生担任公司总裁，任期与第四届董事会相同。

彭红女士、林海峰先生、张双文先生、张高利先生（董秘）、黎志聪先生、王中民先生、肖琼女士具有法令、行政法规、规范性文件所规矩的上市公司高档办理人员的任职资历，具有实行相关责任所必需的作业经验，契合《上市公司办理原则》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等规矩的条件，且提名、录用程序合法、有用。作为公司独立董事，咱们一致赞同聘任张高利先生为公司董事会秘书，王景雨先生担任公司财务总监，彭红女士、林海峰先生、张双文先生、张高利先生（董秘）、黎志聪先生、王中民先生、肖琼女士担任公司副总裁，以上公司高档办理人员任期与第四届董事会相同。

以上高档办理人员简历见附件。

董事会秘书张高利先生联系方法如下：

联系电话：0591-87510387

传真：0591-87767005

电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大路89号福州软件园G区17号楼

1、 《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会榜首次会议抉择》

2、 《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会榜首次会议相关事项的独立定见》

附件：相关人员的简历

陈融圣先生：陈融圣先生：我国国籍，无境外居留权，1970年出世，陈融圣先生历任福建新东网科技有限公司法人代表、董事长，2014年起任公司董事兼总裁，2018年6月起任公司董事长兼总裁，现为公司第四届董事长、总裁。

陈融圣先生持有公司股份61,329,099股，悉数为直接持有；陈融圣先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；陈融圣先生不存在《公司法》第147条规矩的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到证券交易所揭露斥责，最近三十六个月内被证券交易所通报批评未超越三次及以上，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，陈融圣先生不属于“失期被履行人”。

彭红女士：我国国籍，无境外居留权，1964年4月出世，中共党员。长春邮电学院本科学历，工学学士，北京大学光华办理学院在职研究生，高档办理人员工商办理硕士。2011年11月至2019年5月任我国电信集团公司出售及途径拓宽事业部资深司理（二岗副）。2021年1月起任公司副总裁，现为公司第四届董事会董事、副总裁。

彭红女士经过2019年股权鼓励方案直接持有公司股票300,000股；彭红女士与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，彭红女士不属于“失期被履行人”。

王景雨先生：我国国籍，无境外居留权，1974年出世，研究生学历，企业财务与出资办理专业，高档管帐师，具有基金从业资历证书。2013年1月起在公司的全资子公司新东网科技有限公司任财务部总监，全程参加新东网科技有限公司与公司的并购作业，2019年4月起在公司任财务部司理，2021年1月起为公司财务总监，现任公司第四届董事会董事、财务总监。

王景雨先生经过2019年股权鼓励方案直接持有公司股票160,000股；王景雨先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；王景雨先生不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，王景雨先生不属于“失期被履行人”。

张高利先生：我国国籍，无境外居留权，1982年出世，本科学历，2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书训练资历证，具有基金从业资历证书。2009年8月起在公司任职，历任证券业务代表、证券法务部部长。2019年起任公司副总裁兼董事会秘书，现为公司第四届董事会董事、董事会秘书、副总裁。

张高利先生经过2019年股权鼓励方案直接持有公司股票500,000股；张高利先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；张高利先生不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，张高利先生不属于“失期被履行人”。

林海峰先生：男，我国国籍，无境外居留权，1979年8月出世，中共党员。四川大学工商办理本科学历，办理学学士。2004年3月至2018年3月，历任福建日报报业集团海峡都市报社经济部首席记者、时政部副主任、编辑部副主任、社会新闻部主任等。2018年8月起，任职达华智能董事长助理、董办主任，首要担任董办作业、品牌建造、政府业务、公共联系等。现任公司副总裁。

林海峰先生经过2019年股权鼓励方案直接持有公司股票300,000股；林海峰先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；林海峰先生不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，林海峰先生不属于“失期被履行人”。

张双文先生：男，我国国籍，无境外居留权，1974年6月出世。清华大学MBA，法国尼斯大学办理学博士（在读）。2013年5月至2019年3月，任康得新复合材料股份有限公司（002450）总裁特别助理事业部总司理、专家委员会委员；2015年9月至今任职深圳市商用显现体系工业促进会副会长；2020年2月至今任公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司董事长、CEO。现任公司副总裁。

张双文先生未持有公司股份；张双文先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，张双文先生不属于“失期被履行人”。

黎志聪先生：男，我国国籍，无境外居留权，1983年出世，中南财经政法大学办理学学士。2006年8月至2012年1月，任职普华永道中天管帐师业务所广州分所，担任审计司理；2012年2月至2017年9月，任职深圳比科斯电子股份有限公司（833908），担任董事、财务总监、董事会秘书职务；2017年10月至2018年6月，任职东莞市华立实业股份有限公司（603038），担任财务副总监。现任公司副总裁。

黎志聪先生经过2019年股权鼓励方案直接持有公司股票1,000,000股；黎志聪先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；黎志聪先生不存在《公司法》》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，黎志聪先生不属于“失期被履行人”。

肖琼女士：女，我国国籍，具有美国绿卡，1971年出世，北京师范大学心理学硕士研究生学历。1993年7月至1997年5月，任职北京榜首师范学院，从事教师作业；1997年6月至2003.3月，任职国家行政学院作业厅归纳秘书处和行政处，历任副主任科员和主任科员；2003年4月至2016年3月，任职国家行政学院研究生院，历任归纳处、学生处副处长、学位处处长、学院博士后办理作业室主任、招生处（研招办）处长等职务。2016年4月-2018年6月，先后任职富汇融资租借公司总司理、金石隆瑞贸易公司监事和海龙世界保理有限公司监事。肖琼女士在公司行政办理、人力资源和公共联系等范畴经验丰富。现任公司副总裁、内审担任人。

肖琼女士经过2019年股权鼓励方案直接持有公司股票600,000股；肖琼女士与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；肖琼女士不存在《公司法》》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，肖琼女士不属于“失期被履行人”。

王中民先生：男，我国国籍，无境外居留权，1974年出世，法国图卢兹商学院航空航天工商办理硕士研究生，高档工程师。1996年8月至2003年4月，任职我国空间技能研究院北京翔宇空间技能公司（我国航天科技集团公司）部门司理；2003年5月至2004年12月，任职德国华德宇航技能有限公司（我国航天科技集团公司与欧洲空中客车集团合资公司）商场出售总监；2005年1月至2009年5月，任职我国空间技能研究院（我国航天科技集团公司）世界业务部处长；2009年5月至2011年7月，任职德国华德宇航技能有限公司（我国航天科技集团公司与欧洲空中客车集团合资公司）总司理；2009年11月至2015年1月，任职我国长城工业集团有限公司（我国航天科技集团公司），历任发展方案部副总司理、技能使用部副总司理、卫星使用部总司理；2011年2月至2012年2月，兼任航天卫星使用总公司总司理（我国航天科技集团公司）；2015年1月至2016年7月，任职华夏美好基业股份有限公司（证券代码：600340）怀来航天工业基地总司理；2016年8月至2017年8月，任职北京和德宇航技能有限公司副总裁；2017年9月至今，任职公司，担任卫星事业部担任人。现任公司副总裁。

王中民先生经过2019年股权鼓励方案直接持有公司股票300,000股；王中民先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；王中民先生不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，王中民先生不属于“失期被履行人”。

蔡剑平先生：我国国籍，无境外居留权，1978年出世，研究生学历，金融商场与出资组合专业，具有董事会秘书及证券、基金从业等资历证书。2013年2月起任公司全资子公司新东网科技有限公司出资部总监，全程参加新东网科技有限公司与公司的并购作业，2017年1月担任全资孙公司厦门新东网出资办理有限公司、厦门乐爱融创出资办理有限公司办理业务。2019年10月至今任公司证券部司理，现任公司证券业务代表。

蔡剑平先生未持有公司股份；蔡剑平先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，蔡剑平先生不属于“失期被履行人”。

证券代码：002512 证券简称：达华智能 布告编号：2021-038

福州达华智能科技股份有限公司

第四届董事会榜首次会议抉择布告

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会榜首次会议于2021年6月4日在公司会议室举办，会议以现场表决与通讯相结合的方法举办。会议告诉于2021年5月27日前以书面、邮件、电话等告诉方法送达各位董事，本次应到会会议的董事8名，实践到会会议的董事8名，会议由董事长陈融圣先生招集并掌管；公司部分监事及高档办理人员列席本次董事会。会议的举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，审议了会议告诉所列明的事项，并经过如下抉择：

一、审议《关于推举公司第四届董事会董事长的方案》

经公司第四届董事会提议，整体董事一致赞同推举董事陈融圣先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同，董事长责任等事项遵循有关法令及公司章程之规矩履行。独立董事对推举公司董事长宣布了独立定见。

陈融圣先生的简历详见附件。

表决成果：九票拥护、零票对立、零票放弃。本方案取得经过。

二、审议《关于推举公司第四届董事会专门委员会成员的方案》

经公司第四届董事会提议，公司第四届董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与查核委员会）成员如下：

（1）战略委员会，主任委员：陈融圣先生；委员：韩芝玲女士、彭红女士、张高利先生；

（2）审计委员会，主任委员：岑赫先生（独立董事）；委员：刘杰先生（独立董事）、韩芝玲女士、王景雨先生；

（3）提名委员会，主任委员：刘杰先生（独立董事）；委员：郭世亮先生（独立董事）、陈融圣先生、张高利先生；

（4）薪酬与查核委员，主任委员：郭世亮先生（独立董事）；委员：岑赫先生（独立董事）、王景雨先生、彭红女士。

以上第四届董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期相同，第四届董事会专门委员会各委员的简历详见附件。

表决成果：九票拥护、零票对立、零票放弃。本方案取得经过。

三、审议《关于聘任公司高档办理人员的方案》

鉴于公司高档办理人员的任期届满，经公司董事会提名委员会提名，聘任陈融圣先生为公司总裁；经公司董事长陈融圣先生提名，聘任张高利先生为公司董事会秘书；聘任王景雨先生为公司财务总监；经公司董事会提名委员会和总裁陈融圣先生提名，聘任彭红女士、林海峰先生、张双文先生、张高利先生（董秘）、黎志聪先生、王中民先生、肖琼女士（兼任公司内审担任人）为公司副总裁。本次聘任的高档办理人员的任期与第四届董事会的任期相同。独立董事对延聘公司高档办理人员宣布了独立定见。

以上人员的简历详见附件。

四、审议《关于聘任公司证券业务代表的方案》

依据《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券业务代表资历办理办法》等相关规矩，公司董事会聘任蔡剑平为公司证券业务代表，相关简历附后，任期至第四届董事会届满停止。

证券业务代表蔡剑平联系方法如下：

电子邮箱：caijianping@twh.com.cn

2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会榜首次会议相关事项的独立定见》

韩芝玲女士：我国国籍，无境外居留权，1965年出世，本科学历。2004年起历任福建省福州市鼓楼区财务局局长、福建省福州市鼓楼区财务局党组书记、局长、福建省福州市鼓楼区政协副主席、区财务局党组书记、局长等，2017年起任福建省福州市金融控股集团有限公司党委书记、董事长，现为公司第四届董事会董事。

韩芝玲女士未持有公司股份；韩芝玲女士与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，韩芝玲女士不属于“失期被履行人”。

王天宇先生：我国国籍，无境外居留权，1984年出世，英国纽卡斯尔商学院办理硕士，我国民主促进会北京市委员会会员，欧美同学会企业家联谊会理事。曾任中植集团履行总裁、中植集团并购业务部总司理、中植本钱董事长，成功操作金飞达等多项上市公司并购项目。2014年至2019年1月任润兴租借董事长，现任公司第四届董事会董事。

王天宇先生未持有公司股份；王天宇先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，王天宇先生不属于“失期被履行人”。

刘杰先生：我国国籍，无境外居留权，1963年出世，同济大学工业自动化学士和硕士、办理科学与工程博士，法国ENPC高档访问学者。现任：复旦大学办理学院教授、博士生导师；世界信息体系协会我国分会理事、上海体系工程学会理事；曾任同济大学教授、博士生导师，同济大学经济与办理学院MBA项目主任、办理科学与工程系主任等。现为大亚圣象家居股份有限公司独立董事、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事、新丰泰集团控股有限公司独立董事、上海密尔克卫世界化工供应链服务股份有限公司独立董事，现为公司第四届董事会独立董事。

刘杰先生未持有公司股份；刘杰先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，刘杰先生不属于“失期被履行人”。

岑赫先生：我国国籍，无境外居留权，1968年出世，管帐与审计专业硕士，注册管帐师，高档经济师。曾任：北京三元集团所属公司管帐、财务司理，通海建造有限公司财务总监，北京三元食物股份有限公司（600429）财务总监。现任北京复兴联合管帐师业务所所长。社会兼职：南京农业大学金融学院兼职教授，上海海洋大学兼职教授。现为公司第四届董事会独立董事。

岑赫先生未持有公司股份；岑赫先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，岑赫先生不属于“失期被履行人”。

郭世亮先生：我国国籍，无境外居留权，1971年出世，研究生学历。2008年8月-2020年12月任我国航天科技集团有限公司研发部研究员等；2021年1月起至今任天津大学精密仪器与光电工程学院研究员等。现为公司第四届董事会独立董事。

郭世亮先生未持有公司股份；郭世亮先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象，未受到我国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象；经在最高人民法院网核对，郭世亮先生不属于“失期被履行人”。