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参考消息9月26日报导 外媒称，我国外汇监管部门自上一年4月以来已查明100亿美元的虚伪跨境生意，并已将15起案子移交警方。这项冲击举动旨在遏止热钱活动。
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据英国《金融时报》站9月26日报导，投机者长期以来一向运用有水分的生意发票，来躲避我国严厉的本钱操控，将外币兑换成人民币，意图在于从钱银增值和较高的利率中获利。
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报导称，我国国家外汇办理局(SAFE)上一年4月对这种做法打开查询。人民币关于外贸等常常账户生意是自在兑换的，但对出资活动有严厉约束。曩昔10年里，旨在躲避这些本钱操控的投机者夸张了出口发票的价值，以便将投机本钱伪装为产品和服务出售所得。
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为客户生意外汇的银行理应核实生意文书的真实性，但在实践中履行力度往往不严。投机者一般运用难以估值的物品(如电子电路)作为发票的根据，使外人难以发觉货品价值被夸张。
据我国媒体报导，外管局办理查看司副司长武瑞林在北京的一个新闻发布会上表明：“很多企业使用假造、变造商业单据、重复运用物权单证或许套用已报关进口的一般货品生意单证等方法结构虚伪生意。”
武瑞林表明，这种做法“使得转口生意成为投机套利的东西，甚至演变为热钱甚至违法犯罪跨境资金活动的通道。”他指的是出口一批货品，然后(往往经过附近的港口)从头进口该批货品的做法。两次报关货值之差就构成了不合法资金活动。
报导称，外管局在曩昔10年期间屡次冲击热钱活动，尤其是在热钱活动或许损坏央行操控钱银供给、遏止房地产或其他财物泡沫的尽力的情况下。
不过，报导称，本年跟着我国经济增加放缓、人民币看起来也不像以往那样铁定增值，出资者将热钱引进我国的食欲好像有所削弱。
外管局表明，正加大使用“数据剖析”(依托电子外汇查看体系)来发现显着的欺诈案子。这种剖析导致本年头八个月发现353起涉嫌欺诈，引发1.18亿元人民币的罚款。