证券代码：002146 证券简称：荣盛开展 布告编号：临2021-088号

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1.本次会议无否决方案的状况

2.本次会议无改变以往股东大会现已过的抉择的状况

一、会议举行和到会状况

荣盛房地产开展股份有限公司2021年度第三次暂时股东大会于2021年7月23日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛开展大厦10楼会议室举行。本次股东大会选用现场会议和网络投票相结合的方法举行。参与会议的股东及股东代理人共24名，代表股份2,437,863,128股，占公司有表决权股份总数的56.0665%，其间：参与现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份2,393,052,801股，占公司有表决权股份总数的55.0359%；经过网络投票的股东共13名，代表股份44,810,327股，占公司有表决权股份总数的1.0306%。现场到会及参与网络投票的持股份额在5%以下的中小股东及股东授权代理人共17名，代表股份48,632,397股，占公司有表决权股份总数的1.1185%。公司董事、监事、高档管理人员、见证律师到会了会议，董事长耿建明先生主持会议，契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

二、提案审议状况

与会股东及股东代理人以计名投票方法逐项经过了如下方案：

（一）审议经过了《<关于董事会换届推举的方案>-非独立董事》；

会议采纳累积投票制的方法推举耿建明先生、刘山先生、庄青峰先生、秦德生先生、景中华先生、李爱红女士为公司第七届董事会非独立董事。详细表决成果如下：

1.01推举耿建明为公司第七届董事会董事；

表决状况：赞同2,425,497,439股，占到会会议有用表决权股份总数的99.4928%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同36,266,708股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的74.5731%。

表决成果：经过。

耿建明先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

1.02推举刘山为公司第七届董事会董事；

表决状况：赞同2,435,991,454股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9232%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同46,760,723股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的96.1514%。

表决成果：经过。

刘山先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

1.03推举庄青峰为公司第七届董事会董事；

表决状况：赞同2,424,737,024股，占到会会议有用表决权股份总数的99.4616%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同35,506,293股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的73.0095%。

表决成果：经过。

庄青峰先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

1.04推举秦德生为公司第七届董事会董事；

表决状况：赞同2,425,605,539股，占到会会议有用表决权股份总数的99.4972%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同36,374,808股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的74.7954%。

表决成果：经过。

秦德生先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

1.05推举景中华为公司第七届董事会董事；

景中华先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

1.06推举李爱红为公司第七届董事会董事。

表决状况：赞同2,424,155,106股，占到会会议有用表决权股份总数的99.4377%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同34,924,375股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的71.8130%。

表决成果：经过。

李爱红女士当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

（二）审议经过了《<关于董事会换届推举的方案>-独立董事》；

会议采纳累积投票制的方法推举黄育华女士、程玉民先生、王力先生为公司第七届董事会独立董事，三位独立董事提名人的任职资历和独立性现已深圳证券买卖所审阅无异议。详细表决成果如下：

2.01推举黄育华为公司第七届董事会独立董事；

表决状况：赞同2,436,048,414股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9256%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同46,817,683股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的96.2685%。

表决成果：经过。

黄育华女士当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议经过之日起就任。

2.02推举程玉民为公司第七届董事会独立董事；

表决状况：赞同2,436,886,929股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9600%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同47,656,198股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的97.9927%。

表决成果：经过。

程玉民先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

2.03推举王力为公司第七届董事会独立董事。

王力先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

（三）审议经过了《关于监事会换届推举的方案》；

会议采纳累积投票制的方法推举邹家立先生、王强先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事，与公司暂时职工代表大会推举的职工代表监事彭国红女士一起组成公司第七届监事会。详细表决如下：

3.01推举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事；

表决状况：赞同2,430,256,512股，占到会会议有用表决权股份总数的99.6880%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同41,025,781股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的84.3590%。

表决成果：经过。

邹家立先生当选为公司第七届监事会股东代表出任的监事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

3.02推举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事。

表决状况：赞同2,437,054,329股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9668%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同47,823,598股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的98.3369%。

表决成果：经过。

王强先生当选为公司第七届监事会股东代表出任的监事，自本次股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

（四）审议经过了《关于修订<公司章程>的方案》；

本方案为特别抉择事项，取得到会本次会议有用表决权股份总数的2/3以上经过。

表决成果：赞同2,437,366,728股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9796%；对立496,400股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0204%；放弃0股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同48,135,997股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的98.9793%；对立496,400股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的1.0207%；放弃0股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议经过了《关于修订<公司股东大会议事规矩>的方案》；

表决成果：赞同2,396,356,202股，占到会会议有用表决权股份总数的98.2974%；对立41,506,926股，占到会会议有用表决权股份总数的1.7026%；放弃0股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

其间，持股份额在5%以下的中小股东的表决状况为：赞同7,125,471股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的14.6517%；对立41,506,926股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的85.3483%；放弃0股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议经过了《关于修订<公司董事会议事规矩>的方案》；

表决成果：赞同2,437,254,628股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9750%；对立608,500股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0250%；放弃0股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

其间，中小股东的表决状况为：赞同48,023,897股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的98.7488%；对立608,500股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的1.2512%；放弃0股，占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议经过了《关于修订<公司监事会议事规矩>的方案》；

（八）审议经过了《关于修订<公司相关买卖管理制度>的方案》。

三、律师出具的法令定见书

北京市天元律师业务所律师到会了本次股东大会并出具了法令定见书，该法令定见书以为：公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规则；到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

四、备检文件

1、与会董事签名的本次股东大会抉择；

2、北京市天元律师业务所出具的《法令定见书》。

特此布告。

荣盛房地产开展股份有限公司

董 事 会

二二一年七月二十三日

证券代码：002146 证券简称：荣盛开展 布告编号：临2021-090号

荣盛房地产开展股份有限公司

第七届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

荣盛房地产开展股份有限公司第七届监事会第一次会议于2021年7月23日下午在公司十楼会议室举行,应到监事3名，实践到会3名。监事邹家立先生主持会议。契合《公司法》和《公司章程》的规则。

会议审议经过了《关于推举公司第七届监事会主席的方案》，推举邹家立先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

赞同3票，对立0票，放弃0票。

监事会主席简历见附件。

监 事 会

二○二一年七月二十三日

附件：

邹家立先生 我国国籍，1963年出世，研究生学历，高档经济师，国家一级建造师。先后结业于河北播送电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省修建协会评标专家、常务理事。历任荣盛建造工程有限公司副总司理、董事长兼总司理，公司第二届至第六届公司监事会主席。邹家立先生持有公司股份22,190,000股，占公司总股本的0.51%；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份31,500,000股，占其总股本的4.89%；持有公司第二大股东荣盛建造工程有限公司股份1,500,000股，占其总股本的0.45%。邹家立先生与公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

证券代码：002146 证券简称：荣盛开展 布告编号：临2021-089号

荣盛房地产开展股份有限公司

第七届董事会第一次会议抉择布告

荣盛房地产开展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年7月23日下午在公司十楼会议室以现场表决方法举行。会议应到会董事9人,亲身到会董事9名，公司监事及高档管理人员列席了会议，契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。在选出新任董事长前，由原董事长耿建明先生主持会议。

会议审议经过了如下抉择：

（一）推举耿建明为公司第七届董事会董事长，任期三年。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

（二）推举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：

董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员：刘山、庄青峰、景中华、黄育华。

董事会审计监督委员会：主任委员程玉民，委员：李爱红、王力。

董事会提名委员会：主任委员黄育华，委员刘山、程玉民。

董事会薪酬与查核委员会：主任委员王力，委员：秦德生、黄育华。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

（三）依据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为公司总裁，任期三年。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

（四）依据公司总裁刘山提名，董事会聘任庄青峰、景中华、秦德生、伍小峰、林洪波、王守波、吴秋云、尚中卫为公司副总裁，任期三年。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

（五）依据公司董事长耿建明提名，董事会聘任伍小峰为董事会秘书，任期三年；董事会聘任张星星为证券业务代表，任期三年。相相联系方法详见附件。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

（六）依据公司总裁刘山提名，董事会聘任景中华为公司财政总监，任期三年。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

关于上述高档管理人员聘任事项，公司独立董事黄育华、程玉民、王力宣布了赞同的独立定见。

董事长、新聘任高管人员及证券业务代表简历见附件。

耿建明先生 我国国籍，1962年出世，研究生学历、经济学博士，高档工程师。先后结业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。历任公司第一届至六届董事会董事长，第十届、十一届全国人大代表，河北省工商联副主席，全国工商联执委，廊坊市人大常委会委员、廊坊市工商联主席、我国民营经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长。耿建明先生持有公司股份560,000,000股，占公司总股本的12.88%，经过直接持有和操控荣盛控股、荣盛建造的方法算计操控公司63.36%的股权，为公司的实践操控人。耿建明先生与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

刘 山先生 我国国籍，1963年出世，专科学历，高档会计师。历任荣盛建造财政部司理、荣盛控股财政部司理、财政总监、公司第一届监事会主席、第二届至第四届董事会董事、总司理，第五届、第六届董事会董事、总裁。刘山先生持有公司股份15,000,000股，占公司总股本的0.34%；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司4,065,692股，占其总股本的0.63%；持有公司第二大股东荣盛建造工程有限公司1,500,000股，占其总股本的0.45%；与公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

庄青峰先生 我国国籍，1970年出世，博士研究生学历，结业于清华大学。历任中建二局工程司理、项目司理，中海地产项目司理、中山公司助理总司理、成都公司副总司理、济南公司总司理，碧桂园集团助理总裁、山东区域总裁、公司地产事业部副总裁、公司第六届副总裁。庄青峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

景中华先生 我国国籍，1978年出世，本科学历，注册会计师，结业于江西财经大学。历任龙湖集团财政中心总监，公司财政中心总司理，公司第五届财政总监、公司第六届副总裁、财政总监。景中华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

秦德生先生 我国国籍，1978年出世，本科学历，结业于西安交通大学。历任中南集团中南建造城市（寿光）副总司理，碧桂园山东区域营销总司理，华夏美好基业集团营销副总司理，公司北区履行总裁高档助理、履行总裁高档助理，公司第六届副总裁。秦德生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

伍小峰先生 我国国籍，1974年出世，本科学历，结业于吉林大学。具有深圳证券买卖所董事会秘书任职资历。历任南方周末常务副总编辑，万达集团文化中心副总司理兼品牌中心总司理，宏立城集团品牌副总裁，泰禾集团总裁助理，公司品牌负责人，公司第六届副总裁。伍小峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。联系电话：0316-5909688；邮箱：wuxiaofeng2@risesun.cn。

林洪波先生 我国国籍，1979年出世，博士研究生学历，结业于同济大学。历任我国指数研究院参谋咨询部高档分析师、济南高新控股集团策划开展部部长、方兴地产青岛分公司开发拓宽部总司理、兖矿集团中垠地产有限公司副总司理、碧桂园山东区域副总裁、公司投拓中心总司理、公司第六届副总裁。林洪波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

王守波先生 我国国籍，1980年出世，硕士研究生学历，结业于山东修建大学。历任济南四建有限责任公司工程部项目技能负责人，济南中海地产有限公司助理总司理，华夏美好孔雀城住所集团本钱中心总司理，碧桂园山东区域常务副总裁，公司运营中心总司理、工程中心总司理，公司第六届副总裁。王守波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

吴秋云先生 我国国籍，1981年出世，本科学历，结业于西安财经学院。历任顺驰房地产项目司理、项目营销总监，恒大地产天津公司营销总监，远洋地产天津事业部营销中心总司理，万达地产哈尔滨营销中心副总司理，荣盛开展济南公司营销副总司理，石家庄公司总司理，荣盛康旅出资有限公司总司理。吴秋云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

尚中卫先生 我国国籍，1976年出世，硕士学历，结业于北京大学。历任荣盛建造技能员、项目司理、分公司司理，荣盛开展唐山公司总司理，工业新城永清工业园公司总司理，荣盛兴城出资有限责任公司总司理。尚中卫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。

张星星女士 我国国籍，1984年出世，本科学历，法学学士学位。结业于东北师范大学政法学院法令系，已取得董事会秘书任职资历。历任三九宜工生化股份有限公司证券文秘，公司董事会证券业务代表。张星星持有公司股份700股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，未受过我国证监会、深圳证券买卖所处分和惩戒，不属于失期被履行人。联系电话：0316-5909688；邮箱：zhangxingxing@risesun.cn。

证券代码：002146 证券简称：荣盛开展 布告编号：临2021-091号

荣盛房地产开展股份有限公司

关于控股股东持有的公司部分股份免除

质押的布告

2021年7月23日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，得悉其所持有本公司的部分股份免除质押，详细事项如下：

一、本次免除质押基本状况

二、上述股东及其共同行动听股份累计质押基本状况

到2021年7月22日，荣盛控股及其共同行动听所持公司股份累计质押、设定信任状况如下：

单位：股

三、备检文件

1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产开展股份有限公司部分股份免除质押的告诉》；

2、《购回买卖委托书》。