本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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特别提示：

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1、本次股东大会无否决、批改、添加提案的状况；

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2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

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一、会议举行和到会状况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第2次暂时股东大会采纳现场投票和络投票相结合的方法举行，其间，现场会议于2019年9月27日下午2：00在公司电声园一期综合楼A-1会议室举行；络投票时刻为2019年9月26日下午3：00—2019年9月27日下午3：00。

到会本次会议的股东、股东代表和托付代理人共40人，代表有表决权的股份数为1,135,329,699股，占公司有表决权股份总数的35.5253%，其间：到会现场投票的股东20人，代表有表决权的股份数为1,057,403,201股，占公司有表决权股份总数的33.0869%；经过络投票的股东20人，代表有表决权的股份数为77,926,498股，占公司有表决权股份总数的2.4384%。参加投票的中小出资者股东34人，代表有表决权的股份数为137,214,292股，占公司有表决权股份总数的4.2935%。

本次会议由董事会招集，董事长姜滨先生掌管，公司部分董事、监事及见证律师到会了本次会议，部分公司高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

二、计划审议状况

大会以现场记名投票发布新闻渠道和络投票相结合的表决方法审议了以下计划，审议表决成果如下：

1、审议经过了《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

本计划触及特别抉择事项，需取得到会本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议经过。

表决成果：赞同1,135,329,699股，占到会会议的有用表决权股份总数的100.00%；对立0股；放弃0股。

其间，中小出资者的表决状况为：赞同137,214,292股，占到会会议中小股东所持股份的100.00%；对立媒体发稿渠道0股；放弃0股。

2、逐项审议经过了《关于公司公媒体发布渠道开发行可转化公司债券计划的计划》

2.01发行品种

2.02发行规划

2.03票面金额和发行价格

2.新闻发布04债券期限

2.05债券利率

2.06付息的期限和方法

2.07转股期限

2.08转股价格的确认及其调整

2.09转股价格向下批改条款

2.10转股股数确认方法

2.11换回条款

2.12回售条款

2.13转股年度有关股利的归属

2.14发行方法及发行目标

2.15向原A股股东配售的组织

2.16债券持有人会议相关事项

2.17本次征集资金用处

2.新闻发布渠道18担保事项

2.19征集资金存管

2.20本次揭露发行可转化公司债券计划的有用期

3、审议经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》

《歌尔股份有限公司揭露发行可转化公司债券预案》详见信息发表站巨潮资讯cninfo。

4、审议经过了《关于公司揭露发行可转化发稿渠道公司债券征集资金项目可行性剖析陈述的计划》

《歌尔股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述》详见信息发表站巨潮资讯cninfo。

5、审议经过了《关于公司前次征集资金运用状况陈述的计划》

《歌尔股份有限公司关于前次征集资金运用状况的陈述》详见信息发表站巨潮资讯cninfo、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》。

6软文、审议经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答的影响及其添补报答办法及相关主体许诺的计划》

《歌尔股份有限公司关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答及采纳添补办法及相关主体许诺的公告》详见信息发表站巨潮资讯cninfo、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》。

7、审议经过了《关于本次揭露发行可转化公司债券持有人会议规矩的计划》

《歌尔股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》详见信息发表站巨潮资讯cninfo。

8、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》

9、审议经过了《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东报答规划的计划》

《歌尔股份有限公司关于公司未来三年（2019年-2021年）股东报答规划》详见信息发表站巨潮资讯cninfo。

三、律师出具的法令意见

公司法令顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师到会了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司20软文推行19年第2次暂时股东大会的法令意见》，以为：软文渠道公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规则；到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

四、备检文件

1、歌尔股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择；

2、北京市天元律师事务所出站发稿具的《关于歌尔股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○一九年九月二十七日