关于进一步防备和处置虚拟钱银生意炒作危险的告诉

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各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

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近期，虚拟钱银生意炒作活动昂首，打乱经济金融次序，繁殖赌博、不合法集资、欺诈、传销、洗钱等违法违法活动，严重损害人民群众产业安全。为进一步防备和处置虚拟钱银生意炒作危险，实在保护国家安全和社会安稳，依据《中华人民共和国我国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国络安全法》《中华人民共和国电信法令》《防备和处置不合法集资法令》《期货生意办理法令》《国务院关于整理整理各类当地生意场所实在防备金融危险的决议》《国务院办公厅关于整理整理各类生意场所的施行定见》等规矩，现就有关事项告诉如下：

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一、清晰虚拟钱银和相关事务活动本质属性

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(一)虚拟钱银不具有与法定钱银同等的法令地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟钱银具有非钱银当局发行、运用加密技能及分布式账户或相似技能、以数字化方法存在等主要特点，不具有法偿性，不该且不能作为钱银在商场上流转运用。

(二)虚拟钱银相关事务活动归于不合法金融活动。展开法定钱银与虚拟钱银兑换事务、虚拟钱银之间的兑换事务、作为中心对手方生意虚拟钱银、为虚拟钱银生意供给信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟钱银衍生品生意等虚拟钱银相关事务活动涉嫌不合法出售代币票券、私行揭露发行证券、不合法经营期货事务、不合法集资等不合法金融活动，一概严厉制止，坚决依法取缔。关于展开相关不合法金融活动构成违法的，依法追查刑事职责。

(三)境外虚拟钱银生意所经过互联向我国境内居民供给服务相同归于不合法金融活动。关于相关境外虚拟钱银生意所的境内作业人员，以及明知或应知其从事虚拟钱银相关事务，仍为其供给营销宣扬、付出结算、技能支持等服务的法人、不合法人安排和自然人，依法追查有关职责。

(四)参与虚拟钱银出资生意活动存在法令危险。任何法人、不合法人安排和自然人出资虚拟钱银及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法令行为无效，由此引发的丢失由其自行承当；涉嫌损坏金融次序、损害金融安全的，由相关部分依法查办。

二、树立健全应对虚拟钱银生意炒作危险的作业机制

(五)部分协同联动。人民银行会同中心信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、商场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部分树立作业调和机制，协同处理作业中的重大问题，催促辅导各地区按一致布置展开作业。

(六)强化属地执行。各省级人民政府对本行政区域内防备和处置虚拟钱银生意炒作相关危险负总责，由当地金融监管部分牵头，国务院金融办理部分分支安排以及信、电信主管、公安、商场监管等部分参与，树立常态化作业机制，统筹调集资源，活跃防备、妥善处理虚拟钱银生意炒作有关问题，保护经济金融次序和社会调和安稳。

三、加强虚拟钱银生意炒作危险监测预警

(七)全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥当地监测预警机制效果，线上监测和线下排查相结合，进步辨认发现虚拟钱银生意炒作活动的精度和功率。人民银行、中心信办等部分持续完善加密财物监测技能手段，完成虚拟钱银“挖矿”、生意、兑换的全链条盯梢和全时信息备份。金融办理部分辅导金融安排和非银行付出安排加强对涉虚拟钱银生意资金的监测作业。

(八)树立信息同享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，当地金融监管部分会同国务院金融办理部分分支安排、信部分、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有用联接，树立虚拟钱银生意炒作信息同享和穿插验证机制，以及预警信息传递、核对、处置快速反应机制。

四、构建多维度、多层次的危险防备和处置系统

(九)金融安排和非银行付出安排不得为虚拟钱银相关事务活动供给服务。金融安排和非银行付出安排不得为虚拟钱银相关事务活动供给账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟钱银归入抵质押品规模，不得展开与虚拟钱银相关的稳妥事务或将虚拟钱银归入稳妥职责规模，发现违法违规问题头绪应及时向有关部分陈述。

(十)加强对虚拟钱银相关的互联信息内容和接入办理。互联企业不得为虚拟钱银相关事务活动供给络经营场所、商业展现、营销宣扬、付费导流等服务，发现违法违规问题头绪应及时向有关部分陈述，并为相关查询、侦办作业供给技能支持和帮忙。信和电信主管部分依据金融办理部分移交的问题头绪及时依法封闭展开虚拟钱银相关事务活动的站、移动使用程序、小程序等互联使用。

(十一)加强对虚拟钱银相关的商场主体挂号和广告办理。商场监管部分加强商场主体挂号办理，企业、个体工商户注册称号和经营规模中不得含有“虚拟钱银”“虚拟财物”“加密钱银”“加密财物”等字样或内容。商场监管部分会同金融办理部分依法加强对涉虚拟钱银相关广告的监管，及时查办相关违法广告。

(十二)严厉冲击虚拟钱银相关不合法金融活动。发现虚拟钱银相关不合法金融活动问题头绪后，当地金融监管部分会同国务院金融办理部分分支安排等相关部分依法及时查询确定、妥善处置，并严厉追查有关法人、不合法人安排和自然人的法令职责，触及违法的，移交司法机关依法查办。

(十三)严厉冲击涉虚拟钱银违法活动。公安部布置全国公安机关持续深入展开“冲击洗钱违法专项举动”“冲击跨境赌博专项举动”“断卡举动”，依法严厉冲击虚拟钱银相关事务活动中的不合法经营、金融欺诈等违法活动，使用虚拟钱银施行的洗钱、赌博等违法活动和以虚拟钱银为噱头的不合法集资、传销等违法活动。

(十四)加强职业自律办理。我国互联金融协会、我国付出清算协会、我国银职业协会加强会员办理和方针宣扬，倡议和催促会员单位抵抗虚拟钱银相关不合法金融活动，对违背监管方针和职业自律规矩的会员单位，按照有关自律办理规矩予以惩戒。依托各类职业基础设施展开虚拟钱银生意炒作危险监测，及时向有关部分移交问题头绪。

五、强化安排施行

(十五)加强安排领导和统筹调和。各部分、各地区要高度重视应对虚拟钱银生意炒作危险作业，加强安排领导，清晰作业职责，构成中心统筹、属地施行、条块结合、一起担任的长效作业机制，坚持高压态势，动态监测危险，采纳有力办法，防备化解危险，依法保护人民群众产业安全，全力保护经济金融次序和社会安稳。

(十六)加强方针解读和宣扬教育。各部分、各地区及职业协会要充分运用各类媒体等传达途径，经过法令方针解读、典型事例分析、出资危险教育等方法，向社会公众宣扬虚拟钱银炒作等相关事务活动的违法性、损害性及其表现方法等，增强社会公众危险防备认识。

我国人民银行中心信办最高人民法院

最高人民检察院工业和信息化部公安部

商场监管总局银保监会

证监会外汇局

2021年9月15日