公司代码：600335 公司简称：国机轿车

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一、 重要提示

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1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

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1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3 公司负责人陈有权、主管管帐作业负责人鲁德恒及管帐组织负责人（管帐主管人员）田艳英确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第三季度陈说未经审计。

二、 公司首要财务数据和股东改变

2.1 首要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股状况表

单位：股

2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

3.2 重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

√适用 □不适用

现在，公司正在发行股份购买控股股东我国机械工业集团有限公司持有的我国轿车工业工程有限公司100%股权，公司股票于2018年4月3日暂时停牌，并自2018年4月4日起接连停牌。公司于2018年8月31日举行第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十六次会议，审议经过了《关于〈国机轿车股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案〉及其摘要的方案》等与本次发行股份购买财物相关的方案，并于9月1日对本次重组的相关文件进行公告。依据《上市公司谋划严重事项停复牌事务指引》的相关规定，上海证券买卖所对公司发表的预案进行了过后审阅并下发《关于对国机轿车股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案信息发表的问询函》（上证公函【2018】2496号，以下简称“《问询函》”）。公司已完结《问询函》的回复作业，于2018年10月9日发布了《关于上海证券买卖所〈关于对国机轿车股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案信息发表的问询函〉回复公告》（公告编号：临2018-75号），公司股票于2018年10月9日开市起复牌。

现在，本次发行股份购买财物所触及的审计、评价等各项作业仍在继续推动中，待相关作业完结后，公司将再次举行董事会审议本次发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖事项相关的各项提案，并发表重组陈说书等文件。本次买卖需要取得有权国有财物监督办理部分同意，公司股东大会审议经过及我国证券监督办理委员会核准。本次买卖尚存在不确定性。

3.3 陈说期内超期未实行结束的许诺事项

□适用 √不适用

3.4 猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比产生严重变化的警示及原因阐明

证券代码：600335 证券简称：国机轿车 公告编号：临2018-85号

国机轿车股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

国机轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议告诉于2018年10月24日以电子邮件方法宣布，会议于2018年10月29日以通讯表决方法举行。应到会董事8人，实践到会董事8人，本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

（一）公司2018年第三季度陈说

具体内容请详见刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第三季度陈说》。

表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃。

（二）关于调整公司部分功用部分的方案

为进一步进步公司功用办理的效能，加强资源的优化装备，强化总经理工作室的行政工作保证与信息办理功用，公司决定将信息办理部并入总经理工作室，原信息办理部部分责任悉数并入总经理工作室。

表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃。

特此公告。

国机轿车股份有限公司董事会

2018年10月30日