证券日报

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证券代码：002427证券简称：*ST尤夫公告编号：2019-101

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浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2019年8月9日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年8月28日14:30时。

络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行络投票的时间为：2019年8月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联投票系统(wltpinfo)投票的时间为2019年8月27日15:00至2019年8月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决及络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统向公司股东提供络形式的投票平台，公司股东可以在上述络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2019年8月21日。

7、出席对象：

(1)于股权登记日2019年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的提案》；

2、审议《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》；

3、审议《关于修改公司章程的提案》；

上述提案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2019年8月13日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(cninfo)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，提案1、2、3为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、邮件方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2019年8月26日8:30-11:30,13:30-17:00(信函以收到邮戳日期为准)。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；

6、会务联系人：黄瑱；联系电话：0572-3961786；电子邮箱：huangzhenunifull；

7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为wltpinfo)参加投票，络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2019年8月13日

附件1:

参加络投票的具体操作流程

一、络投票的程序

1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联投票系统投票的程序

1、互联投票系统开始投票的时间为2019年8月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2019年8月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联投票系统进行络投票，需按照《深圳证券交易所投资者络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投票系统wltpinfo规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltpinfo在规定时间内通过深交所互联投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人持股数：委托人持股的股份性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：受托日期及期限：

附件3:

股东登记表

截止2019年8月21日下午深圳证券交易所收市后，本公司(或个人)持有“*ST尤夫”(股票代码：002427)股票股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名)：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2019年月日