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烟台中宠食物股份有限公软文司（以下简称“公司”）于2019年4月17日举行第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，别离审议经过《关于运用部分暂时搁置征集资金购买理财产品的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造的状况下，运用不超越人民币15,000.00万元的暂时搁置征集资金进行现金办理，用于出资低危险、流动性好，且不触及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指媒体发布渠道引》中规矩的危险出资种类的保本型金融组织理财产品或结构性存款，期限为自公司股东大会审议经过之日媒体发稿渠道起12个月内。在上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用，授权公司董事长或董事长授权人员在有用期内和上述额度内行使出资决议计划权并由财务部详细处理相关事宜。详细内容详见2019年4月18日刊载于公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》新闻发布渠道和巨潮资讯（cninfo）上的《关于运用部分暂时搁置征集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-046）。

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近来，公司前期购买的理财产品已有部分到期换回，一起持续购买理财产品，现将详细状况公告如下：

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一、本次换回的理财产品的状况

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二、本次购买的理财产品的状况

三、批阅程序

《关于运用部分暂时搁置征集资金购买理财产品的方案》经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议经过，独立董事、监事会、保荐组织均宣布了清晰赞同的定见。本次购买理财产品的额度和期限均在批阅范围内，不需求另行提交董事会、股东大会审议。

四、相相联系阐明

公司与广发银行股份有限公司烟台莱山支行不存在相相联系。

五、购买理财产品的出资危险及危险操控办法

（一）出资危险：

1、公司购买标的仅限于低危险、流动性好的保本型金融组织理财产品或结构性存款，且不得购买触及《新闻发布深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》中规矩的危险出资种类，危险须可控。但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资收益遭到商场动摇的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而出资发布新闻渠道的实践收益不行预期。

3、相关工作人员的操作危险。

（二）针对出资危险，拟采纳办法如下：

公司将严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对出资低危险、流动性好的保本型金融组织理财产品或结构性存款事项进行决议计划、办理、查看和监督，严厉操控资金的安全性，董事会授权运营层进行此事项并定时将出资状况向董事会陈述。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项出资决议计划权，公司财务部详细操作签署相关合软文推行同文件，包含（但不限于）挑选合格专业理财组织作为受托方、清晰托付理财金额、期间、挑选托付理财产品或结构性存款种类、签署合同及协议等。公司将及时剖析和盯梢理财产品或结构性存款投向、项目发展状况，一旦发现或判别有不利因素，将及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。软文渠道

2、公司审计部担任对理财产品或结构性存款事务进行监督与审计，担任查看理财产品或结构性存款事务的批阅状况、操作状况、资金运用状况及盈亏状况等，并对账务处理状况进行核实，并向董事会审计委员会陈述审计成果。

3、发稿渠道独立董事应当对出资理财资金运用状况进行查看。

4、公司监事会应当对出资理财资金运用状况进行监督与查看。

5、公司将根据深圳证券买卖所的相关规矩，宣布出资理财以及相应的损益状况。

6、公司拟向不存在相相联系的金融组织购买理财产品，本次运用搁置征集资金进行现金办理不会构成相关买卖。

六、购买理财产品对公司的影响

公司运用部分搁置征集资金购买低危险、流动性好的保本型金融组织理财产品或结构性存款是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不会影响公司日常运营的资金周转需求，不会影响主营事务的正常展开，不存在影响公司征集资金出资项目建造的状况。经过进行适度的理财，能够进步资金运用功率，取得必定收益，能进一步提高公司全体成绩水平，为公司股东获取更多的出资报答。

七、公告日前十二个月内运用征集资金购买理财产品的状况

八、备检文件

1、理财产品相关凭据。

特此公告。

烟台中宠食物股份有限公司

董事会

2019年9月27日