2019年12月4日

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广西防城港市防城区人民法院

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揭露宣判了一同传销案

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24名传销“老总”获刑

案情回忆

2012年至2015年间，汤某等24名被告人参与一个名叫“陶姐”的人伞下的“资本运作”传销安排后，为获取不合法利益，以“广西北部湾建造开展和国家项目建造开展需要资金”为幌子，编造谎言，诈骗参与者交纳申购费7万元，购买了21份虚拟“比例”成为该传销安排新成员，再以“五级三进制”的运作方式和“三大奖金”的资金分配方式，鼓励伞下传销成员活跃开展下线，通过从下线交纳的申购款中提成获取不合法利益。

2014年末，该传销安排从广西北海市转移到防城港市后，以张某、汤某、潘某为中心的团伙成员，继续进行不合法传销活动。

通过伞下人员的滚动式开展，截止到案发，该传销团队人员超越30人，组成的层级超越三层，24名被告人均晋升为该传销团伙的A级“老总”等级成员。

新成员所交纳的申购款，除小部分用于发放下线成员的提成外，其他均由作为“老总”等级成员的24名被告人及其他没有到案的“老总”等级成员分割。

法院审理以为

24名被告人以“资本运作”为名，要求参与者交纳费用取得参与资历，并按照必定次序组成层级，直接或直接以开展人员的数量作为返利依据，诱惑参与者继续开展别人参与，骗得资产，打乱经济社会秩序，其行为已构成安排、领导传销活动罪。

依据被告人犯罪事实、性质、情节以及对社会的损害程度，按照《中华人民共和国刑法》别离判处24名被告人四年到六个月不等的有期徒刑，并处人民币一百五十万元到四十万元不等的罚金。

来历 |广西高院