证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2021-016

西安光谷防务技能股份有限公司？西安光谷防务技能股份有限公司

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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为进一步加强与投资者的互动交流作业，大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参与由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司一起举办的“2021年云南辖区上市公司投资者网上团体接待日暨团体成绩阐明会”主题活动，现将有关事项公告如下：

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本次活动将在深圳全景网络有限公司供给的网上渠道，采纳网络长途的办法举办，投资者能够登录“全景?路演全国”网站（http://rs.p5w.net/）或重视微信大众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与公司本次投资者团体接待日活动，活动时刻为2021年5月17日（星期一）15:30至17:00。

到时公司董事会秘书吴佩容女士将经过网络在线交流办法与投资者就2020年年报、公司管理、发展战略、运营情况等投资者重视的问题进行交流。

欢迎广阔投资者积极参与。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2021-014

大理药业股份有限公司关于

第四届董事会第六次会议抉择的公告

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年5月12日上午10:00以现场结合通讯办法举行，会议告诉于2021年5月7日以邮件办法宣布。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的招集、举行和表决契合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规则。现将会议审议经过事项公告如下：

一、审议经过《关于补选公司第四届董事会独立董事的方案》

公司董事会于2021年4月29日收到独立董事李小军先生提交的书面辞去职务报告。李小军先生因个人原因，向董事会请求辞去公司第四届董事会独立董事职务以及在第四届董事会下设专门委员会中担任的悉数职务。因李小军先生提出辞去职务，导致公司独立董事占董事会整体成员的份额低于三分之一，依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》的相关规则，李小军先生的辞去职务请求将自公司股东大会推举产生新任独立董事之日起收效。详见公司2021年4月30日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）宣布的《关于公司独立董事辞去职务的公告》（公告编号：2021-012）。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规则，经公司第四届董事会提名委员会审阅，公司董事会赞同提名杨继伟先生为公司第四届董事会独立董事提名人，杨继伟先生为管帐专业人士，任期自本方案经股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满停止。若杨继伟先生被股东大会推举为独立董事，公司董事会赞同推举杨继伟先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员，任期自本方案经股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满停止。杨继伟先生简历详见附件。杨继伟先生的任职资历和独立性需求经上海证券买卖所存案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

第四届独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。

本方案尚须提交2020年年度股东大会审议。

二、审议经过《关于举行2020年年度股东大会的方案》

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

会议审议经过公司于2021年6月3日下午14:30在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店举行2020年年度股东大会。详细内容详见公司同日宣布的《关于举行2020年年度股东大会的告诉》（公告编号：2021-015）。

附：独立董事提名人简历

杨继伟先生简历

杨继伟，男，出生于1970年3月，我国国籍，管帐学博士、经济学博士后，云南省中青年学术技能带头人后备人才，现为云南财经大学管帐学院管帐学要点学科建设办主任，教授、硕士生导师，首要研讨方向为公司财务与公司管理。

现在担任云南铝业股份有限公司（000807）独立董事；云南无线数字电视文化传媒股份有限公司独立董事；昆明赛诺制药股份有限公司独立董事。

杨继伟先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、法规、规范性文件规则的不适合担任上市公司独立董事的景象。

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2021-015

大理药业股份有限公司

关于举行2020年年度股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年6月3日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年6月3日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案1-9已于2021年4月21日举行的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议经过，上述方案10已于2021年5月12日举行的第四届董事会第六次会议审议经过，详细内容详见公司宣布于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站www.see.com.cn的相关公告。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小投资者独自计票的方案：6、8、9、10

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）挂号手续：到会会议的个人股东持自己身份证、上海股票账户卡；托付代理人持自己身份证、授权托付书、授权人股东账户卡；法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。到会会议者还可经过电话、传真等办法进行挂号。

（二）挂号时刻：2021年6月1日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00（未挂号不影响股权挂号日挂号在册的股东在会议开端前由律师现场承认股东身份后到会股东大会）。

（三）挂号地址（信函地址）：云南省大理市下关环城西路118号大理药业股份有限公司董事会办公室收（邮编：671000）。

（四）挂号邮箱：dongban@daliyaoye.cn

（五）挂号传真：0872-8880055

（六）联系电话：0872-8880055

六、 其他事项

与会股东到会本次股东大会的往复交通和食宿费用自理，本公司依照有关规则在本次大会上不发礼品及补助。

附件1：授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

大理药业股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年6月3日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。