证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2022-003
春林涨停战法？春林涨停战法
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
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本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
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重要内容提示：
● 征集资金出资项目延期概略：南宁中药饮片产能扩建项目、玉林物流运营中心项目到达预订可运用状况日期延期至2023年7月。
一、征集资金基本状况
经中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳州医药股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2019]2303号）核准，公司揭露发行80,220.00万元可转化公司债券，每张面值为人民币100元，合计802.20万张，期限6年。本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额为人民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,998.04万元（不含税），实践征集资金净额为人民币78,221.96万元。上述征集资金于2020年1月22日到账，中勤万信会计师事务所（特别一般合伙）对本次征集资金到位状况进行审验，并于2020年1月23日出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资陈述》。公司依据相关法律法规、规范性文件的规则签署征集资金专户存储监管协议，对征集资金采纳专户存储办理。
二、征集资金出资项目基本状况
到2021年12月31日，公司揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的征集资金运用状况如下所示：
单位：万元
三、征集资金出资项目延期的详细状况、原因
（一）部分募投项目预延期状况
依据公司的战略规划，结合现在募投项目的实践开展状况，为确保募投项目建造更契合公司未来开展需求，在项目出资内容、出资用处、出资总额、施行主体不发生改动的状况下，决议对部分募投项目到达预订可运用状况日期进行延期。详细如下：
（二）部分募投项目延期的原因
1、南宁中药饮片产能扩建项目
该项目公司已完结中药饮片出产加工厂房建造和相关出产设备投入，并已部分投产。没有建造的内容主要为工作中心、研讨中心、查验中心等，该中心大楼建造工程较杂乱、周期偏长且设备投入较多。为确保后期建造的合理性和实用性，公司将依据项目出产规划、商场需求及出产配套需求，对中心大楼设计规划和设备投入进行优化后发动建造，因而导致后期项目的全体进展较方案有所推迟。
2、玉林物流运营中心项目
项目施行过程中因为疫情等要素，导致项目的施行进展比预期有所放缓。现在项目已完结部分仓储建造并已投入运用，公司将依据公司事务开展需要和商场状况，逐渐加速剩下规划项目的建造。
依据上述状况，公司审慎研讨证明，以为上述募投项目仍契合公司战略规划，仍具有施行的必要性和可行性，预期收益仍能够得到充沛确保，故决议将上述募投项目到达预订可运用状况的时刻延期至2023年7月。
四、征集资金出资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是依据项目施行的实践状况作出的慎重决议，契合公司全体利益。本次延期未改动募投项目的出资内容、出资用处、出资总额、施行主体，不会对募投项目的施行和公司的出产经营发生严重晦气影响，不存在改动或变相改动征集资金用处、危害公司和股东利益的景象，契合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金办理的相关规则。
五、本次征集资金出资项目延期的审议程序
2022年1月21日，公司举行第四届董事会第十八次会议，审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期的方案》，归纳考虑当时募投项目的实践建造状况和出资进展，赞同对募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”、“玉林物流运营中心项目”到达预订可运用状况日期延期至2023年7月。公司独立董事、监事会、保荐组织均对上述事项宣布赞赞同见。
六、专项定见阐明
（一）保荐组织核对定见
公司本次部分募投项目的延期不存在改动或变相改动征集资金用处和危害公司及股东利益的景象。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了赞赞同见，相关事项决议计划程序合法、合规。因而，保荐组织对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（二）独立董事定见
公司本次关于部分募投项目延期的事项，不触及施行主体、出资内容、出资用处等改动，不影响募投项目的施行和公司正常的出产经营，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，契合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等相关规则，履行了必要的决议计划程序。因而，公司独立董事一致赞同公司本次募投项目延期事项。
（三）监事会定见
本次募投项目延期是公司依据项目施行的实践状况做出的审慎决议，不会对募投项目施行和公司的正常出产经营发生严重晦气影响，契合公司未来开展规划。相关决议计划和审议程序契合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金办理的相关规则，不存在改动或变相改动征集资金用处和危害公司及股东利益的景象。因而，公司监事会赞同本次部分募投项目延期的事项。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二二二年一月二十二日