证券代的股份：601366 证券简称：股份 公告编：2020-046

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债券代：113033 债券简称：转债

600615,600615

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的股份，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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本次会议是否有否决方案：无

一、会议召和到会状况

股东大会召的地址：青岛市崂山区海尔路83金鼎大厦33楼第三会议室

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否符《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议选用现场和络相结的方法召，会议招集、召程序符《公司法》及《公司章程》的有关规矩。会议由董事长徐恭藻先掌管。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人，到会9人；

2、公司在任监事3人，到会3人；

3、公司董事会秘书张兵到会本次会议。

二、方案审议状况

非累积方案

1、方案称号：《关于公司2019年度董事会工作陈述的方案》

审议成果：经过

表决状况：

2、方案称号：《关于公司2019年度监事会工作陈述的方案》

3、方案称号：《关于公司2019年度独立董事述职陈述的方案》

4、方案称号：《关于公司2019年年度陈述及摘要的方案》

5、方案称号：《关于公司改变部征集资金资项目的方案》

6、方案称号：《关于公司2019年度润配预案的方案》

7、方案称号：《关于公司聘任2020年度审计组织的方案》

8、方案称号：《关于2020年度公司及子公司之间供给担保的方案》

9、方案称号：《关于2020年度公司向银行请求综授信额度的方案》

10、方案称号：《关于公司2019年度日常相关买卖承认及2020年度日常相关买卖估计的方案》

11、方案称号：《关于添加公司经营范围并修订<公司章程>的方案》

现金红段表决状况

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于方案表决的有关状况阐明

1、方案11为特别决方案，现已取得到会会议的有用表决权股份总数的2/3以上经过。

2、方案10为相关买卖方案，集团股份有限公司、青岛钧泰基金资有限公司、青岛资有限公司为本公司相关法人、徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文、曹莉娟、王健、狄同伟、丁振芝、赵元海、盛小红、苏维民、李青、徐立勇、阎鹏、于华为本公司相关自然人，以上股东对方案10逃避表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李萍、孙美莉

2、律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集和召程序符《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会的人员和招集人的资历法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

商业集团股份有限公司

2020年5月22日