元成环境股份有限公司
300166东方国信,300166东方国信
关于举行2017年年度股东大会的告诉
信丰股票配资？信丰股票配资
证券代：603388 证券简称：元成股份 公告编：2018-049
宝鹰股份？宝鹰股份
元成环境股份有限公司
300298？300298
关于举行2017年年度股东大会的告诉
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
股东大会举行日期：2018年5月21日
本次股东大会选用的络体系：上海证券买卖所股东大会络体系
一、举行会议的基本情况
股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
股东大会召集人：董事会
方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场和络相结合的方法
现场会议举行的日期、时刻和地址
举行的日期时刻：2018年5月21日 14点 00分
举行地址：浙江省杭州市庆春东路2-6金金融大厦15楼公司会议室
络的体系、起止日期和时刻。
络体系：上海证券买卖所股东大会络体系
络起止时刻：自2018年5月21日
至2018年5月21日
选用上海证券买卖所络体系，经过买卖体系的时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；经过互联的时刻为股东大会举行当日的
9:15-15:00。
融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通资者的程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通资者的，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会络实施细则》等有关规则履行。
触及揭露搜集股东权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议方案及股东类型
1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体
上述方案现已公司于2018年4月19日举行的第三届董事会第二十四次会议审议经过，且公司董事会独立董事宣布了赞同的独立定见，详细详见公司于2018年4月23日在上海证券买卖所站（sse）和公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的相关公告。
2、特别抉择方案：《元成环境股份有限公司关于吸收兼并全资子公司的方案》
3、对中小资者独自计的方案：方案6、7、8、10、11
4、触及相关股东逃避表决的方案：无
应逃避表决的相关股东称号：无
5、触及优先股股东参与表决的方案：无
三、股东大会意事项
本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行，也可以登陆互联（址：vote.sseinfo）进行。初次登陆互联进行的，资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联站阐明。
股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股的任一股东账户参与络。后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已分别出同一定见的表决。
同一表决权经过现场、本所络或其他方法重复进行表决的，以次成果为准。
股东对一切方案均表决结束才干提交。
四、会议到会目标
股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式托付人到会会议和参与表决。该人不必是公司股东。
公司董事、监事和高档管理人员。
公司延聘的律师。
其他人员
五、会议挂号
（一）、参会股东（包含股东人）处理会议挂号或报届时需求供给以下文件： （1）法人股东：法人股东的法定代表人到会会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及自己身份证；托付人到会会议的，人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、自己身份证、书面授权托付书（详见附件一）；
（2）个人股东：个人股东亲身到会会议的，应持有自己身份证或其他可以标明身份的有用证件、股东账户卡；托付人到会会议的，人应持有自己有用身份证件、股东账户卡、股东授权托付书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方法处理挂号，并供给上述第（1） （2）条规则的有用证件的复印件，一起承认，挂号时刻以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。
（二）、挂号时刻：2018年5月16日上午：9:00-11:30，下午：
13:00-17:00。
（三）、挂号地址：浙江省杭州市庆春东路2-6金金融大厦15楼公司证券部办公室。
（四）、其他相关信息：
邮编：310020
联络：0571-86990358
传真：0571-81025728
电子邮箱：ycyuanlin@vip.163
联络人：洪东辉
六、其他事项
与会股东（亲身或托付人） 到会本次年度股东大会的往复交通和住宿费用自理，到会会议人员请于会议开端前半小时至会议地址进场、处理报到。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权托付书
报备文件
提议举行本次股东大会的董事会抉择
附件1：授权托付书
授权托付书
元成环境股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2018年5月21日举行的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户：
托付人签名（盖章）： 受托人签名：
托付人身份证： 受托人身份证：
托付日期： 年 月 日
备：
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。