证券代：002886 证券简称：沃特股份 公告编：2022-007

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本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确、完好有限公司收买本身股份，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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一、对外资概述

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深圳市沃特新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于近来与倪卓、深圳市华宝藏资料科技有限公司（以下简称“华宝藏”）签署《增资协议》有限公司收买本身股份，公司拟运用自有资金2,100.00万元阶段向华宝藏进行增资（以下简称“本次买卖”）。本次买卖完结后，公司将持有华宝藏70%股权。

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依据《深圳证券买卖所股上市规矩》、《公司章程》等相关规则，本次买卖现已公司总经理工作会审议通过，无需经公司董事会审议通过，不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组情况，不需求通过有关部门赞同。

二、买卖对手的基本情况

倪卓，男，1963年，国国籍，无境外永久居留权，结业于吉林大学（学士、硕士）和英国Swansea大学（士）。历任Litton System Canada、Neste Canada、3M Canada、美国Optimum高档化学家/资料工程师，美国资料学会、美国化学学会会员，吉林大学、黑龙江大学、哈尔滨理工大学、大庆石油大学/客座教授。现任深圳大学化学化工学院教授、士导师，《深圳大学学报》、《物骨科资料与临床研讨》、《化学与粘》、《日用化学工业》、《国组织工程研讨》等杂志刊编委，首要从事微胶囊化学与子工程设计、高子资料与工艺、物资料与技能等作业。

本次买卖完结前，倪卓为华宝藏控股股东、实践操控人，直接持有华宝藏100%的股权。倪卓与公司及公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员不存在相相联系或益组织。倪卓与公司及公司前十名股东在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面不存在相相联系，也不存在其他或许或已形成公司对其益歪斜的其他联系，不存在被列为失期被执行人的景象。

三、买卖标的基本情况

公司名称：深圳市华宝藏资料科技有限公司

一致社会信誉代：91440300MA5FWBW67A

公司类型：有限职责公司

法定代表人：倪卓

建立日：2019年10月23日

册本钱：100万元人民币（本次买卖前）

册地址：深圳市南山区南头大街前海社区桃园路288前海花园36-39栋36栋17E

运营规模：一般运营项目是：物资料、功用资料、复资料的研制及其技能服务有限公司收买本身股份；国内贸易（不含专营、专卖、专控产品）；运营进出口事务（法令、行政法规、国务院决议制止的项目在外，约束的项目须获得答应后方可运营）。

本次买卖前后，华宝藏股权结构为：

华宝藏最近两年首要财政数据：

单位：人民币万元

华宝藏与公司不存在相相联系。经查询，华宝藏不存在被列为失期被执行人的景象。本次买卖的标的股权不存在典当、质押或许其他第三人权、不存在触及严重争议、诉讼或裁定事项、不存在查封、冻住等司法办法。华宝藏的公司章程及其他文件不存在法令法规之外其他约束股东权的条款。

四、买卖的定价依据

依据具有证券货从业资历的财物评价组织水致远财物评价有限公司出具的编为水致远评报字[2021]第010358的《深圳市沃特新资料股份有限公司拟对深圳市华宝藏资料科技有限公司增资所触及的深圳市华宝藏资料科技有限公司股东悉数权益价值财物评价陈述》，本次买卖的评价基准日为2021年12月31日。且于评价基准日2021年12月31日，选用财物根底法承认的华宝藏股东悉数权益价值为人民币132.02万元，比账面净财物增值131.06万元。

五、同首要内容

甲方：深圳市沃特新资料股份有限公司（以下称“增资方”或“沃特股份”）

乙方：倪卓（以下简称“原股东方”）

丙方：深圳市华宝藏资料科技有限公司（以下简称“方针公司”或“华宝藏”）

1、甲方赞同以钱银办法对方针公司阶段增资2,100.0000万元，其1,633.3333万元作为方针公司的新增册本钱，466.6667万元计入本钱公积。

2、乙方赞同以钱银办法或其持有的悉数高子资料、医用资料相关的专或专有技能办法出资870.4286万元阶段出资至方针公司。届由方针公司担任延聘财物评价组织对前述用于出资的专或专有技能进行评价，甲乙方予以帮忙。乙方就上述出资额首要补足本次增资前未缴足的册本钱，然后出资771.4286万元对方针公司增资，其600.0000万元作为方针公司的新增册本钱，171.4286万元计入本钱公积。

3、方针公司应当于本协议效后10个作业日内依据本协议的约好对公司章程进行修订并完结本次增资的改变挂号手续（本次增资完结指甲方在相关挂号机关挂号成为持有方针公司70%股权的股东）。

4、甲方以钱银资金出资至方针公司，钱银增资款2,100.00万元，将依照下述节奏付出：

5、乙方以钱银办法或其持有的高子资料、医用资料相关的专或专有技能作价，从甲方向方针公司付出第二笔出资款始，同步出资至方针公司，出资节奏如下：

6、若在甲方付出增资价款前，乙方或方针公司发任何违背本协议的景象，甲方有权单独面中止本协议，不再入增资金钱，并要求乙方、方针公司偿丢失。

7、本次增资完结后，方针公司设董事会。董事会成员暂定3名，其甲方引荐2名，乙方引荐1名，股东会录用。董事长、总经理、财政担任人由甲方引荐，董事会录用；其他高层办理人员由甲乙方一起洽谈引荐，总经理录用。

8、阶段增资完结后，若方针公司财物负债率超越50%或因事务需求进一步资金，甲乙方应依照股权份额同步增资或一起洽谈引进其他战略资者。若届一方不赞同进一步增资，将视为该方主动抛弃增资的权或视同赞同引进另一方所择的其他战略资者，其股权将被另一方或许其他战略资者稀释。

9、在方针公司发动运营前，甲方将为方针公司供给财政、人力资源、法务、公共事务等功能支撑服务，并依据后继方针公司运营稳定性情况过渡至自主担任各类功能，此运营前准则上不超越2年。

10、甲方向方针公司供给所需的工作及产用地和在集团规模内相关技能、设备和办理等支撑。场所租借费用参照租借所在地同类型物业来承认，由方针公司与甲方结算，工作及产用地面积及租金由方针公司与甲方另行签署租借协议约好；技能、设备与办理支撑依据实践需求由方针公司与甲方及甲方控股的部属公司另行签署服务协议。

11、乙方许诺，方针公司在本次增资完结前所具有的与高子资料、医用资料相关的悉数专及专有技能情况如下所示，不存在任何未向甲方发表的相关专及专有技能，方针公司具有上述悉数专及专有技能的悉数法权，方针公司无需对此额定付出任何费用、酬劳以及对价。如方针公司现具有的专及专有技能存在胶葛或侵权，则甲方有权要求乙方、方针公司偿丢失，并有权单独中止向方针公司交纳剩下的出资款。

12、在本次增资完结后，方针公司将作为乙方在高子资料、医用资料方面的仅有作；乙方在方针公司所研制的与高子资料、医用资料相关的悉数创造创造、专有技能等均归于职务创造，方针公司具有其悉数法权。在本次增资完结后，乙方在与甲方作的间，不再与除甲方之外的其他任何组织、团队或个人展包含但不限于股权作、技能转移作或工业化作等任何办法的商业作。

13、乙方许诺，乙方在深圳大学任职间进行对外股权作并不违背教部及深圳大学的相关规则，该股权作行为实在法有用。如甲乙方的作因乙方在深圳大学任职而遭到不影响，或对乙方及方针公司形成必定丢失的，甲方有权无条件断与乙方的作，并要求乙方予以偿。乙方在深圳大学退休后的2年，将在方针公司全职任职并全力运营方针公司。

、触及本次买卖的其他组织

本次买卖不触及人员安顿、土地租借事项，买卖完结后不会产相关买卖，也不会导致公司及子公司与相关人产同业竞赛。

七、本次买卖意图和对公司的影响

到本公告日，华宝藏具有授权创造专3项，在审创造专14项，具情况如下：

到本公告日，华宝藏具有册商标2项，具情况如下：

倪卓教授在微胶囊资料及其相变和缓释运用、高子物复资料、高子自修正资料等范畴具有丰厚的技能发和工业化效果转化经历。公司将与倪卓教授一起以华宝藏为，将公司在资料职业“成-改性-制作”的工业链布局向下流延伸，展多品类的物人、医疗、美容类资料及器械的发和认证作业。同，活跃发挥微胶囊资料和相变资料对公司现有资料系的弥补和进步效果，满意下流客户在储能、缓释、阻燃等运用场景下的资料需求，不断进步公司资料产品实力，促进公司可继续健康发展，增强公司报答股东的才能。

八、危险提示

因为物人、医疗、美容类资料及器械的发和认证存在必定周，本次对外资存在运营办理及商场改变等方面的不承认要素带来的危险。对此，公司将施行有用的内部操控和危险防备机制，进步办理才能和运营功率，活跃防备和应对上述危险。公司将严厉依照相关法令、法规及规范性文件的要求，及发表后续发展情况。敬请广阔资者意资危险。

公司本次资资金来源于自有资金，本次资不会对公司本年度及未来财政情况和运营产严重不影响，不存在危害上市公司及股东法益的景象。

九、备检文件

1、各方签署的《增资协议》；

2、水致远财物评价有限公司出具的编为水致远评报字[2021]第010358的《深圳市沃特新资料股份有限公司拟对深圳市华宝藏资料科技有限公司增资所触及的深圳市华宝藏资料科技有限公司股东悉数权益价值财物评价陈述》。

特此公告。

深圳市沃特新资料股份有限公司

董事会

二二二年一月二十五日

本财物评价陈述依据国财物评价准则

编制深圳市沃特新资料股份有限公司

拟对深圳市华宝藏资料科技有限公司

增资所触及的深圳市华宝藏资料科技

有限公司股东悉数权益价值财物评价陈述

水致远评报字[2021]第010358

（共1册，第1册）

水致远财物评价有限公司

二O二二年一月十日

声 明

一、本财物评价陈述依据财政部发布的财物评价基本准则和国财物评价协会发布的财物评价执业准则和职业道德准则编制。

二、托付人或许其他财物评价陈述运用人应当依照法令、行政法规规则和财物评价陈述载明的运用规模运用财物评价陈述；托付人或许其他财物评价陈述运用人违背前述规则运用财物评价陈述的，财物评价组织及其财物评价专业人员不承当职责。

三、财物评价陈述仅供托付人、财物评价托付同约好的其他财物评价陈述运用人和法令、行政法规规则的财物评价陈述运用人运用；除此之外，其他任何组织和个人不能成为财物评价陈述的运用人。

四、财物评价陈述运用人应当正确理解和运用评价定论，评价定论不等同于评价目标可完成价格，评价定论不应当被认为是对评价目标可完成价格的确保。

五、财物评价组织及其财物评价专业人员恪守法令、行政法规和财物评价准则，坚持独立、客观、公平的准则，并对所出具的财物评价陈述依法承当职责。

、评价目标触及的财物、负债清单由托付人、被评价单位申报并经其选用签名、盖章或法令答应的其他办法承认；托付人和其他相关当事人依法对其供给资料的实在性、完好性、法性担任。

七、本财物评价组织及财物评价评价专业人员与财物评价陈述的评价目标没有现存或许预的益联系；与相关当事人没有现存或许预的益联系，对相关当事人不存在成见。

八、咱们已对财物评价陈述的评价目标及其所触及财物进行现场查询；现已对评价目标及其所触及财物的法令权属情况给予必要的关，对评价目标及其所触及财物的法令权属资料进行了查验，对现已发现的问题进行了照实发表，而且已提请托付人及其他相关当事人完善产权以满意出具财物评价陈述的要求。

九、本财物评价组织出具的财物评价陈述的析、判别和成果受财物评价陈述假定和约束条件的约束，财物评价陈述运用人应当充考虑财物评价陈述载明的假定、约束条件、特别事项阐明及其对评价定论的影响。

摘 要

水致远财物评价有限公司承受深圳市沃特新资料股份有限公司的托付，对深圳市沃特新资料股份有限公司拟对深圳市华宝藏资料科技有限公司增资所触及的深圳市华宝藏资料科技有限公司股东悉数权益在评价基准日2021年12月31日的商场价值进行了评价。现将本财物评价陈述的首要内容摘要如下：

一、评价意图：深圳市沃特新资料股份有限公司拟对深圳市华宝藏资料科技有限公司增资，水致远财物评价有限公司承受深圳市沃特新资料股份有限公司的托付，对上述经济行为所触及的深圳市华宝藏资料科技有限公司的股东悉数权益的商场价值进行了评价，作为该经济行为的价值参阅。

二、评价目标和评价规模：评价目标为深圳市华宝藏资料科技有限公司股东悉数权益价值。评价规模为未经审计的深圳市华宝藏资料科技有限公司的悉数财物和负债。于评价基准日2021年12月31日企业财物总额账面价值0.96万元，负债总额账面价值为0.00万元，悉数者权益账面价值为0.96万元。

三、价值类型：商场价值。

四、评价基准日：2021年12月31日。

五、评价办法：财物根底法。

、评价定论：经评价，于评价基准日2021年12月31日，深圳市华宝藏资料科技有限公司股东悉数权益价值为132.02万元人民币，金额大写：人民币壹佰叁拾贰万零贰佰元整。

七、评价定论运用有用：依据有关规则，本陈述评价定论有用运用准则上自评价基准日起一年，即自2021年12月31日至2022年12月30日。

八、对评价定论产影响的特别事项：在运用本评价定论，提请评价陈述运用人关陈述正文的评价假定和约束条件、特别事项阐明及其对评价定论的影响，并在运用本陈述给予充考虑。