证券代：002237 证券简称：恒邦股份 公告编：2020-024

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本公司及董事会全成员确保信息发表内容的实在、精确、完好恒邦股份股东大会，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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特别提示：

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1.本次股东大会无否决提案的景象。

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2.本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议召和到会状况

（一）会议召状况

（1）经过深圳证券买卖所买卖系统进行络的具间为2020年4月10日上午9:30至11:30恒邦股份股东大会，下午13:00至15:00恒邦股份股东大会；

（2）经过深圳证券买卖所互联的具间为：2020年4月10日上午9:15至下午15:00间的恣意间。

2.现场会议召地址：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11公司1办公楼一楼会议室

3.召方法：现场及络相结的方法

4.会议招集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黄小平先

会议的招集、召与表决程序符《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

（二）会议到会状况

1.参与会议股东的总状况

参与本次股东大会的股东及股东代表共14人,代表有表决权股份418,922,824股,占公司股份总数的46.0152%。

其恒邦股份股东大会，现场到会股东大会的股东及股东授权代表4人恒邦股份股东大会，代表有表决权股份410，310,166股，占公司股份总数的45.0692%。

经过络的股东10人，代表有表决权股份8,612,658股，占公司股份总数的0.9460%。

2.小资者到会的总状况

经过现场及络的股东及股东代表11人，代表有表决权的股份20,537,658股，占公司股份总数的2.2559%。

其，经过现场的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份11,925,000股，占公司股份总数的1.3099%。

小资者是指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.其他人员到会状况

受新冠肺炎疫情的影响，公司董事、监事、部高档管理人员经过现场和通讯相结的方法到会了本次会议，上海市锦天城律师事务所的见证律师到会了本次会议。

二、方案的审议和表决状况

本次会议以现场和络相结的方法对方案进行表决，审议经过了如下方案：

1.审议经过《2019年度董事会工作陈述》

表决成果为：赞同418,901,424股，占到会会议一切股东所持股份的99.9949%；对立18,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0044%；放弃2,900股，占到会会议一切股东所持股份的0.0007%。

其，小资者表决状况：赞同20,516,258股，占到会会议小股东所持股份的99.8958%；对立18,500股，占到会会议小股东所持股份的0.0901%；放弃2,900股，占到会会议小股东所持股份的0.0141%。

2.审议经过《2019年度监事会工作陈述》

3.审议经过《2019年年度陈述全文及摘要》

4.审议经过《2019年度财务决算陈述》

5.审议经过《关于2019年度润配及公积金转增的方案》

6.审议经过《关于公司董事、监事2019年度薪酬的方案》

7.审议经过《关于2020年度日常相关买卖估计的方案》

相关股东江西铜业股份有限公司逃避表决，相关股东计持有公司股份273,028,960股。

表决成果为：赞同145,872,464股，占到会会议一切股东所持股份的99.9853%；对立18,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0127%；放弃2,900股，占到会会议一切股东所持股份的0.0020%。

8.审议经过《关于2020年度展套保值事务的方案》

表决成果为：赞同418,889,324股，占到会会议一切股东所持股份的99.9920%；对立30,600股，占到会会议一切股东所持股份的0.0073%；放弃2,900股，占到会会议一切股东所持股份的0.0007%。

其，小资者表决状况：赞同20,504,158股，占到会会议小股东所持股份的99.8369%；对立30,600股，占到会会议小股东所持股份的0.1490%；放弃2,900股，占到会会议小股东所持股份的0.0141%。

9.审议经过《关于公司2020年向银行等金融机构请求综授信额度的方案》

表决成果为：赞同418,766,671股，占到会会议一切股东所持股份的99.9627%；对立153,253股，占到会会议一切股东所持股份的0.0366%；放弃2,900股，占到会会议一切股东所持股份的0.0007%。

其，小资者表决状况：赞同20,381,505股，占到会会议小股东所持股份的99.2397%；对立153,253股，占到会会议小股东所持股份的0.7462%；放弃2,900股，占到会会议小股东所持股份的0.0141%。

10.审议经过《关于为子公司供给担保的方案》

表决成果为：赞同418,817,424股，占到会会议一切股东所持股份的99.9748%；对立102,500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0245%；放弃2,900股，占到会会议一切股东所持股份的0.0007%。

其，小资者表决状况：赞同20,432,258股，占到会会议小股东所持股份的99.4868%；对立102,500股，占到会会议小股东所持股份的0.4991%；放弃2,900股，占到会会议小股东所持股份的0.0141%。

三、独立董事述职状况

公司独立董事在本次股东大会上作述职陈述。《独立董事2019年度述职陈述》

已于2020年3月20日刊登在巨潮资讯（cninfo）。

四、律师出具的法令意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师现场见证了本次会议并出具了法令意见书，以为：公司2019年度股东大会的招集和召程序、招集人资历、到会会议人员资历及表决程序等，均符《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会的表决成果法有用。

、备检文件

1.山东恒邦锻炼股份有限公司2019年度股东大会抉择；

2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦锻炼股份有限公司2019年度股东大会的法令意见书。

特此公告。

山东恒邦锻炼股份有限公司董事会

2020年4月11日