股代：600231 债券代：122087

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股简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 ：临2018-055

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凌源钢铁股份有限公司

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第七届董事会第十三次会议抉择公告

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年9月21日在公司会议心召，本次会议告诉已于2018年9月19日以专人送达、传真方法宣布。会议应参与董事9人，实参与9人。会议由董事长文广先掌管，监事和高档管理人员列席了会议。会议的召符《公司法》和本公司《规章》规则。会议经表决共同经过了以下事项：

一、关于册发行据的计划（详见《国证券报》、《证券报》和上海证券买卖所sse刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于册发行据的公告》）

拥护9，对立0，放弃0。

本计划需提交公司股东大会审议。

二、关于册发行短融资券的计划（详见《国证券报》、《证券报》和上海证券买卖所sse刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于册发行短融资券的公告》）

三、关于修正《董事、监事及高档管理人员薪酬管理准则》部条款的计划

鉴于《董事、监事及高档管理人员薪酬管理准则》对员工未清晰规则，在实行进程存在歧义。因而，为统一标准，便于实行，现对《董事、监事及高档管理人员薪酬管理准则》修订如下：

原第条：公司董事及高档管理人员的薪酬由根本薪酬、年度绩效薪酬、职务津贴等构成。

（一）根本薪酬：是董事及高档管理人员实行职责所收取的岗位酬劳。由董事会薪酬与查核委员会根据公司的规划、董事及高档管理人员所承当的职责、危险程度、本身的商场价值及管理能力确认，并在董事及高档管理人员薪酬查核点评方法予以清晰。

（二）年度绩效薪酬：即励薪酬，是董事及高档管理人员根据公司运营状况之好坏所得的酬劳。由薪酬与查核委员会根据董事及高档管理人员岗位职责建立查核目标，并根据企业运营成绩，绩效目标完结状况进行查核配。

（三）职务津贴：经股东大会赞同，公司可另行向董事及高档管理人员发放职务津贴。

修正为：公司董事及高档管理人员的薪酬由根本薪酬、年度绩效薪酬、职务津贴和收入等构成。

（四）收入：董事和高档管理人员的包含法定和弥补、法定是指国家法令规则的根本养老稳妥、根本医疗稳妥、赋闲稳妥、工伤稳妥、稳妥及住宅公积金等；弥补是指由公司供给的除法定之外的。

董事和高档管理人员的法定按国家有关规则处理，弥补按公司的相关准则实行。

四、关于召2018年第五次临股东大会的告诉（详见《国证券报》、《证券报》和上海证券买卖所sse刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召2018年第五次临股东大会的告诉》）

拥护9，对立0，放弃0。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018年9月22日

证券代：60023 1证券简称：凌钢股份 公告编：2018-056

债券代：122087 债券简称：11凌钢债

凌源钢铁股份有限公司关于召2018年第五次临股东大会的告诉

重要内容提示：

股东大会召日：2018年10月26日

本次股东大会选用的络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

一、 召会议的根本状况

股东大会类型和届次

2018年第五次临股东大会

股东大会召集人：董事会

方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场和络相结的方法

现场会议召的日、间和地址

召地址：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议心

络的体系、起止日和间。

络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

至2018年10月26日

选用上海证券买卖所络体系，经过买卖体系的间为股东大会召当日的买卖间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联的间为股东大会召当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通资者的程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通资者的，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会络施行细则》等有关规则实行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议计划及股东类型

1、 各计划已发表的间和发表媒

以上计划公司于2018年9月22日在《国证券报》、《证券报》及上海证券买卖所（sse）进步行了发表。

三、 股东大会意事项

本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行，也能够登陆互联（：vote.sseinfo）进行。初次登陆互联进行的，资者需求完结股东身份认证。具操作请见互联阐明。

股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股的任一股东账户参与络。后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别出同一定见的表决。

同一表决权经过现场、本所络或其他方法重复进行表决的，以次成果为准。

股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

股权挂号日收市后在国证券挂号结算有限职责公司上海公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具状况详见下表），并能够以书面形式托付人到会会议和参与表决。该人不必是公司股东。

公司董事、监事和高档管理人员。

公司延聘的律师。

其他人员

五、 会议挂号

（一）挂号手续

1、法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证，法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡处理挂号；法人股东托付人到会的，凭法定代表人授权托付书（格局附后）、证券账户卡、到会人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）处理挂号手续；

2、自然人股东亲身到会会议的，凭自己身份证、证券账户卡处理挂号手续；托付人到会的，托付人须持授权托付书（格局附后），托付人证券账户卡、托付人身份证原件或复印件、人身份证原件处理挂号手续。异地股东可选用先发传真或信函的方法挂号，参会供给以上原件以备检验。

（三）挂号地址：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）

、 其他事项

联络人：王宝杰 、李晓春

联络：0421-6838259

传真：0421－6831910

与会股东交通和食宿费自理。

特此公告。

附件1：授权托付书

授权托付书

凌源钢铁股份有限公司：

兹托付先（女士）代表本单位（或自己）到会2018年10月26日召的贵公司2018年第五次临股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人股东帐户：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证： 受托人身份证：

托付日： 年 月 日

备：

托付人应在托付书“赞同”、“对立”或“放弃”意向择一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书未作具指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

股代：600231 债券代：122087

股简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 ：临2018-057

凌源钢铁股份有限公司

关于册发行据的公告

凌源钢铁股份有限公司2018年9月21日召第七届董事会第十三次会议，审议经过了《关于册发行据的计划》，根据公司融资组织，为进一步拓展融资途径，确保资金安全，公司拟向国银行间商场买卖商协会请求册不超越20亿元人民币据。本次发行的具计划和授权事宜如下：

一、本次册发行据的发行计划

（一）发行人：凌源钢铁股份有限公司

（二）册规划：拟册发行规划为不超越人民币 20 亿元。

（三）发行间：根据实践资金需求状况及商场率状况，在国银行间商场买卖商协会下发的《承受册告诉书》规则的册有用内择机发行。

（四）发行限：拟发行，单笔发行限不超越 5年。

（五）发行率：按商场化准则确认。

本次发行的终究计划以有权批阅组织出具的批复文件为准。

二、 本次发行据的授权事项

本次据的发行需提请股东大会授权公司管理层根据公司实践状况处理本次发行的具事项，包含但不限于：根据公司需求以及商场条件，确认或调整据实践发行的具条款、条件和其他事宜（包含但不限于册规划、发行规划、限、发行价格、征集资金用处、率及其确认方法、发行机、是否发行及发行数、停止发行、评级组织、担保事项、还本付息的限）；延聘本次据发行的相关介组织；签署、修订一切必要的法令文件以及实行相关信息发表责任；如监管方针或商场条件发改变，可根据监管部门的定见对据发行的具计划等相关事项进行相应调整；处理与据发行相关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议经过之日起效，并在本次据册有用内继续有用。

三、本次发行据实行的批阅程序

本次发行据事宜现已公司第七届董事会第十三次会议审议经过，需求提交公司股东大会赞同，并需在取得国银行间商场买卖商协会册后方可施行。

四、对公司的影响

（一）本次册发行据，有助于添加公司资金流动性，促进公司运营开展，对公司的正常产运营不存在严重影响，不会危害公司及公司股东的益，对公司事务的独立性亦无影响。

（二）本次册发行据的终究册发行计划，需以买卖商协会下发的册告诉书为准。上述册发行事项尚具有不确认性，公司将依照相关法令法规及发表本次请求册发行事项的相关状况。

五、备检文件

1.公司第七届董事会第十三次会议抉择

2.公司第七届监事会第次会议抉择

股简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 ：临2018-058

凌源钢铁股份有限公司

关于册发行短融资券的公告

凌源钢铁股份有限公司2018年9月21日召第七届董事会第十三次会议，审议经过了《关于册发行短融资券的计划》，根据公司融资组织，为进一步拓展融资途径，确保资金安全，公司拟向国银行间商场买卖商协会请求册不超越20亿元人民币短融资券。本次发行的具计划和授权事宜如下：

一、本次册发行短融资券的发行计划

（四）发行限：拟发行，单笔发行限不超越 1年。

二、 本次发行短融资券的授权事项

本次短融资券的发行需提请股东大会授权公司管理层根据公司实践状况处理本次发行的具事项，包含但不限于：根据公司需求以及商场条件，确认或调整短融资券实践发行的具条款、条件和其他事宜（包含但不限于册规划、发行规划、限、发行价格、征集资金用处、率及其确认方法、发行机、是否发行及发行数、停止发行、评级组织、担保事项、还本付息的限）；延聘本次短融资券发行的相关介组织；签署、修订一切必要的法令文件以及实行相关信息发表责任；

如监管方针或商场条件发改变，可根据监管部门的定见对短融资券发行的具计划等相关事项进行相应调整；处理与短融资券发行相关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议经过之日起效，并在本次短融资券册有用内继续有用。

三、本次发行短融资券实行的批阅程序

本次发行短融资券事宜现已公司第七届董事会第十三次会议审议经过，需求提交公司股东大会赞同，并需在取得国银行间商场买卖商协会册后方可施行。

四、对公司的影响

（一）本次册发行短融资券，有助于添加公司资金流动性，促进公司运营开展，对公司的正常产运营不存在严重影响，不会危害公司及公司股东的益，对公司事务的独立性亦无影响。

（二）本次册发行短融资券的终究册发行计划，需以买卖商协会下发的册告诉书为准。上述册发行事项尚具有不确认性，公司将依照相关法令法规及发表本次请求册发行事项的相关状况。

股简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 ：临2018-059

凌源钢铁股份有限公司

第七届监事会第次会议抉择公告

本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第次会议于2018年9月21日在公司会议心召，本次会议告诉已于2018年9月19日以专人送达、传真方法宣布。会议应参与监事3人，实参与3人。会议由监事会主席闫清军先掌管，会议的召符《公司法》和本公司《规章》规则。会议经表决共同经过了以下计划：

一、关于册发行据的计划

拥护3，对立0，放弃0。

监事会以为：公司册发行据有于改进公司债务结构、下降资金危险、拓展融资途径，确保公司各项资金需求。

本计划需提交公司股东大会审议。

二、关于册发行短融资券的计划

监事会以为：公司册发行短融资券的计划，有于添加公司资金流动性、下降资金危险、拓展融资途径，确保公司各项资金需求。

凌源钢铁股份有限公司.

监事会

2018年9月22日