本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会举行状况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议告诉于2018年12月25日以专人送达的方法宣布，会议于2018年12月29日上午9时以通讯方法举行，会议由董事长陈鑫先生掌管，董事会成员共7人，实践出席会议董事7人。本次会议举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

（一）审议经过《关于公司董事会提早换届推举的方案》

表决成果：7 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

鉴于公司严重财物重组已完结，依据公司生产运营及新事务开展的实践需求，为保证公司正常运营运作，公司董事会抉择提早换届推举。

（1）、推举第五届董事会非独立董事提名人：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规矩，公司董事会提名委员会提名陈鑫先生、刘俊君先生、朱谷佳女士、朱剑楠先生、徐小强先生、于洋先生为公司第五届董事会非独立董事提名人。

上述董事提名人中兼任公司高档办理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

（2）、推举第五届董事会独立董事提名人：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规矩，公司董事会提名委员会提名提名李阳先生、郑联盛先生、尹月女士为第五届董事会独立董事提名人。

本方案中，关于独立董事提名人的任职资历经深圳证券交易所审阅无异议后， 将同时提交公司2019年度第一次暂时股东大会进行审议，并采纳累积投票制进行推举，推举经过后任期3年。

公司独立董事针对此项方案宣布了独立定见：赞同公司第五届董事会董事提名人的提名。

本方案需要提交股东大会进行审议。

（二）审议经过《关于修正的方案》

表决成果：7 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

公司拟对董事会人员构成进行修正。

修正前：第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其间 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。

修正后：第一百零八条 董事会由 9名董事组成，其间 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。

本方案需要提交股东大会审议。

（三）审议经过《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》

表决成果：7 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

公司拟于2019年1月18日15时在公司会议室举行2019年第一次暂时股东大会。《关于举行2019年第一次暂时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（cninfo）和我国证监会指定的信息宣布媒体《证券日报》、《我国证券报》及《证券时报》。

三、备检文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议抉择

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2019年1月3日

附件：

第五届董事会提名人简历

（一）董事1

陈鑫，男，我国国籍，1984年出世，无境外永久居留权，东北财经大学，研讨生学历。2010年3月至2012年6月任中融世界信任财富办理中心北方区副总司理；2012年6月至2016年6月任新湖财富出资办理有限公司副总裁；2017年3月至今任大连三垒机器股份有限公司董事长。

陈鑫先生持股2,331,650股。陈鑫先生除在公司控股股东珠海融诚出资中心（有限合伙）的相关企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人和其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

（二）董事2

刘俊君，男，我国国籍，1969年出世，具有美国永久居留权，清华大学，研讨生学历，曾上任于IBM，我国惠普有限公司，2013年至今任天津美杰姆科技有限公司总司理。

刘俊君先生经过天津迈格理企业办理合伙企业(有限合伙)直接持股1,677,321股。刘俊君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人和其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

（三）董事3

朱谷佳，女，我国国籍，1980年出世，无境外永久居留权，研讨生学历。曾任职于北京市互易商货律师事务所；现任中植企业集团有限公司法令合规中心总司理、中植财富财物办理有限公司董事、中植出资办理有限公司董事、中植启星出资办理有限公司董事、中植融云（北京）出资有限公司监事、中植高科（北京）出资有限公司董事、润兴融资租借有限公司董事、富嘉融资租借有限公司监事。

朱谷佳女士持有公司股票100,000股。朱谷佳女士除在公司控股股东珠海融诚出资中心（有限合伙）的相关企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人和其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

（四）董事4

朱剑楠，男，我国国籍，1985年出世，无境外永久居留权，硕士学历。曾任安永华明管帐师事务所高档审计师、光华活彩传媒有限公司财政总监、中植本钱办理有限公司财政总监、中植企业集团有限公司财政办理中心副总司理、财政办理中心总司理。现任中植企业集团有限公司履行总裁兼财政长、中植融云(北京)出资有限公司董事长兼总司理、湖北美尔雅股份有限公司(600107)监事会主席、大连三垒机器股份有限公司(002621)董事、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289）董事。

朱剑楠先生未持有公司股票。除在公司控股股东珠海融诚出资中心（有限合伙）的相关企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人和其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

（五）董事5

徐小强,男,1979年出世,我国国籍,无境外永久居留权,结业于浙江大学,研讨生学历。曾任职于教育部,历任开展规划司工作方案处处长,直属基本建设处处长。2018年1月至今任大连三垒机器股份有限公司副总司理。

徐小强先生持有公司股票184,500股。徐小强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人和其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

（六）董事6

于洋，男，1977年出世，我国国籍，无境外永久居留权，结业于大连外国语学院。2012年至今任大连三垒科技有限公司副总司理。

于洋先生未持有公司股票。于洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人和其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

（七）董事7

尹月，女，1982 年出世，我国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，北京大学国家开展研讨院经济学学士，美国宾夕法尼亚大学法学硕士，我国执业律师，美国纽约州执业律师，具有独董资历证。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人及律师、北京辰安科技股份有限公司独立董事。

尹月女士未持有公司股票。尹月女士与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人和其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

（八）董事8

李阳，男，1983年出世，我国国籍，无境外永久居留权，北京大学信息科学技术专业理科学士、我国经济研讨中心经济学双学士，我国注册管帐师（CICPA），具有独董资历证。曾任联想控股有限公司战略出资部出资司理；昆吾九鼎出资办理有限公司副总裁；普华永道管帐事务所审计司理；毕马威管帐事务所审计副司理；现任久友本钱办理有限公司创始人、办理合伙人。

李阳先生未持有公司股票。李阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人和其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

（九）董事9

郑联盛，男，1980年生，我国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾任上海飞机研讨所工程师、财政部世界司亚太财经与开展中心干部、中信建投证券研讨部资深战略分析师、副总裁和广发基金出资决策委员会委员兼首席微观战略研讨员；现任我国社会科学院金融研讨所副研讨员，我国社会科学院金融法令和金融监管研讨基地副主任。首要研讨范畴：敞开条件下的微观经济、金融市场、金融风险与微观审慎办理等。

郑联盛先生未持有公司股票。郑联盛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人和其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，未被列为失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。