证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2022-06

中科恒运股份有限公司？中科恒运股份有限公司

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国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议告诉于2022年2月15日以电子邮件方法宣布，会议于2022年2月25日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方法举行。会议应到董事9人，实到董事9人。张骏董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事经过视频方法参加会议，其他6名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士掌管。会议的招集、举行、表决契合《公司法》及《公司章程》的规则，抉择合法有用。会议以投票表决的方法审议经过了如下计划：

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赞同提请股东大会将公司本次非公开发行股票抉择的有用期和股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的有用期自届满之日起延伸12个月，即延伸至2023年3月23日。

除对上述抉择有用期和授权有用期进行延伸外，本次非公开发行股票的有关计划、股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的授权内容及规模等其他内容不变。

表决成果：赞同4票，对立0票，放弃0票。

相关董事何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、秦敏先生逃避表决。

本计划需提交股东大会审议。

二、 《关于审议<国海证券股份有限公司高档管理人员查核管理办法（2022年修订）>的计划》

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

三、《关于举行国海证券股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的计划》

赞同公司以现场投票与网络投票相结合的方法举行国海证券股份有限公司2022年第一次暂时股东大会。其间，现场会议的时刻为2022年3月16日下午14:30，地址为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室；网络投票的相关事宜依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规则履行。

会议审议如下提案：

（一）《关于延伸公司非公开发行股票抉择有用期及延伸授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜有用期的计划》

（二）《关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的计划》

上述第（一）项提案需经股东大会特别抉择审议经过。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。