证券代mǎ星xīng源yuán股份股代mǎ：300568 证券简称：星xīng源yuán原料 公gōng告编：2020-052

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债券代mǎ：123009 债券简称：星xīng源yuán转债

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本公gōng司sī及董事会huì全成员确保信息xī发表的de内容实在、准zhǔn确、完好星xīng源yuán股份股代mǎ，没有虚伪记载、误导性陈述shù或严重遗失。

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1、“星xīng源yuán转债”赎shú回日rì：2020年nián3月20日rì

2、“星xīng源yuán转债”摘牌日rì：2020年nián3月30日rì

一、债券赎shú回状况概述shù

经zhōng国证券监督办理委员会huì（以下xià简称“zhōng国证监会huì”）“证监答应[2017]2417”文核准zhǔn星xīng源yuán股份股代mǎ，深圳市星xīng源yuán原料科技股份有限公gōng司sī（以下xià简称“公gōng司sī”）于yú2018年nián3月7日rì公gōng发fā行了le480万张可转化公gōng司sī债券（债券简称：星xīng源yuán转债，债券代mǎ：123009，以下xià简称“可转债”或“星xīng源yuán转债”）。“星xīng源yuán转债”于yú2018年nián4月10日rì起在深圳证券买卖所suǒ挂牌买卖，于yú2018年nián9月13日rì起进入转股。

“星xīng源yuán转债”的de存续xù限为发fā行之日rì起年nián，即自2018年nián3月7日rì至2024年nián3月7日rì。面率：年nián0.30%、第二年nián0.50%、第三年nián1.00%、第四年nián1.30%、第五年nián1.50%、第年nián1.80%。“星xīng源yuán转债”选用每年nián付fù息xī一次的de付fù息xī方法，计息xī开始日rì为2018年nián3月7日rì。每年nián的de付fù息xī日rì为本次发fā行的de可转债发fā行首日rì起每满一年nián的de当日rì。如该日rì为法定节假日rì或休xiū息xī日rì，则顺延至下xià一个gè作业日rì，顺延间不另付fù息xī。每相邻的de两个gè付fù息xī日rì之间为一个gè计息xī年nián度。

公gōng司sī股（股简称：星xīng源yuán原料，股代mǎ：300568）自2020年nián1月3日rì至2020年nián2月21日rì连续xù30个gè买卖日rìzhōng至少15个gè买卖日rì的de收shōu盘价格不低dī于yú当转股价格（26.64元/股）的de130%（34.63元/股），已触发fā《深圳市星xīng源yuán原料科技股份有限公gōng司sī创业板公gōng发fā行可转化公gōng司sī债券征集说明书》（以下xià简称《征集说明书》）zhōng约好的de有条件赎shú回条款。公gōng司sī第四届董事会huì第二十一次会huì议审议经过了le《关于yú赎shú回悉数已发fā行可转化公gōng司sī债券的de方案》，决议行使“星xīng源yuán转债”赎shú回权，依照可转债面值加当应计息xī的de价格赎shú回在赎shú回挂号日rì挂号在册的de悉数“星xīng源yuán转债”。

二、债券赎shú回组织

1、“星xīng源yuán转债”于yú2020年nián2月21日rì触发fā有条件赎shú回。

2、赎shú回挂号日rì：2020年nián3月19日rì

3、中止买卖日rì：2020年nián3月20日rì

4、中止转股日rì：2020年nián3月20日rì

5、赎shú回日rì：2020年nián3月20日rì

6、发fā行人资zī金到账日rì（抵达结算公gōng司sī账户）：2020年nián3月25日rì

7、资zī者赎shú回款到账日rì：2020年nián3月27日rì

8、公gōng司sī在初次满意赎shú回条件后的de5个gè买卖日rì内（2020年nián2月24日rì至2020年nián2月28日rì）在zhōng国证监会huì指定信息xī发表媒巨潮资zī讯（cninfo）发fā布了le5次赎shú回公gōng告，自2020年nián2月24日rì至2020年nián3月19发fā布了le17次关于yú“星xīng源yuán转债”的de赎shú回施行公gōng告，告诉“星xīng源yuán转债”持有人有关本次赎shú回的de各项事宜。

关于yú“星xīng源yuán转债”赎shú回成果的de具状况详见公gōng司sī同日rì在zhōng国证监会huì指定信息xī发表媒巨潮资zī讯（cninfo）发表的de相关公gōng告。

三、摘牌组织

本次赎shú回为全额赎shú回，赎shú回完成后，将无“星xīng源yuán转债”继续xù流转或买卖，“星xīng源yuán转债”不再具有上市条件而需摘牌。自2020 年nián3月30日rì起，公gōng司sī发fā行的de“星xīng源yuán转债”（债券代mǎ：123009）将在深圳证券买卖所suǒ摘牌。

四、最新股本结构

到2020年nián3月19日rì收shōu市，公gōng司sī的de股本结构为：

五、咨询方法

咨询部分：公gōng司sī董事会huì秘书办公gōng室

咨询：0755-21383902

特此公gōng告。

深圳市星xīng源yuán原料科技股份有限公gōng司sī董事会huì

2020年nián3月27日rì