股简称：天马科技 股代：603668 公告编：2021-088

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建天马科技集团股份有限公司

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第四届董事会第2次会议抉择公告

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

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建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第2次会议于2021年10月29日以通讯表决方法召，会议告诉已按规矩提早以书面及电子邮件方法送达。本次会议由董事长陈庆堂先招集和掌管，会议应到会董事9人，实践到会董事9人，各董事均以通讯表决方法到会会议。本次会议的招集、召符《华人民共和国公司法》和《公司规章》的有关规矩。会议构成如下抉择：

一、审议经过《关于审议2021年第三季度陈说的计划》。

表决效果：赞同9；对立0；放弃0。

具内容详见公司刊登于2021年10月30日《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所（sse）的《建天马科技集团股份有限公司2021年第三季度陈说》。

二、审议经过《关于控股孙公司以债转股方法向其全资子公司增资的计划》。

赞同公司控股孙公司建华龙物科技集团有限公司（以下简称“华龙物”）以其所持有的永安鑫华港饲料有限公司（以下简称“永安鑫华港”）5,000万元债款向永安鑫华港进行增资，增资价格为每1元册本钱对应作价1元。本次增资完结后，永安鑫华港的册本钱由现在的人民币2,000万元添加至人民币7,000万元，永安鑫华港仍为华龙物的全资子公司。

表决效果：赞同9；对立0；放弃0。

具内容详见公司刊登于2021年10月30日《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所（sse）的《关于控股孙公司以债转股方法向其全资子公司增资的公告》。

三、审议经过《关于运用自有资金向全资子公司增资的计划》。

赞同公司以自有资金向台山市马饲料有限公司（以下简称“台山马”）增资人民币15,000万元。本次增资完结后，台山马的册本钱由原人民币6,000万元添加至人民币21,000万元，台山马仍为公司全资子公司。

表决效果：赞同9；对立0；放弃0。

具内容详见公司刊登于2021年10月30日《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所（sse）的《关于运用自有资金向全资子公司增资的公告》。

四、审议经过《关于修正公司规章并处理工商改变挂号的计划》。

赞同公司增设副董事长一人，可依据需求设一名实行总裁，并一致将“总经理”改为“总裁”，“副总经理”改为“副总裁”，同据此修正《公司规章》一切包括“总经理”、“副总经理”的条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会派遣的人士处理工商改变挂号、规章存案等事宜。

表决效果：赞同9；对立0；放弃0。

具内容详见公司刊登于2021年10月30日《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所（sse）的《关于修正公司规章并处理工商改变挂号的公告》。

本计划需求提交公司股东大会审议。

五、审议经过《关于改变部募项目施行主和施行地址的计划》。

赞同公司将2020年度非公发行股部搜集资金资项目施行主和施行地址进行改变，并赞同依据项目改变增设搜集资金账户。本次改变不触及改变搜集资金金额和用处。

表决效果：赞同9；对立0；放弃0。

公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

具内容详见公司刊登于2021年10月30日《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所（sse）的《关于改变部募项目施行主和施行地址的公告》。

本计划需求提交公司股东大会审议。

、审议经过《关于提请召公司2021年第三次临股东大会的计划》。

公司董事会决定于2021年11月15日（星一）下午14：30在建省清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召2021年第三次临股东大会，本次股东大会选用现场会议与络相结的方法召。

表决效果：赞同9；对立0；放弃0。

具内容详见刊登于2021年10月30日《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所（sse）的《关于召2021年第三次临股东大会的告诉》。

特此公告。

建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二二一年十月二十九日

证券代：603668 证券简称：天马科技

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人（管帐主管人员）确保季度陈说财务报表信息的实在、精确、完好。

第三季度财务报表是否经审计

是 √否

一、 首要财务数据

首要管帐数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

:“本陈说”指本季度初至本季度末3个月间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公发行证券的公司信息宣布解释性公告第1——非经常性损益》罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

适用 √不适用

首要管帐数据、财务指标发变化的状况、原因

√适用 不适用

二、 股东信息

一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

阐明：公司2019年经过股回购专用证券账户以集竞价买卖方法合计回购公司股份6,887,763股，

依据回购计划，本次回购的股份将作为公司施行股权鼓励之标的股份。截止陈说末，建天马科

技集团股份有限公司回购专用证券账户末持股数量为6,887,763股，占公司总股本的1.58%。

三、 其他提示事项

需提示资者关的关于公司陈说运营状况的其他重要信息

√适用 不适用

经国证券监督处理委员会《关于核准建天马科技集团股份有限公司非公发行股的批复》（证监答应[2021]658）核准，公司已完结非公发行人民币一般股股96,551,724股，每股面值1.00元/股，发行价格为人民币5.80元/股。本次非公发行股搜集资金总额人民币559,999,999.20元，扣除各项发行费用人民币7,904,551.72元，实践搜集资金净额为人民币552,095,447.48元。容诚管帐师事务所（特别一般伙）就搜集资金到账事项出具了“容诚验字[2021]361Z0067《验资陈说》”，承认搜集资金于2021年7月21日到账。为标准公司搜集资金处理，维护资者权益，公司对搜集资金施行专户存储和处理。

公司于2021年10月29日召第四届董事会第2次会议和第四届监事会第2次会议，审议经过了《关于改变部募项目施行主和施行地址的计划》，赞同公司将2020年度非公发行股部搜集资金资项目施行主和施行地址进行改变，并赞同依据项目改变增设搜集资金账户。本次改变不触及改变搜集资金金额和用处。公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。该计划需求提交股东大会审议。具内容详见公司刊登于2021年10月30日《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所（sse）的《关于改变部募项目施行主和施行地址的公告》。

四、 季度财务报表

审计定见类型

适用 √不适用

财务报表

并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:建天马科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈庆堂 主管管帐工作负责人：邓晓慧 管帐组织负责人：宋荣

并润表

2021年1—9月

编制单位：建天马科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本发同一操控下企业并的，被并方在并前完结的净润为：0元, 上被并方完结的净润为： 0 元。

并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2021年起初次实行新租借原则调整初次实行当年年头财务报表相关状况

单位:元 币种:人民币

各项目调整状况的阐明：

建天马科技集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

股简称：天马科技 股代：603668 公告编：2021-090

建天马科技集团股份有限公司

关于控股孙公司以债转股方法向其全资子公司增资的公告

本公司及董事会全成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

重要内容提示：

资标的称号：永安鑫华港饲料有限公司（以下简称“永安鑫华港”）。

资金额：以债转股方法向永安鑫华港添加册本钱人民币5,000万元。

本次增资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组处理方法》规矩的严重资产重组。

本次增资的挂号改变事项需求工商处理部分的赞同。

一、 本次增资事项概述

（一）本次增资的基本状况

为满意永安鑫华港的运营开展需求、优化其资产负债结构，建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司建华龙物科技集团有限公司（以下简称“华龙物”）拟以其所持有的永安鑫华港5,000万元债款向永安鑫华港进行增资。本次增资完结后，永安鑫华港的册本钱由现在的人民币2,000万元添加至人民币7,000万元，永安鑫华港仍为华龙物的全资子公司。

（二）董事会审议状况

公司于2021年10月29日召了第四届董事会第2次会议，审议经过了《关于控股孙公司以债转股方法向其全资子公司增资的计划》，赞同公司控股孙公司华龙物将其所持有的全资子公司永安鑫华港5,000万元债款对永安鑫华港进行增资，增资价格为每1元册本钱对应作价1元。依据《上海证券买卖所股上市规矩》及《公司规章》等相关规矩，本次增资事项在董事会的权限规模内，不需求提交公司股东大会审议。

（三）本次增资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组处理方法》规矩的严重资产重组买卖行为。

二、增资标的基本状况

（一）基本状况

称号：永安鑫华港饲料有限公司

一致社会信誉代：913504813993625638

类型：有限责任公司（法人独资）

居处：永安市曹远大兴工业区26

法定代表人：陈文忠

册本钱：贰仟万圆整

建立日：2014年05月26日

运营限：2014年05月26日至2064年05月25日

运营规模：配饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制作、出售；蔬菜、生果栽培；意料（中心料）、编织袋、农产品、家禽、牲畜出售；自营和各类产品和技能的进出口，但国家制止公司运营的产品和技能在外。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展运营活动）

（二）股权结构

华龙物持有永安鑫华港100%股权，永安鑫华港为华龙物全资子公司。

（三）最近一年又一的财务指标

单位：元

三、增资标的债款的首要状况

公司控股孙公司华龙物以对永安鑫华港供给告贷构成的人民币5,000万元债款认缴本次添加的悉数册本钱（1元/股），相关债款不存在典当、质押或许其他第三人权，亦不存在触及有关债款的严重争议、诉讼或裁定事项、查封或许冻住等司法方法。

四、本次增资对公司的影响

本次增资将有助于改进永安鑫华港的资产负债结构，增强永安鑫华港资金实力，有于促进永安鑫华港的良性运营和可持续开展，符公司开展战略规划和久远益。本次增资完结后，永安鑫华港仍为公司控股孙公司华龙物的全资子公司，不会导致公司并报表规模的变化，不会对公司财务及运营状况产不影响，不存在危害公司及全股东益的景象。

五、本次增资的危险析

公司本次增资的挂号改变事项需求工商处理部分的赞同，公司将依照相关法令、法规及标准性文件的要求，依据事项后续发展状况实行相应的信息宣布责任。

特此公告！

证券代：603668 证券简称：天马科技 公告编：2021-094

建天马科技集团股份有限公司关于召

2021年第三次临股东大会的告诉

股东大会召日：2021年11月15日

本次股东大会选用的络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

一、 召会议的基本状况

股东大会类型和届次

2021年第三次临股东大会

股东大会招集人：董事会

方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场和络相结的方法

现场会议召的日、间和地址

召地址：建省清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

络的体系、起止日和间。

络体系：上海证券买卖所股东大会络体系

至2021年11月15日

选用上海证券买卖所络体系，经过买卖体系的间为股东大会召当日的买卖间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联的间为股东大会召当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通资者的程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通资者的，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会络施行细则》等有关规矩实行。

触及公搜集股东权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议计划及股东类型

1、 各计划已宣布的间和宣布媒

上述计划现已公司第四届董事会第2次会议、第四届监事会第2次会议审议经过，详见公司刊登于2021年10月30日《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所（sse）相关公告。

2、 特别抉择计划：1。

3、 对小资者独自计的计划：1、2。

4、 触及相关股东逃避表决的计划：无。

应逃避表决的相关股东称号：无。

5、 触及优先股股东参加表决的计划：无。

三、 股东大会意事项

本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行，也能够登陆互联（：vote.sseinfo）进行。初次登陆互联进行的，资者需求完结股东身份认证。具操作请见互联阐明。

股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股的任一股东账户参加络。后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别出同一定见的表决。

同一表决权经过现场、本所络或其他方法重复进行表决的，以次效果为准。

股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

股权挂号日收市后在国证券挂号结算有限责任公司上海公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具状况详见下表），并能够以书面方法托付人到会会议和参加表决。该人不必是公司股东。

公司董事、监事和高档处理人员。

公司延聘的律师。

其他人员

五、 会议挂号

2、挂号方法：

（1）法人股东须持运营执照复印件、法人授权托付书、股东账户卡和到会人身份证处理挂号手续；

（2）自然人股东应持有自己身份证和股东账户卡处理挂号手续。自然人股东托付人到会会议的，应持有人自己身份证、授权托付书和托付人股东账户卡处理挂号手续；

（3）异地股东可用信函和传真方法挂号。

3、挂号地址：建省清市上迳镇工业区公司证券部。

、 其他事项

1、会议联络方法

联络部分：公司证券部

联络地址：建省清市上迳镇工业区

：0591-85628333

传真：0591-85622233

邮政编：350308

联络人：戴文增、李佳君

2、本次股东大会会半响，与会者食宿及交通等费用自理。

2021年10月30日

附件1：授权托付书

报备文件

提议召本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

建天马科技集团股份有限公司：

兹托付 先（女士）代表本单位（或自己）到会2021年11月15日召的贵公司2021年第三次临股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证： 受托人身份证：

托付日： 年 月 日

备：

托付人应在托付书“赞同”、“对立”或“放弃”意向择一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书未作具指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

股简称：天马科技 股代：603668 公告编：2021-095

建天马科技集团股份有限公司关于召

2021年第三季度成绩阐明会的公告

会议召地址：上海证券买卖所上证路演心（roadshow.sseinfo）

会议召方法：上证路演心络互动

资者可提早将相关问题经过电子邮件的方法发送至邮箱wenzengdai@126，公司将在本次成绩阐明会上对资者遍及关的问题进行答复。

建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月30日发布公司2021年第三季度陈说，为便于广阔资者更全面深化地了解公司2021年第三季度运营效果、财务状况，公司于2021年11月9日下午15:00-16:00举办2021年第三季度成绩阐明会，就资者关怀的问题进行交流。

一、阐明会类型

本次资者阐明会以络互动方法召，公司将针对2021年第三季度成绩和运营状况与资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的规模内就资者遍及关的问题进行答复。

二、阐明会召的间和地址

（二）会议召地址：上证路演心

（三）会议召方法：上证路演心络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理：陈庆堂先；

公司财务总监：邓晓慧女士；

公司董事会秘书：戴文增先。

四、资者参加方法

（一）资者可于2021年11月9日下午15:00-16:00，经过互联登陆上证路演心（roadshow.sseinfo），在线参加本次成绩阐明会，公司将经过该及答复资者的发问。

（二）资者可提早将相关问题经过电子邮件的方法发送至邮箱wenzengdai@126，公司将在本次成绩阐明会上对资者遍及关的问题进行答复。

五、联络人及咨询方法

联络人：戴文增

电子邮箱：wenzengdai@126

、其他事项

本次资者阐明会召后，资者能够经过上证路演心（roadshow.sseinfo/）检查本次资者阐明会的召状况及首要内容。