跟着社会经济的不断发展和互联的一日千里，与不合法集资、高利贷、洗钱、赌博等违法犯罪行为相关联的POS机“刷卡”套现、不合法经营、欺诈、集资欺诈等犯罪行为不断繁殖。就在近来，贺兰县公安局摧毁21家不合法经营POS机“刷卡套现”无证金融公司，传唤涉嫌不合法经营罪的违法犯罪人员8名。

近来，贺兰县公安局经侦大队、扫黑办、城关派出所联合当地商场监管部门、人民银行，在全县范围内展开“POS”机刷卡套现专项整治举动。

专项整治过程中，民警在贺兰县的一些偏远的街道里发现了悄悄开设的非金融组织，还有一些咨询公司。

据民警介绍，这些组织公司首要从事pos机套现和替还不上信誉卡账的人还款。有一些客人需求经过信誉卡支取现金，他们就运用P0S机替客人把信誉卡里的钱以购物的方法刷掉，然后直接把现金给客人，从中抽取高额的手续费。

如果是替客人还信誉卡的账，他们则还款1万元就收取120元现金，一起还将客人的1-2张信誉卡押在他们店里。

除此之外，他们还能够协助客人打假的银行流水，经过银行的借款请求，然后从中收取高额的手续费。

在此次专项整治举动中，民警共摧毁21家不合法经营POS机“刷卡套现”无证金融公司，暂扣POS机终端53台、刷卡器80余部、事务电脑3台，查扣正在处理不合法提额事务和套现事务的银行卡200余张，传唤涉嫌不合法经营罪的违法犯罪人员8名。

现在，案子正在进一步处理中。

警方提示

市民在运用POS机结算，有必要建立在实在买卖的基础上。

根据相关法律规则：违背国家规则，运用销售点终端机具（POS机）等办法，以虚拟买卖、虚开价格、现金退货等方法向信誉卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当根据刑法第二百二十五条的规则，以不合法经营罪科罪处分。