证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-124

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”、“歌尔股份”）拟将所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“所属子公司”、“歌尔微”）分拆至深圳证券生意所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆上市”、“本次分拆”）。公司别离于2020年11月10日、2021年4月21日和2021年11月8日举行董事会，审议经过了本次分拆的相关方案，并别离于次日发表了相关公告。详情请参照公司在指定信息发表媒体巨潮资讯网cninfo、《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。

依据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规矩》《关于标准上市公司信息发表及相关各方行为的告诉》《上市公司严重资产重组管理办法（2020年修订）》《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第26号—上市公司严重资产重组》等法令、法规的规矩，对本次分拆上市相关内情信息知情人生意股票状况的自查报告及我国证券挂号结算有限责任公司出具的查询成果进行了核对，详细如下：

一、本次分拆的内情信息知情人自查期间

本次分拆的内情信息知情人自查期间为初次发表分拆事项前六个月（即2020年5月10日）至《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》发表日前一生意日（即2021年11月8日）。

二、本次分拆的内情信息知情人核对规模

1、歌尔股份及其现任董事、监事、高档管理人员；

2、歌尔微及其现任董事、监事、高档管理人员；

3、歌尔股份控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）、实践操控人姜滨、胡双美及歌尔集团现任董事、监事、高档管理人员；

4、为本次分拆供给服务的相关中介组织及详细事务经办人员；

5、其他知悉内情信息的人员；

6、前述天然人的直系亲属，包含爱人、爸爸妈妈及成年子女。

三、核对目标在自查期间生意公司股票状况的阐明

依据相关自查报告及我国证券挂号结算有限责任公司出具的查询证明，本次分拆上市相关内情信息知情人在自查期间生意歌尔股份股票的状况如下：

（一） 法人生意公司股票状况

1、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）

中信建投为本次分拆上市的独立财务顾问，依据我国证券挂号结算有限责任公司于2021年11月17日出具的《信息发表责任人持股及股份改变查询证明》及《股东股份改变明细清单》以及中信建投出具的自查报告，中信建投在自查期间生意歌尔股份股票的状况详细如下：

依据中信建投出具的自查报告：“中信建投许诺：中信建投的上述生意，完全是依据揭露信息进行研究和判别而构成的决议方案，未使用任何内情信息。一起，中信建投严厉执行信息隔离墙准则，生意程序契合信息隔离墙准则的相关规矩，上述生意不触及到使用内情信息进行的生意”。

2、歌尔股份回购账户及职工持股方案生意歌尔股份A股股票状况

在自查期间，歌尔股份回购专用证券账户以及职工持股方案账户生意或非生意过户歌尔股份股票的状况详细如下：

歌尔股份现已就上述状况作出如下声明与许诺：

“1、在自查期间，本公司回购专用证券账户存在的2笔批量非生意过户行为以及歌尔股份有限公司-第四期职工持股方案、歌尔股份有限公司-‘家乡5号’职工持股方案账户别离存在的1笔批量非生意过户系本公司为施行第四期、第五期职工持股方案，依据股东大会审议经过的相应职工持股方案草案规矩，将相应数量的股份从回购专用证券账户过户至职工持股方案账户，其不属于实践的二级商场股票生意生意行为。上述行为与本次分拆不存在相相联系，不构成内情生意行为。

2、在本次分拆自查期间内，本公司从未直接或直接向任何人员走漏相关信息或提出生意歌尔股份股票的主张，亦未有任何人员主张本公司生意歌尔股份股票。

3、在歌尔股份发表提示性公告发表前六个月直至本次分拆施行结束或歌尔股份宣告停止本次分拆期间，本公司将持续严厉遵守相关法令法规及监管主管机关公布的标准性文件的规矩，标准股票生意行为，不使用有关内情信息进行歌尔股份股票生意。

上述声明及许诺如有虚伪，本公司自愿承当相应的法令责任。”

3、歌尔集团

歌尔集团为歌尔股份控股股东，歌尔集团在自查期间生意或不同称号账户之间划转歌尔股份股票的状况详细如下：

歌尔集团现已就上述状况作出如下声明与许诺：

“1、本公司在自查期间存在的歌尔股份股票‘质押专户证券划转’状况系为施行本公司非揭露发行可交换公司债券行为，将本公司账户中所持部分歌尔股份股票划转至‘歌尔集团有限公司可交换私募债质押专户’中，其不属于实践的二级商场股票生意生意行为。本公司可交换私募债质押专户在自查期间存在减持行为系因为本公司发行的可交换公司债券持有人换股导致，不属于本公司自动的股票卖出行为。

本公司上述行为与本次分拆不存在相相联系，不构成内情生意行为，除本公司在自查报告中列示所持歌尔股份股票变化景象外，本公司未以其他实名或非实名账户生意歌尔股份股票。

4、本公司许诺：若本公司生意歌尔股份股票行为被证券监督管理组织以及相关主管部门界定为内情生意，本公司乐意将在此期间生意歌尔股份的股票等生意获得的相应收益无偿转让给歌尔股份。

上述声明及许诺如有虚伪，本公司自愿承当相应的法令责任。”

依据核对文件，除上述发表状况外，不存在其他内情信息知情人核对规模内的法人在自查期间在二级商场生意歌尔股份股票的景象。

（二） 天然人生意上市公司股票状况

注1：姜滨先生在自查期间经过大宗生意方法分2笔算计卖出54,588,600股，其间53,090,000股于2021年9月9日出售给姜龙先生。

注2：姜龙先生在自查期间分2笔算计买入55,090,000股，其间53,090,000股于2021年9月9日受让于姜滨先生。

注3：2021年6月2日，歌尔股份举行第五届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于聘任公司副总裁的方案》，赞同聘任李友波先生、朱胜波先生为公司副总裁，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

注4：依据苏钰出具的声明及许诺文件，其自2021年9月参加本次分拆项目组。

上述人员已就上述生意公司票的状况出具了声明与许诺，详细如下：

“1、自己生意歌尔股份股票，系依赖于歌尔股份揭露发表的信息并根据本身对证券商场、职业发展趋势和歌尔股份股票投资价值的剖析和判别而进行，自己不存在使用内情消息进行生意的景象；

2、在本次分拆自查期间内，自己及自己直系亲属从未直接或直接向任何人员走漏相关信息或提出生意歌尔股份股票的主张，亦未有任何人员主张自己及自己直系亲属生意歌尔股份股票；

3、自己的股票生意行为确属偶尔、独立和正常的股票生意行为，与本次分拆不存在相相联系，并不构成内情生意行为，除自己在自查报告中列示生意歌尔股份股票景象外，自己未以实名或非实名账户生意歌尔股份股票；

4、在歌尔股份发表提示性公告发表前六个月直至本次分拆施行结束或歌尔股份宣告停止本次分拆期间，自己及自己直系亲属将持续严厉遵守相关法令法规及监管主管机关公布的标准性文件的规矩，标准股票生意行为，不使用有关内情信息进行歌尔股份股票生意。

5、自己许诺：若自己生意歌尔股份股票行为被证券监督管理组织以及相关主管部门界定为内情生意，自己乐意将在此期间生意歌尔股份的股票等生意获得的相应收益无偿转让给歌尔股份。

上述声明及许诺如有虚伪，自己自愿承当相应的法令责任。”

除上述相关天然人外，其他内情信息知情天然人在自查期间不存在生意上市公司股票的景象。

四、定论定见

针对本次分拆事项，公司采纳严厉的保密办法，约束内情信息知情人规模，与相关各方签署保密协议或约好有关保密条款，履行了相关的信息发表责任，根据本次分拆的内情信息知情人核对规模及相关组织和人员的自查状况，并在上述内情信息知情人出具的自查报告及相关阐明与许诺实在、精确、完好的前提下，不存在相关内情信息知情人使用本次分拆上市的内情信息进行生意的行为。

五、备检文件

1、《信息发表责任人持股及股份改变查询证明》

2、《股东股份改变明细清单》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十五日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-125

歌尔股份有限公司2021年

第一次暂时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决方案的状况；

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会决议。

一、 会议举行和到会状况

（一）会议的举行状况

2、 举行地址：公司电声园一期综合楼A-1会议室

3、 举行方法：现场投票和网络投票相结合

4、 投票方法： 经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为：2021年11月25日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年11月25日上午9:15—2021年11月25日下午3:00期间恣意时刻。

5、 招集人：公司董事会

6、 主持人：董事长姜滨先生

7、 本次会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》和《公司章程》的有关规矩。

（二）会议的到会状况

到会本次会议的股东、股东代表和托付代理人共728人，代表有表决权的股份数为1,621,900,887股，占公司有表决权股份总数的48.5300%，其间：到会现场投票的股东39人，代表有表决权的股份数为993,758,228股，占公司有表决权股份总数的29.7349%；经过网络投票的股东689人，代表有表决权的股份数为628,142,659股，占公司有表决权股份总数的18.7951%；参加投票的中小投资者股东721人，代表有表决权的股份数为661,546,276股，占公司有表决权股份总数的19.7946%。

公司整体董事、监事及见证律师到会了本次会议，公司整体高档管理人员列席了本次会议。

二、 方案审议表决状况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方法审议了以下方案，审议表决成果如下：

的公司中小股东表决状况如下：

注：方案1-11为特别表决事项，经到会会议的有表决权的股东或托付代理人所持表决权的三分之二以上审议经过，且经到会会议的中小股东所持表决权的三分之二以上经过。相关股东已逃避表决。

上述相关方案的公告详见信息发表网站巨潮资讯网cninfo

三、律师出具的法令定见

公司法令顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师到会了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的法令定见》，以为：公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

四、备检文件

1、歌尔股份有限公司2021年第一次暂时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的法令定见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司

董事会

二○二一年十一月二十五日