证券代码600168：600168 证券简称600168：武汉控股 公告编号：临2021-007号

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失600168，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

股东大会现场会议由公司董事长黄思先生掌管，会议采纳记名投票表决方法表决，会议契合《公司法》和《公司章程》等有关规矩，会议合法有用。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事11人，到会11人600168；

2、 公司在任监事5人，到会5人600168；

3、 董事会秘书李凯先生到会会议；公司高管谭嗣先生、李磊女士列席会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：公司2020年度董事会工作陈述

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：公司2020年度独立董事述职陈述

3、 方案称号：公司2020年度财务决算陈述

4、 方案称号：公司2020年度利润分配预案

5、 方案称号：关于估计2021年度公司固定资产出资方案的方案

6、 方案称号：公司2020年年度陈述及摘要

7、 方案称号：关于付出财务陈述审计组织酬劳及续聘2021年度财务陈述审计组织的方案

8、 方案称号：关于付出内部操控审计组织酬劳及续聘2021年度内部操控审计组织的方案

9、 方案称号：9.关于估计2021年日常相关买卖的方案之9.01与武汉市水务集团有限公司的日常相关买卖

10、 方案称号：9.关于估计2021年日常相关买卖的方案之9.02与北京碧水源科技股份有限公司的日常相关买卖

11、 方案称号：公司2020年度监事会工作陈述

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

经投票表决，上述方案取得经过。其间，因为关于估计2021年日常相关买卖的方案触及相关买卖，相关股东武汉市水务集团有限公司对方案9.01逃避表决，相关股东北京碧水源科技股份有限公司对方案9.02逃避表决。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：温莉莉、刘旸

2、 律师见证定论定见：

湖北瑞通天元律师事务所受武汉控股托付，指使见证律师到会公司2020年年度股东大会，对会议合法性进行见证。

本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的相关规矩；本次股东大会招集人、到会现场会议人员具有合法、有用的资历；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书；

3、 本所要求的其他文件。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2021年4月28日