证券代码北京动力源科技股份有限公司：600405 证券简称北京动力源科技股份有限公司：动力源 公告编号北京动力源科技股份有限公司：2022-013

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失北京动力源科技股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议告诉于2022年2月25日经过电子邮件的方法宣布北京动力源科技股份有限公司，会议于2022年3月2日上午10:00以通讯表决的方法举行，本次会议应表决董事9名，实践表决董事9名。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

会议经过表决，构成如下抉择：

（一）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司郎溪支行供给担保的方案》

公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟持续向中国建设银行股份有限公司郎溪支行请求额度不超越人民币800万元的流动资金借款，由我公司供给全额连带责任确保担保，担保期限二年。

表决成果：9票拥护，0票放弃，0票对立。

（二）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行股份有限公司宣城分行供给担保的方案》

因运营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司持续向中国银行股份有限公司宣城分行请求额度不超越人民币5200万元的归纳授信，由我公司供给全额连带责任确保担保，担保期限一年。

表决成果：9票拥护，0票放弃，0票对立。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2022年3月3日