证券代四通股份送股吗：603838 证券简称：四通股份 公告编：2020-015

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失四通股份送股吗，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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2020年2月19日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年次会议审议经过《关于公司符非公发行股条件的计划》、《关于调整公司非公发行股计划的计划》、《关于公司非公发行股预案（第2次修订稿）的计划》等计划。公司拟向广东唯德实业资有限公司、宿迁雄创资伙企业（有限伙）、深圳昭股权资基金办理有限公司（代表深圳昭汇通定增私募股权资基金）、王尊仁等4名特定资者非公发行股征集不超越49,360万元（含本数，下同）资金（以下简称“本次非公发行”或“本次非公”）。

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公司与本次非公发行的发行目标就认购本次非公发行股签署的相关认购协议主要内容如下：

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一、广东唯德实业资有限公司

（一）协议签定主和签定间

2020年2月18日，公司与广东唯德实业资有限公司（以下简称“乙方”）签署了附效条件的《股份认购协议之补充协议》（以下简称“本协议”）。

（二）认购金额、认购价格、认购数量、认购方法及付出方法

1、认购金额

公司本次发行征集资金总额为不超越49,360万元，乙方认购金额占本次发行征集资金总额的50%，乙方认购金额不超越24,680万元。

若本次发行征集资金的总金额因监管方针改变或依据发行核准文件的要求予以调减的，乙方赞同依照甲方经调整后的非公发行计划认购调减后的乙方应认购的金额。

2、认购价格

本次非公发行的定价基准日为公司第三届董事会2020年次会议抉择公告日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股买卖均价的80%。上述均价的核算公式为：定价基准日前20个买卖日股买卖均价=定价基准日前20个买卖日股买卖总额/定价基准日前20个买卖日股买卖总量。经公司与发行目标洽谈，发行价格确认为6.17元/股。

如在定价基准日至发行日间公司发派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将依据国有关规矩对发行价格进行相应调整。

3、认购数量

本次非公发行股数量为征集资金总额除以本次非公发行的发行价格，即80,000,000股，未超越本次发行前公司总股本的30%，即未超越80,004,000股。本次非公发行股的数量以国终究核准发行的股数量为准。

乙方认购金额为不超越24,680万元，依照本次非公发行确认的发行价格核算，乙方认购股份数量不超越40,000,000股。

如本次非公发行拟征集资金总额或发行股份总数因监管方针改变或发行核准文件的要求等状况予以调整的，则公司本次非公发行的股份数量将做相应调整，乙方认购本次非公发行股的认购金额将依据征集资金总额调整金额同份额相应调整。

在定价基准日至发行日间发送股、配股、本钱公积转增股本等除权事项的，本次非公发行的发行数量将做相应调整，乙方认购的股数量亦作相应调整。

4、认购方法

乙方将以现金认购公司本次非公发行的股份。

5、付出方法

乙方应于本次发行获得国核准且收到本次非公发行的保荐组织（主承销商）宣布的认购股份价款交纳告诉（以下简称“缴款告诉”）后，依照缴款告诉的要求将认购资金划入保荐组织（主承销商）为本次非公发行专门立的账户，验资完毕并扣除相关费用再划入甲方本次征集资金专项存储账户。

（三）协议的效条件

本协议经各方签署后建立，并在下述条件悉数满意效：

1、本次非公发行及本协议的签署获得公司董事会及股东大会的赞同四通股份送股吗；

2、本次非公发行获得国的核准。

（四）认购股份的限售

乙方认购的本次非公发行的股份自本次非公发行的股发行完毕之日起十八个月内予以确认，不得或上市流转，假如国和上交所还有规则，从其规则。

乙方所获得的公司本次非公发行的股因公司配股股、本钱公积金转增股本等方式衍获得的股亦应恪守上述股份确认组织。

限售完毕后，乙方认购的本次非公发行的股份在需恪守当有用的法令、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规则。

（五）违约责任条款

本协议签定后，除不可抗力原因以外，任何一方不实行或不及、不适当实行本协议项下其应实行的任何责任，或违背其在本协议项下作出的任何陈说、确保或许诺，应当偿守约方包含但不限于直接经济丢失及可得益在内的悉数丢失。本协议对违约责任还有约好的在外。

如因任何一方不实行或不及实行、不适当实行本协议项下其应实行的任何责任，导致本协议的缔约意图无法达到的，守约方有权免除本协议四通股份送股吗；如因一方违约给守约方形成丢失的，还应予以足额偿。

甲方本次非公发行为核准后，乙方未按本协议的约好及缴款告诉的要求交纳认购价款的，甲方有权免除本协议；如经甲方赞同，在乙方向甲方付出其实践交纳的认购款与缴款告诉载明的认购款差额的5%作为违约金后，甲方可依照乙方实践交纳的认购款核算其终究获配股份数量。

如因国或上交所等相关监管机关要求，甲方调整或撤销本次非公发行，甲方无需就调整或撤销本次发行事宜向乙方承当违约责任。

如因证券市场或监管方针发改变，持续实行本协议对甲方或乙方显失公正，或本次非公发行的意图完成（如征集资金资项意图施行等）构成客观不能，则方有权停止本协议，且不构成违约。

二、宿迁雄创资伙企业（有限伙）

（一）协议签定主和签定间

2020年2月18日，公司与宿迁雄创资伙企业（有限伙）（以下简称“乙方”）签署了附效条件的《股份认购协议》（以下简称“本协议”）。

公司本次发行征集资金总额为不超越49,360万元，乙方认购金额占本次发行征集资金总额的20%，乙方认购金额不超越9,872万元。

乙方认购金额为不超越9,872万元，依照本次非公发行确认的发行价格核算，乙方认购股份数量不超越16,000,000股。

三、深圳昭股权资基金办理有限公司

（一）协议签定主和签定间

2020年2月18日，公司与深圳昭股权资基金办理有限公司（以下简称“乙方”）签署了附效条件的《股份认购协议》（以下简称“本协议”）。

公司本次发行征集资金总额为不超越49,360万元，乙方（代表深圳昭汇通定增私募股权资基金）认购金额占本次发行征集资金总额的17%，乙方认购金额不超越8.391.20万元。

乙方认购金额为不超越8.391.20万元，依照本次非公发行确认的发行价格核算，乙方认购股份数量不超越13,600,000股。

四、王尊仁

（一）协议签定主和签定间

2020年2月18日，公司与王尊仁（以下简称“乙方”）签署了附效条件的《股份认购协议》（以下简称“本协议”）。

公司本次发行征集资金总额为不超越49,360万元，乙方认购金额占本次发行征集资金总额的13%，乙方认购金额不超越6,416.80万元。

乙方认购金额为不超越6,416.80万元，依照本次非公发行确认的发行价格核算，乙方认购股份数量不超越10,400,000股。

五、备检文件

1、广东四通集团股份有限公司与广东唯德实业资有限公司签署的《股份认购协议之补充协议》；

2、广东四通集团股份有限公司与宿迁雄创资伙企业（有限伙）签署的《股份认购协议》；

3、广东四通集团股份有限公司与深圳昭股权资基金办理有限公司签署的《股份认购协议》；

4、广东四通集团股份有限公司与王尊仁签署的《股份认购协议》。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司

董事会

二二年二月十九日