2018年第五次暂时董事会会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失安阳钢铁股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2018年8月29日向整体董事发出了关于举行2018年第五次暂时董事会会议的告诉及相关资料。会议于2018年9月3日以传真方法举行安阳钢铁股份有限公司，会议应参与董事9名，实践参与董事9名。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

会议以记名投票表决方法审议并经过了《公司关于控股子公司展开融资租借事务暨相关买卖的方案》：

为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）融资结构，满意事务展开需求，冷轧公司拟用煤气管道及部分辅佐设备作为租借物，以售后回租方法与相关方上海鼎易融资租借有限公司展开融资租借事务，融资金额为7300万元人民币，融资期限为3年，租借年利率4.75%。

相关董事李白、李存牢、张怀宾依法逃避了表决。

表决成果：赞同6票，对立0票，放弃0票。

公司独立董事就此相关买卖事项进行了事前审阅并宣布独立定见。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2018年9月3日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018-047

安阳钢铁股份有限公司

2018年第五次暂时监事会会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2018年8月29日向整体监事发出了关于举行2018年第五次暂时监事会会议的告诉及相关资料。会议于2018年9月3日以传真方法举行，会议应参与监事5名，实践参与监事5名。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

会议以记名投票表决方法审议并经过了《公司关于控股子公司展开融资租借事务暨相关买卖的方案》。

监事会以为：

公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司根据事务展开需求，与相关方上海鼎易融资租借有限公司展开融资租借事务，为正常的相关买卖，定价遵从公正、揭露、公允、合理的准则，买卖价格公允合理，未危害公司及股东的利益。

表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2018年9月3日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018-048

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司展开融资租借事务暨相关买卖的公告

重要内容提示：

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）部属公司上海鼎易融资租借有限公司（以下简称“上海鼎易”）展开融资租借事务。

是否需求提交公司股东大会审议：否

本次相关买卖有助于优化冷轧公司融资结构，满意事务展开需求，不会影响公司运营事务的正常展开，买卖价格公允合理，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象，公司也不会因而对相关方构成依靠。

一、相关买卖基本情况

（一）本次相关买卖事项实行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2018年9月3日举行2018年第五次暂时董事会会议审议了《公司关于控股子公司展开融资租借事务暨相关买卖的方案》。本次会议应参与董事9名，实践参与董事9名，相关董事李白、李存牢、张怀宾依法逃避了表决，其他6名非相关董事共同表决经过了该项相关买卖的方案。

2、独立董事事前认可定见及独立定见

公司独立董事就此相关买卖事项在提交董事会审议前已事前审阅并宣布了独立定见，独立董事以为：公司本次相关买卖有助于优化冷轧公司融资结构，满意事务展开需求，公司与相关方的买卖价格公允合理，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象，审议该方案时，相关董事李白、李存牢、张怀宾依法逃避表决，表决程序契合规则。

3、监事会审议情况

公司于2018年9月3日举行2018年第五次暂时监事会会议审议了《公司关于控股子公司展开融资租借事务暨相关买卖的方案》，以为上述相关买卖根据冷轧公司事务展开需求，为正常的相关买卖，定价遵从公正、揭露、公允、合理的准则，买卖价格公允合理，未危害公司及股东的利益。

（二）本次相关买卖的首要内容

为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满意事务展开需求，冷轧公司拟用煤气管道及部分辅佐设备作为租借物，以售后回租方法与上海鼎易展开融资租借事务，融资金额为7300万元人民币，融资期限为3年，租借年利率4.75%。

二、相关方介绍和相相联系

（一）相关方基本情况

公司名称：上海鼎易融资租借有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

居处：我国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1322 室

法定代表人：王军胜

注册资本：人民币 17000 万

建立日期：2016 年 4 月 22 日

运营期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日

运营范围：融资租借事务安阳钢铁股份有限公司；租借事务安阳钢铁股份有限公司；向国内外购买租借产业安阳钢铁股份有限公司；租借产业的残值处理及修理；租借买卖咨询和担保，从事与主营事务相关的商业保理事务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

到2017年12月31日，上海鼎易财物为零，其控股股东安钢集团福利实业有限责任公司2017年度首要财务数据（经审计）如下：

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（二）相关方联系简介

公司股东安钢集团持有公司60.14%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易70.59％的股份。根据《上海证券买卖所股票上市规矩》的规则，上海鼎易为公司相关方，本次买卖事项构成相关买卖。

除上述相相联系外，公司与上海鼎易在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面不存在其他相相联系。

三、本次相关买卖的定价方针及定价根据

公司和上述相关方进行的买卖是经过参阅商场价格并比对其他买卖者进行的，在价格和其他买卖条件方面是相同的，因而，买卖的定价对比商场定价是公允的，不存在危害公司利益的景象。

四、本次相关买卖的意图以及对公司的影响

上述相关方依法存续，与本公司存在持续性的相相联系。相关公司运营正常，具有杰出的履约才能。公司本次相关买卖优化了冷轧公司融资结构，有利于公司主营事务展开和盈余水平的进步，不会影响公司运营事务的正常展开，对公司独立性没有影响，公司首要事务不因本次买卖而对相关方构成依靠。

公司本次相关买卖程序契合规则，相关买卖定价遵从公正、揭露、公允、合理的准则；不存在危害公司利益、非相关股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益情况、财物情况和财务情况发生晦气影响。