证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2021-028

特别提示

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 董事会会议举行状况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年10月12日向公司整体董事宣布第八届董事会第十二次会议告诉，以书面方法举行会议，并于2021年10月28日构成有用抉择。本次会议契合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规则，合法、有用。

二、 董事会会议审议状况

出席会议的董事评论了以下方案，并构成抉择：

（一） 审议经过《公司2021年第三季度陈述》；

方案表决状况：赞同12票，对立0票，放弃0票。

（二） 审议经过《关于推举公司副董事长的方案》；

董事会赞同推举侯启军先生为公司副董事长，任期期限与公司本届董事会换届期限共同。具体内容请见公司于2021年10月28日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于推举公司副董事长的公告》（公告编号：临2021-029）。

方案表决状况：赞同12票，对立0票，放弃0票。

（三） 审议经过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的方案》；

依据董事会专门委员会岗位状况，结合各位董事专业专长，董事会赞同侯启军先生担任出资与开展委员会主任委员，黄永章先生顶替段良伟先生担任可持续开展委员会主任委员，任立新先生担任可持续开展委员会委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：

1. 出资与开展委员会

主任委员：侯启军先生

委 员：段良伟先生 西蒙·亨利先生

2. 可持续开展委员会

主任委员：黄永章先生

委 员：焦方正先生 任立新先生

方案表决状况：赞同12票，对立0票，放弃0票。

三、 备检文件

公司第八届董事会第十二次会议抉择