证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2021-037

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议经过了《关于修订公司规章的方案》。

为习惯公司战略开展，进一步完善公司管理结构，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司规章指引》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件的规矩，并结合公司的实践情况，对《公司规章》中的相关内容作如下修订：

一、规章第六条原为：公司的注册资本为人民币2,105,296,763 元。

现修正为：公司的注册资本为人民币2,130,381,363元。

二、规章第二十条原为：公司股份总数为 2,105,296,763 股，公司的股本结构为：普通股2,105,296,763股。

现修正为：公司股份总数为2,130,381,363股，公司的股本结构为：普通股2,130,381,363股。

三、规章第二十四条原为：公司在下列情况下，能够按照法令、行政法规、部门规章和本规章的规矩，收买本公司的股份：

（一）削减公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司兼并；

（三）将股份奖赏给本公司员工；

（四）股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议，要求公司收买其股份的。

除上述景象外，公司不进行生意本公司股份的活动。

现修正为：公司在下列情况下，能够按照法令、行政法规、部门规章和本规章的规矩，收买本公司的股份：

（三）将股份用于员工持股方案或许股权鼓励；

（四）股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议，要求公司收买其股份的；

（五）将股份用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券；

（六）上市公司为保护公司价值及股东权益所必需。

除上述景象外，公司不得收买本公司股份。

四、规章第二十五条原为：公司收买本公司股份，能够挑选下列方法之一进行：

（一）证券买卖所会集竞价买卖方法；

（二）要约方法；

（三）中国证监会认可的其他方法。

现修正为：公司收买本公司股份，能够经过揭露的会集买卖方法，或许法令法规和中国证监会认可的其他方法进行。

公司因本规章第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规矩的景象收买本公司股份的，应当经过揭露的会集买卖方法进行。

五、规章第二十六条原为：公司因本规章第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收买本公司股份的,应当经股东大会抉择。公司按照第二十四条规矩收买本公司股份后，归于第(一)项景象的，应当自收买之日起 10 日内刊出；归于第(二)项、第(四)项景象的，应当在 6 个月内转让或许刊出。

公司按照第二十四条第(三)项规矩收买的本公司股份，将不超越本公司已发行股份总额的 5%；用于收买的资金应当从公司的税后赢利中开销；所收买的股份应当 1 年内转让给员工。

现修正为：公司因本规章第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收买本公司股份的，应当经股东大会抉择；公司因本规章第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规矩的景象收买本公司股份的，能够按照本规章的规矩或许股东大会的授权，经三分之二以上董事到会的董事会会议抉择。

公司按照第二十四条第一款规矩收买本公司股份后，归于第（一）项景象的，应当自收买之日起10日内刊出；归于第（二）项、第（四）项景象的，应当在6个月内转让或许刊出；归于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司算计持有的本公司股份数不得超越本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或许刊出。

六、规章第九十四条原为：到会股东大会的股东,应当对提交表决的提案宣布以下定见之一:赞同、对立或抛弃。

未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人抛弃表决权力，其所持股份数的表决成果应计为“抛弃”。

现修正为：到会股东大会的股东，应当对提交表决的提案宣布以下定见之一:赞同、对立或抛弃。证券挂号结算组织作为内地与香港股票市场买卖互联互通机制股票的名义持有人，按照实践持有人意思表明进行申报的在外。

七、规章第二百二十三条原为：股东大会抉择经过的规章修正事项应经主管机关批阅的，须报原批阅的主管机关赞同；触及公司挂号事项的，依法办理改变挂号。

现修正为：股东大会抉择经过的规章修正事项应经主管机关批阅的，须报主管机关赞同；触及公司挂号事项的，依法办理改变挂号。

该事项需要提交公司股东大会审议经过后收效。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月七日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2021-040

上海华谊集团股份有限公司关于

指定公司董事会秘书责任代行人的公告

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12月 6 日举行第十届董事会第十四次会议，审议经过《关于指定公司董事会秘书责任代行人的方案》。

公司董事会秘书王锦淮先生因到龄退休不再担任公司董事会秘书职务。王锦淮先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对王锦淮先生任职期间做出的奉献表明衷心感谢!

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，公司将赶快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定徐力珩先生代行公司董事会秘书责任，期限最长不超越3个月。

徐力珩先生的联系方法如下：

联系地址：上海市常德路809号

电话：021-23530152

传真：021-64456042-880152

电子信箱：xuliheng@shhuayi

公司独立董事对此宣布独立定见：咱们以为，公司董事会秘书王锦淮先生因到龄退休不再担任董事会秘书职务契合相关法令法规和《公司规章》的规矩。公司指定徐力珩先生代行公司董事会秘书责任的程序契合法令、法规的有关规矩。任职人员契合任职条件，无异议。

附简历：

徐力珩，男，1976年10月出世，大学学历，审计师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司督查审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（掌管工作），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（掌管工作）、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监。

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2021-035

上海华谊集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议抉择公告

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议，于2021年11月30日发出告诉，2021年12月6日在华园会议中心举行，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高档管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生掌管，契合《公司法》、公司《规章》的规矩，会议合法有用。

经审议、逐项表决，会议经过如下方案：

一、审议经过了《关于修订公司规章的方案》。

详细事宜详见关于修订公司规章的公告（暂时公告编号：2021-037）。

该方案赞同票数为7票，对立票数为0票，抛弃票数为0票。

二、审议经过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的方案》。

(内容详见上海证券买卖所网站sse)

该方案赞同票数为7票，对立票数为0票，抛弃票数为0票。

三、审议经过了《关于向公司A股限制性股票鼓励方案之鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》

内容详见公司关于向鼓励目标颁发预留A股限制性股票的公告（暂时公告编号：2021-038）

该方案赞同票数为7票，对立票数为0票，抛弃票数为0票。

四、审议经过了《关于公司独立董事提名人提名的方案》

上海华谊集团股份有限公司独立董事张逸民先生接连任职时刻已届满，按照《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》《公司规章》的有关规矩，公司董事会提名李垣先生为独立董事提名人，独立董事提名人的任职资历和独立性需经上海证券买卖所审阅，无异议后上述提名人还须提交股东大会推举。

在股东大会推举产生新独立董事前，张逸民先生仍将实行独立董事责任。张逸民先生在公司担任独立董事期间独立公平、勤勉尽责，公司对张逸民先生任职期间做出的奉献表明衷心感谢!

该方案赞同票数为7票，对立票数为0票，抛弃票数为0票。

五、审议经过了《关于招集举行2021年第2次暂时股东大会的方案》

详细事宜详见关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉（暂时公告编号：2021-039）。

该方案赞同票数为7票，对立票数为0票，抛弃票数为0票。

六、审议经过了《关于指定公司董事会秘书责任代行人的方案》

详细事宜详见关于指定公司董事会秘书责任代行人的公告（暂时公告编号：2021-040）。

该方案赞同票数为7票，对立票数为0票，抛弃票数为0票。