股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-001
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第三次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导陈说或许严重遗失负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议告诉于2020年1月15日以专人送达和电子邮件方法发送给各位董事、监事、高档处理人员。会议于2020年1月20日以现场结合通讯的方法举行，会议由董事长阮强先生掌管，应参与表决的董事9人，实践表决的董事9人。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议以记名投票的方法审议并经过以下方案：
1.审议经过了《公司关于吸收兼并天葆动力公司的方案》；
详细内容详见《公司关于吸收兼并全资子公司的公告》（ 公告编号2020-003）。
表决效果：赞同9票 对立0票 放弃0票
2.审议经过了《公司2020年度运营方案的方案》；
赞同公司2020年度运营方案，其间方案出发生铁730万吨、钢850万吨（含不锈钢95万吨）、钢材835万吨（含不锈钢材90万吨）；方案完成运营收入375亿元。
表决效果：赞同9票 对立0票 放弃0票
3.审议经过了《公司2020年固定财物出资项目方案的方案》；
赞同公司2020年新开工固定财物出资项目方案49项，出资预算51.97亿元，其间2020年出资方案4.84亿元；续建的固定财物出资项目35项，其间2020年方案出资7.994亿元。
表决效果：赞同9票 对立0票 放弃0票
4.审议经过了《公司关于管帐方针改变的方案》。
详细内容详见《公司关于管帐方针改变的公告》（ 公告编号2020-004）。
表决效果：赞同9票 对立0票 放弃0票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年1月21日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-002
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届监事会第2次会议抉择公告
本公司监事会及整体监事确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导陈说或许严重遗失负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第2次会议告诉于2020年1月15日以专人送达和邮件方法发送给各位监事。会议于2020年1月20日由监事会主席和志华先生掌管以现场方法举行，应到监事5名，实到监事5名，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议以记名投票方法审议并经过了《公司关于管帐方针改变的方案》。
公司监事会以为：此次管帐方针改变系公司依据财政部修订的最新收入原则进行的相应改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，契合公司实践状况，实行新管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，不存在危害公司和股东利益的景象。
表决效果：赞同5票 对立0票 放弃0票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2020年1月21日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-003
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于吸收兼并全资子公司的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
重要内容提示
●甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司母公司（以下简称“公司”）拟吸收兼并全资子公司嘉峪关天葆动力有限责任公司。
●本次吸收兼并并不构成相关买卖和严重财物重组。
一、兼并概述
为进一步提高公司处理功率，下降处理本钱，公司于2020年1月20日举行的第七届董事会第三次会议审议经过了《关于吸收兼并天葆动力公司的方案》，赞同由母公司吸收兼并全资子公司嘉峪关天葆动力有限责任公司（以下简称“天葆动力公司”）。吸收兼并完成后，天葆动力公司的悉数财物、负债和权益由公司接受，其独立法人资格将被刊出。
本次吸收兼并不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规则的严重财物重组景象。
二、兼并两边的基本状况
（一）兼并方状况
公司名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址：甘肃嘉峪关市雄关东路12号
法定代表人：阮强
注册资本：626,335.74万元
运营规模：金属锻炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石挖掘，炼焦，电力、热力、燃气及水出产和供给，铁路、路途货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修补，工程和技术研究和实验开展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口交易（国家约束制止项目在外）。
运营状况：到2019年9月30日，公司财物总额3,736,364.131万元,归属于上市公司股东的一切者权益1,183,621.81万元;2019年到三季度末完成运营收入3,588,891.92万元,归属于上市公司股东净利润125,296.86万元（以上运营数据未经审计）。
（二）被兼并方状况
公司名称：嘉峪关天葆动力有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：嘉峪关市雄关东路12号
法定代表人：张运生
注册资本：10,000万元
股权结构：公司持有该公司100%股权
运营规模：电力、热力出产及供给；污水处理及再生使用；无水氨出产；无水氨出售。
截止2019年9月30日，天葆公司账面财物总额148,368.06万元，其间货币资金338.62万元，应收账款38,886.38万元、固定财物 104,311.76万元、在建工程4,691.21万元；负债总额14,326.87万元；净财物为134,041.19万元（以上运营数据未经审计）。
三、本次吸收兼并的方法、规模及相关组织
1、此次吸收兼并天葆动力公司完成后，其悉数财物、负债和权益由母公司接受，天葆动力公司的独立法人资格将被刊出，吸收兼并不触及公司的股本及股东改变；
2、兼并各方共同完成财物搬运相关事宜，并处理权属改变、工商改变登记手续；
3、公司董事会授权公司运营处理层依据相关规则处理吸收兼并详细事宜，并及时向董事会实行陈述程序；
4、兼并各方实行法令法规或监管要求规则的其他程序。
四、本次吸收兼并意图及对上市公司影响
本次吸收兼并有利于公司整合资源，提高财物运营功率，下降处理本钱。因为天葆动力公司系公司全资子公司，其财务报表已归入公司兼并报表规模内，本次吸收兼并不会对公司的财务状况、运营效果和当期损益发生实质性影响，不会危害公司及股东的利益。
五、审议程序
该事项现已公司于2020年1月20日举行的第七届董事会第三次会议审议经过。
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-004
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于管帐方针改变的公告
1.本次管帐方针改变对公司损益、总财物、净财物不发生影响。
2.本次管帐方针改变不触及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已发表的财务报表发生影响。
一、管帐方针改变概述
1.管帐方针改变原因
2017年7月财政部发布关于修订印发《企业管帐原则第14号--收入》的告诉[财会[2017]22号]（以下简称“新收入原则”)，并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。
2.管帐方针改变内容
改变前，公司实行财政部2006年公布的《企业管帐原则第14号--收入》《企业管帐原则第15号--制作合同》（统称为“原收入原则”），企业以危险酬劳搬运作为收入承认时点的判别标准。收入在一起满意下列条件时予以承认：产品一切权上的首要危险和酬劳已搬运给购货方，收入的金额及相关本钱可以牢靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保存一般与一切权相联系的持续处理权，也没有对已售出的产品施行有用操控。
改变后，公司将实行财政部于2017年修订并发布的《企业管帐原则第14号--收入》。新收入原则将原收入和制作合同两项原则归入一致的收入承认模型；以操控权搬运代替危险酬劳搬运作为收入承认时点的判别标准；关于包括多重买卖组织的合同的管帐处理供给了更清晰的指引；关于某些特定买卖（或事项）的收入承认和计量给出了清晰规则。
二、管帐方针改变对公司的影响
本次管帐方针的改变系公司依据财政部修订的最新管帐原则进行的相应改变，依据新旧原则联接规则，公司自2020年1月1日起实行新原则，不触及对公司以前年度的追溯调整，对可比期间信息不予调整。改变后管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，契合相关法令法规规则和公司实践状况。公司依照新原则的标准从头评价了公司首要合同收入的承认和计量、核算和列报等方面，除影响公司交易收入的承认外，对本公司财务状况、运营效果和现金流量无其他严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的景象。
三、相关审阅定见
1.董事会定见
此次管帐方针改变系公司依据新收入原则进行的相应改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，契合公司实践状况，实行新管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果。
2.独立董事定见
此次管帐方针改变是公司依据新收入原则进行的合理改变，可以愈加客观、公允地反映公司财务状况和运营效果，契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东权益的景象，咱们赞同公司施行本次管帐方针改变。
3.监事会定见
此次管帐方针改变系公司依据新收入原则进行的相应改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，契合公司实践状况，实行新管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，不存在危害公司和股东利益的景象。
四、备检文件
1.公司第七届董事会第三次会议抉择；
2.公司第七届监事会第2次会议抉择；
3.公司独立董事关于管帐方针改变的独立定见。