股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2022-016

本公司及监事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第2次暂时会议于2022年3月21日举行，因为新冠疫情影响及疫情防控需求，本次监事会会议以通讯表决的方法举行。举行本次会议的告诉已于2022年3月19日经过电话、电子邮件、书面等方法送达各位监事。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由监事会主席潘伟先生掌管，会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规、规章、标准性文件及《公司章程》的规则。经审议，本次监事会会议构成以下抉择：

一、审议经过了《关于<公司2022年股票期权鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》

赞同：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

放弃：0 票；

对立：0 票。

经审阅，与会监事共同以为：公司《2022年股票期权鼓励方案（草案）》及其摘要的内容契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励管理办法》等相关法令、法规和标准性文件的规则。本次鼓励方案的施行将有利于上市公司的继续发展，不存在显着危害上市公司及整体股东利益的景象。

公司《2022年股票期权鼓励方案（草案）》全文详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网（cninfo），摘要一起发表于公司指定信息发表媒体。

本方案需要提交至股东大会审议

二、审议经过了《关于<公司2022年股票期权鼓励方案施行查核管理办法>的方案》

经审阅，与会监事共同以为：公司拟定的《2022年股票期权鼓励方案施行查核管理办法》契合国家的有关规则和公司的实践情况，能保证公司2022年股票期权鼓励方案的顺畅施行和标准运转，有利于公司的继续发展，不会危害公司和整体股东的利益。

公司《2022年股票期权鼓励方案施行查核管理办法》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网（cninfo）。

本方案需要提交至股东大会审议。

三、审议经过了《关于核实<公司2022年股票期权鼓励方案鼓励目标名单>的方案》

经对拟颁发鼓励目标名单开始审阅后，与会监事共同以为：

1、列入公司本次股票期权鼓励方案鼓励目标名单的人员具有《公司法》等法令、法规和标准性文件及《公司章程》规则的任职资历。

2、鼓励目标契合《上市公司股权鼓励管理办法》第八条规则，且不存在不得成为鼓励目标的下列景象：

（1）最近12个月内被证券交易所确定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构确定为不适当人选；

（3）最近12个月内因严重违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场禁入办法；

（4）具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档管理人员景象的；

（5）法令法规规则不得参加上市公司股权鼓励的；

（6）中国证监会确定的其他景象。

3、列入本次鼓励方案鼓励目标名单的人员契合《上市公司股权鼓励管理办法》等文件规则的鼓励目标条件，契合鼓励方案规则的鼓励目标条件。本鼓励方案的鼓励目标不包括公司监事、独立董事、独自或算计持有公司5%以上股份的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。

综上所述，本次列入鼓励方案的鼓励目标均契合相关法令所规则的条件，其作为本次股票期权鼓励方案的鼓励目标合法、有用。

公司将经过公司网站或许其他途径公示鼓励目标的名字和职务，公示期不少于10天。监事会将在充沛听取公示定见后，将于股东大会审议股权鼓励方案前5日发表鼓励目标核对阐明。

公司《2022年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标名单》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网（cninfo）。

四、审议经过了《关于<公司2022年-2024年长效鼓励职工持股方案（草案）>及其摘要的方案》

赞同：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

放弃：0票；

对立：0票。

与会监事共同以为：公司《2022年-2024年长效鼓励职工持股方案（草案）》及其摘要的内容契合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》等有关法令、法规及标准性文件的规则，本次职工持股方案相关方案的程序和抉择方案合法、有用，不存在危害公司及整体股东利益的景象，亦不存在分摊、强行分配等方法强制职工参加职工持股方案的景象。公司施行本次职工持股方案有利于促进公司树立、健全鼓励束缚机制，充沛调动公司董事、高档管理人员以及中心职工的积极性，有用地将股东利益、公司利益和职工利益结合在一起，促进公司长时间、继续、健康发展。

《2022年-2024年长效鼓励职工持股方案（草案）》全文详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网（cninfo），摘要一起发表于公司指定信息发表媒体。

本方案需要提交至股东大会审议。

五、审议经过《关于<公司2022年-2024年长效鼓励职工持股方案管理办法>的方案》

与会监事共同以为：公司拟定《2022年-2024年长效鼓励职工持股方案管理办法》旨在保证公司职工持股方案的顺畅施行，保证职工持股方案标准运转，有利于公司的继续发展，不会危害公司及整体股东的利益。

《2022年-2024年长效鼓励职工持股方案管理办法》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网（cninfo）。

本方案需要提交至股东大会审议。

备检文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2022年第2次暂时会议抉择》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2022年3月22日