证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2019-061

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、对外出资概述

（一）深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日举行的第三届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于建立子公司及刊出分公司的方案》，为进一步优化公司安排结构、下降运营处理本钱、进步处理功率，赞同公司出资建立全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司（暂定名，以下简称“莆田三利谱”），并对分子公司安排架构作如下调整：

1.由新建立的莆田三利谱接受公司所属分公司深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司（以下简称“莆田分公司”）一切人员、财物负债和运营事务；

2.待莆田三利谱的建立登记、运营资质批阅、交税申报等相关事项处理完成后，公司将刊出莆田分公司。

（二）依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规则，本次建立子公司及刊出分公司事项在董事会批阅权限规模之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次建立子公司及刊出分公司事项不构成相关买卖，不属于《上市公司严重财物重组处理办法》规则的严重财物重组景象。

二、拟建立全资子公司的基本情况

（一）出资方法

公司拟以自有资金和什物财物出资，持股份额100%。到2019年8月31日莆田分公司账面净财物约为人民币1.2亿元，公司将以该等财物的价值作为出资额，缺乏部分由公司以设备及货币资金补足。

（二）基本信息

公司称号：莆田三利谱光电科技有限公司（暂定名，以工商行政处理机关核批为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

公司居处：福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大路3077号

运营规模:偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的出产出售，光电资料的研制与出售，国内商业、物资供销业、货品及技能进出口。（终究以工商行政处理机关核批为准）

三、拟刊出分公司的基本情况

称号：深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司

一致社会信誉代码：9135030269664468X4

类型：股份有限公司分公司

运营场所：莆田市城厢区华亭镇霞皋村华林工业园区

负责人：张建军

建立日期：2009年11月25日

运营期限：长时间

运营规模：偏光片出产；偏光片出售（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

四、建立子公司及刊出分公司的意图和对公司的影响

1.本次新建立的全资子公司将接受拟刊出莆田分公司的一切人员、财物负债和运营事务，有利于公司整合和优化现有资源配置、下降处理本钱、进步运营功率。

2.本次建立子公司及刊出分公司不会导致公司兼并财务报表规模产生实质性改变，不会对公司兼并财务报表首要数据产生影响，亦不会对公司事务开展和继续盈余才能产生影响，不存在危害公司及股东利益、特别是中小股东利益的景象。

五、其他

公司董事会授权处理层按规则程序处理全资子公司的工商建立登记、运营资质批阅、交税申报及莆田分公司的工商刊出等相关手续。

六、备检文件

公司第三届董事会2019年第六次会议抉择。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年9月21日