证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-015
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决方案：无
一、 会议举行和到会状况
(二) 股东大会举行的地址：浙江省杭州市江干区民心路100号万银世界大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室
(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。
本次会议由公司董事会招集，由公司董事长陶灵萍女士掌管。本次会议的招集、举行、表决方法契合有关法令、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规矩。本次股东大会的举行合法、有用。北京市中伦（深圳）律师业务所律师到会了本次会议，并就股东大会招集和举行程序的合法性出具了法令定见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、 公司在任董事6人，到会5人，胡建荣先生因作业原因未能到会会议；
2、 公司在任监事3人，到会1人，吕宽宪先生、陈彦先生因作业原因未能到会会议；
3、 财务总监兼董事会秘书张俊珂先生到会会议；总司理陶灵萍女士、副总司理陶小刚先生等高档办理人员列席会议。
二、 方案审议状况
(一) 非累积投票方案
1、 方案称号：关于改变公司经营期限、注册资本及修正《公司章程》的方案
审议成果：经过
表决状况：
(二) 累积投票方案表决状况
2、 关于推举第四届董事会非独立董事的方案
3、 关于推举第四届董事会独立董事的方案
4、 关于推举第四届监事会股东代表监事的方案
(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况
(四) 关于方案表决的有关状况阐明
本次股东大会审议的方案1为特别抉择方案，现已到会本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权三分之二以上表决经过；其他方案为一般方案，现已到会本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权二分之一以上表决经过。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会见证的律师业务所：北京市中伦（深圳）律师业务所
律师：黄楚玲、黄佳曼
2、 律师见证定论定见：
本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩；会议招集人具有招集本次股东大会的资历；到会及列席会议的人员均具有合法资历；本次股东大会的表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。
四、 备检文件目录
1、 灵康药业集团股份有限公司2022年榜首次暂时股东大会抉择；
2、 经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书；
灵康药业集团股份有限公司
2022年3月26日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-017
灵康药业集团股份有限公司
第四届监事会榜首次会议抉择公告
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
一、 监事会会议举行状况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会榜首次会议于2022年3月25日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方法举行，本次会议告诉已于2022年3月18日以电话、电子邮件、传真等方法宣布。灵康药业集团股份有限公司整体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席杨栋先生招集并掌管,会议应到会3人,实践到会3人。本次会议参加表决人数及招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，合法有用。
二、监事会会议审议状况
1、审议经过了《关于推举公司第四届监事会主席的方案》
聘任杨栋先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会共同。
表决成果：赞同票3票，反对票0票，放弃0票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司监事会
2022年3月26日
附：第四届监事会监事简历
杨栋，男，1978年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于我国人民解放军空军榜首航空学院，大专学历。1999年7月至2016年12月在我国人民解放军某部执役，历任政治指导员、政治教导员、政治机关科长等职。现任公司员工代表监事，浙江灵康药业有限公司副总司理。
陈彦，男，1978年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于中央财经大学工商办理专业，本科学历。2000年12月至2007年2月上任海口康力元制药有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007 年4月至今先下一任海南灵康制药有限公司车间主任、出产技术部部长；2012年10月至2015年10月任公司员工监事；现任公司监事兼海南灵康制药有限公司出产技术部部长。
邹碧瑜，女，1990年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于浙江树人大学，本科学历。2014年2月至今上任浙江灵康药业有限公司，现任浙江灵康药业有限公司商务结算中心副司理。
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-016
灵康药业集团股份有限公司
第四届董事会榜首次会议抉择公告
一、董事会会议举行状况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会榜首次会议告诉于2022年3月18日以电话、电子邮件、传真等方法宣布，会议于2022年3月25日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方法举行。会议由董事长陶灵萍掌管，应到会本次会议的董事7人，实践到会本次会议的董事7人。公司监事、高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，会议构成的抉择合法有用。
二、董事会会议审议状况
1、审议经过了《关于推举第四届董事会董事长的方案》
会议推举陶灵萍女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期共同。
表决成果：赞同票7票，反对票0票，放弃0票。
2、审议经过了《关于推举第四届董事会各专门委员会委员的方案》
第四届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
战略委员会：陶灵萍女士、何超先生、陶小刚先生，主任委员由陶灵萍女士担任；
审计委员会：潘自强先生、何前女士、张辉先生，主任委员由独立董事潘自强先生担任；
提名委员会：何超先生、潘自强先生、吕军先生，主任委员由独立董事何超先生担任；
薪酬与查核委员会：何前女士、何超先生、陶灵萍女士，主任委员由独立董事何前女士担任。
表决成果：赞同票7票，反对票0票，放弃0票。
3、审议经过了《关于聘任总司理的方案》
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资历审阅，赞同聘任陶灵萍女士为公司总司理，任期与第四届董事会任期共同。
表决成果：赞同票7票，反对票0票，放弃0票。
4、审议经过了《关于聘任财务总监兼董事会秘书的方案》
经总司理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资历审阅，赞同聘任张俊珂先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期共同。
表决成果：赞同票7票，反对票0票，放弃0票。
5、审议经过了《关于聘任副总司理的方案》
经总司理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资历审阅，赞同：
聘任陶小刚先生为公司副总司理，任期与第四届董事会任期共同。
表决成果：赞同票 7 票，反对票 0 票，放弃 0 票。
聘任吕军先生为公司副总司理，任期与第四届董事会任期共同。
表决成果：赞同票 7 票，反对票 0 票，放弃 0 票。
聘任李双喜先生为公司副总司理，任期与第四届董事会任期共同。
表决成果：赞同票 7 票，反对票 0 票，放弃 0 票。
聘任王洪胜先生为公司副总司理，任期与第四届董事会任期共同。
表决成果：赞同票7票，反对票0票，放弃0票。
6、审议经过了《关于聘任证券业务代表的方案》
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资历审阅，赞同聘任廖保宇先生为证券业务代表，任期与第四届董事会任期共同。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2022年3月26日
附：公司第四届董事会董事、高档办理人员及证券业务代表简历
董事长兼总司理：
陶灵萍，女，1970年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于长江商学院、中南财经政法大学，硕士学位，高档经济师，现清华大学DBA在读。自2003年12月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学世界商务硕士专业协作导师，浙商全国理事会主席团主席，公司董事长兼总司理、灵康控股集团有限公司董事长、成都上锦南府医院理事长等职务。
董事兼副总司理：
陶小刚，男，1976年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于我国人民大学，本科学历。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司副总司理；2015年6月起任西藏骅信医药有限公司履行董事兼总司理；现任公司董事、副总司理兼任西藏骅信医药有限公司履行董事兼总司理、浙江灵康药业有限公司总司理。
董事兼副总司理：
吕军，男，1975年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于北京中医药大学，本科学历。2004年12月至2011年12月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药股份有限公司北京就事处主任；2012年2月起任公司总司理助理；2015年10月至2017年5月任公司监事会主席；2017年5月至2019年2月任公司副总司理。现任公司董事兼副总司理。
董事：
张辉，男，1955年生，结业于西南政法大学，本科学历。1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师业务所合伙人、律师；2012年10月至2019年2月任灵康药业集团股份有限公司独立董事；现任灵康控股集团有限公司副董事长，公司董事。
独立董事：
何超，男，1959年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于浙江医科大学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，浙大教授，博士生导师，主任医师。现任绿城医疗办理公司总司理，百大集团股份有限公司、So-Young International Inc.独立董事，公司独立董事。2010年获“美中医学会出色教授”、2011年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015年国务院特别津贴获得者。
潘自强，男，1965年生，我国国籍，无境外永久居留权，本科结业于江西财经大学，硕士学位（上海财经大学），注册会计师。1986年7月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江中坚科技股份有限公司独立董事、四川宜宾天原集团股份有限公司独立董事，科润智能操控股份有限公司独立董事，公司独立董事。
何前，女，1972年生，我国国籍，无境外永久居留权。结业于上海交通大学上海高档金融学院，长江商学院高档办理人员硕士，硕士学位，注册会计师。曾先下一任中瑞岳华会计师业务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师业务所（特别一般合伙）浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳佑出资办理有限公司董事长、浙江春晖智能操控股份有限公司独立董事、江苏爱康科技股份有限公司独立董事。
财务总监兼董事会秘书
张俊珂，男，1986年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于浙江财经大学，本科学历，注册会计师，高档会计师，世界注册内部审计师。2009年9月至2015年11月任立信会计师业务所（特别一般合伙）浙江分所高档项目司理，2015年12月至2016年12月任杭州敦崇科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月至4月任灵康药业集团股份有限公司出资总监；2017年4月至今任灵康药业集团股份有限公司财务总监。现任公司财务总监兼董事会秘书。已于2018年4月获得上海证券交易所颁布的《董事会秘书资历证书》。
副总司理：
李双喜，男，1965年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于北京化工大学，本科学历，执业药师。2008年12月起历任公司质量办理部司理、副总司理；现任公司副总司理兼任海南灵康制药有限公司常务副总司理。
王洪胜，男，1967年生，我国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2011年1月任海南美大制药有限公司副总司理；2011年1月起任海南灵康制药有限公司物控部司理；2012年10月至2015年10月任公司监事会主席；现任公司副总司理兼任海南灵康制药有限公司副总司理。
证券业务代表：
廖保宇，1989 年生，我国国籍，无境外永久居留权，结业于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。2013年4月至2016年5月在浙江核新同花顺网络信息股份有限公司任证券业务助理；2016年6月至今任公司证券业务代表。已于2016年7月获得上海证券交易所颁布的《董事会秘书资历证书》。