证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-027
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议，于2021年5月8日以书面形式发出通知，于2021年5月18日以现场会议方法举行。应到会监事5人，实到5人。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议合法、有用。审议经过如下抉择：
一、以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过推举第八届监事会主席的计划
推举赖懿先生为柳州钢铁股份有限公司第八届监事会主席，与本届监事会任期共同。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2021年5月19日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-025
柳州钢铁股份有限公司
2020年年度股东大会抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否抉择案：无
一、 会议举行和到会状况
(二) 股东大会举行的地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室
(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。
表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会由董事长陈有升先生掌管。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、 公司在任董事9人，到会9人；
2、 公司在任监事5人，到会5人；
3、 董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、 计划审议状况
(一) 非累积投票计划
1、 计划称号：审议2020年度董事会陈述
审议成果：经过
表决状况：
2、 计划称号：审议2020年度监事会陈述
3、 计划称号：审议2020年度财政决算陈述
4、 计划称号：审议2020年年度利润分配计划
5、 计划称号：审议2020年年度陈述及其摘要
6、 计划称号：审议关于追加承认2020年度日常相关买卖及估计2021年度日常相关买卖的计划
7、 计划称号：审议关于请求2021年度银行归纳授信的计划
8、 计划称号：审议关于续聘财政审计组织的计划
9、 计划称号：审议关于董事、监事、高档管理人员薪酬计划及独立董事补贴调整的计划
(二) 累积投票计划表决状况
1、 关于补充董事的计划
2、 关于补充独立董事的计划
3、 关于补充监事的计划
(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况
(四) 关于计划表决的有关状况阐明
1.计划10、11、12的子计划悉数表决经过。
2.计划6触及相关买卖。公司相关股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会见证的律师业务所：上海市锦天城（深圳）律师业务所
律师：杨颖颖、康利
2、 律师见证定论定见：
本所律师以为，本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、表决程序和表决成果均契合法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则，本次股东大会构成的抉择合法、有用。
四、 备检文件目录
1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；
2、 经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书；
3、 本所要求的其他文件。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-026
柳州钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议抉择公告
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月8日以书面形式发出通知，于2021年5月18日经过现场及通讯的方法举行。应到会董事9人，实到9人。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。
会议审议并表决经过了如下计划：
一、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过推举第八届董事会董事长的计划
依据《公司章程》规则，经第八届董事会提名，推举陈有升先生为公司第八届董事会董事长，与本届董事会任期共同。
二、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过聘任第八届总司理的计划
依据《公司章程》规则，第八届董事会聘任覃佩诚先生为公司总司理，与本届董事会任期共同。
独立董事对此宣布了表示赞同的独立定见。
三、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过聘任第八届董事会秘书的计划
依据《公司章程》规则，经董事长陈有升先生提名，第八届董事会聘任裴侃先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期共同。
独立董事对此宣布了表示赞同的独立定见。
四、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过聘任第八届公司高档管理人员的计划
依据《公司章程》规则，经总司理覃佩诚先生提名，聘任下列人员为公司高档管理人员：
副总司理： 裴侃 韦军尤 吴春平 谭绍栋
总管帐师： 唐皓烨
以上公司高档管理人员任期与第八届董事会共同。
独立董事对此宣布了表示赞同的独立定见。
五、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过推举第八届专门委员会成员的计划
本届董事会推举下列人员为各专门委员会成员，任期与第八届董事会共同。详细如下：
5.1审计委员会
主任委员：池昭梅
委员：罗琦、赵峰、覃佩诚
5.2战略委员会
主任委员：赵峰
委员：吕智、池昭梅、陈有升
5.3薪酬委员会
主任委员：吕智
委员：池昭梅、罗琦、吴春平
5.4提名委员会
主任委员：罗琦
委员：赵峰、吕智、陈有升
六、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过聘任公司证券业务代表的计划
聘任邓旋先生担任公司证券业务代表，任期与第八届董事会共同。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2021年5月19日
附件1：
一、高档管理人员简历
覃佩诚先生简历
覃佩诚，男，壮族，1964年8月出世，中共党员，大学学历，工学学士学位，高档工程师职称，曾任广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司司理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司党委副书记、董事、总司理，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司董事长。
韦军尤先生简历
韦军尤，男，壮族，1971年1月出世，中共党员，大学学历，工学学士学位，高档工程师职称，曾任公司转炉炼钢厂副厂长；现任公司副总司理、董事，转炉厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。
谭绍栋先生简历
谭绍栋，男，毛南族，1971年8月出世，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高档工程师职称，曾任公司焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司董事、副总司理，原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司司理。
吴春平先生简历
吴春平，男，汉族，1968年9月出世，中共党员，大学学历，工学学士学位，高档工程师职称。曾任公司中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，公司经销公司党委书记、工会主席、副司理；现任公司董事、副总司理，经销公司党委副书记、司理。
裴侃先生简历
裴侃，男，1968年出世，经济学学士，高档经济师。曾任我国有色南宁公司计划处助理调研员（副处级）、广西区国资委离退处副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司出财物权部副司理，柳钢集团财物经营管理有限公司总司理，现任柳州钢铁股份有限公司董事会秘书、副总司理。
唐皓烨女士简历
唐皓烨，女，中共党员，1976年10月出世，大专学历，研究生学位，高档管帐师。曾任柳钢股份财政部管帐科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长，现任柳钢股份总管帐师、财政部副部长，广西柳钢财物经营管理有限公司监事会主席。
二、证券业务代表简历
邓旋先生简历
邓旋，男，1982年生，我国国籍，在职研究生学历，于2018年获得上海证券买卖所《董事会秘书资历证书》，曾任柳州钢铁股份有限公司证券部商场科科员、副科长、商场信息科科长、业务科科长，现任柳州钢铁股份有限公司办公室业务科科长、证券业务代表。