股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-015

本公司整体董事、监事、高档管理人员确保公告内容实在、精确和完好宁波华翔，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

特别提示：

1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、 会议举行状况

1、举行时刻

网络投票时刻为：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为：2022年3月31日上午9：15—9：25宁波华翔，9：30—11：30和下午13：00—15：00宁波华翔；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2022年3月31日上午9：15至下午15：00期间的恣意时刻。

2、现场会议举行地址：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议招集：公司董事会

4、会议方法：本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法。

5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议到会状况

经过现场和网络投票的股东及股东授权托付代表合计25人，代表股份398,744,709股，占上市公司总股份的48.9801%。

其间：经过现场投票的股东及股东授权托付代表6人，代表股份372,653,076股，占上市公司总股份的45.7751%。经过网络投票的股东19人，代表股份26,091,633股，占上市公司总股份的3.2050%。

中小股东到会的整体状况：

经过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份26,193,133股，占上市公司总股份的3.2175%。

其间：经过现场投票的中小股东1人，代表股份101,500股，占上市公司总股份的0.0125%。经过网络投票的中小股东19人，代表股份26,091,633股，占上市公司总股份的3.2050%。

公司部分董事、监事和高档管理人员及见证律师到会了会议。

三、提案审议和表决状况

本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的表决方法，审议经过了如下方案:

方案1.00 《关于公司<2022年职工持股方案（草案）>及其摘要的方案》

总表决状况：

赞同386,357,239股，占到会会议一切股东所持股份的96.8934%宁波华翔；对立12,387,470股，占到会会议一切股东所持股份的3.1066%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况：

赞同13,805,663股，占到会会议的中小股东所持股份的52.7072%；对立12,387,470股，占到会会议的中小股东所持股份的47.2928%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。

方案2.00《关于公司<2022年职工持股方案管理办法>的方案》

方案3.00《关于提请股东大会授权董事会处理2022年职工持股方案有关事项的方案》

四、律师出具的法令意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师到会了本次股东大会，进行现场见证并出具法令意见书，以为：本次股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜，均契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会经过的抉择均合法有用。

五、备检文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2022年度第一次暂时股东大会抉择；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2022年度第一次暂时股东大会法令意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2022年3月31日