证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2021-041

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月5日举行第七届董事会第十六次会议，审议经过了《关于聘任公司总裁的方案》和《关于推举公司第七届董事会副董事长的方案》。现将具体情况公告如下：

一、关于公司总裁辞去职务的事项

公司董事会于近来收到潘垣枝先生的辞去职务报告。因为作业调整的原因，潘垣枝先生请求辞去公司总裁职务。辞任总裁职务后，潘垣枝先生将继续担任公司第七届董事会董事及董事会战略委员会和提名委员会委员，子公司中山百得厨卫有限公司董事长、总经理，子公司中山正盟厨卫有限公司履行董事，子公司中山市华帝才智家居有限公司董事，子公司广东德乾出资办理有限公司董事，控股股东石河子猛进股权出资一般合伙企业合伙人，将继续在战略层面支撑公司开展。依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》及《公司章程》等有关规则，潘垣枝先生辞去公司总裁的请求自其辞去职务报告送达公司董事会时收效。

到本公告宣布日，潘垣枝先生持有公司股票2,016,000股。辞任总裁职务后，潘垣枝先生将继续恪守《公司法》《上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等关于股份变化的限制性规则。

潘垣枝先生在担任总裁期间脚踏实地、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对潘垣枝先生为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢！

二、关于聘任公司总裁的事项

经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会赞同由董事长潘叶江先生兼任公司总裁。潘叶江先生具有丰厚的办理经验，契合公司进一步提高办理水平和优化法人管理结构的需求，任期自董事会审议经过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。具体内容详见公司于2021年12月6日刊登在巨潮资讯网（cninfo）的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立定见》。

潘叶江先生简历详见附件。

三、关于推举公司第七届董事会副董事长的事项

经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会赞同推举潘垣枝先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议经过之日起至第七届董事会任期届满之日止。潘垣枝先生契合公司副董事长的任职条件，可以担任相应职位的责任要求。独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。具体内容详见公司于2021年12月6日刊登在巨潮资讯网（cninfo）的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立定见》。

潘垣枝先生简历详见附件。

本次改变公司总裁不会对公司日常经营办理发生晦气影响。公司董事及高档办理人员将自始自终勤勉尽责、恪尽职守，为公司标准运作和继续、安稳、健康开展做出奉献。