证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2021-041

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第七次会议于2021年9月26日以邮件办法向整体董事宣布会议告诉，会议于2021年9月29日以现场结合通讯办法举行。本次会议应到会会议董事7人，实践到会会议董事7人。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。经与会董事审议，表决经过了如下抉择：

一、审议经过《关于补充第四届董事会独立董事的方案》

表决状况：赞同7票，对立0票，放弃0票

赞同补选张思坚先生为第四届董事会独立董事提名人，一起补选张思坚先生为审计与内控委员会和薪酬与查核委员会的委员，任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第四届董事会任期届满。

张思坚先生担任相关董事会专门委员会委员事宜以公司股东大会推举其担任董事为条件。

独立董事对此宣布了独立定见，本方案需求股东大会审议经过。

具体内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息发表媒体上发布的《关于独立董事任职期满辞去职务和补选独立董事的公告》（公告编号：临2021-42）。

二、审议经过《关于举行2021年第2次暂时股东大会的方案》

表决状况：赞同7票；对立0票；放弃0票。

赞同公司定于2021年10月18日下午13:30举行2021年第2次暂时股东大会，会议地址：上海市浦东新区东方路889号上海红塔奢华精选酒店3楼萧邦厅。

具体内容详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定信息发表媒体上发布的《关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》(公告编号:临2021-043)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二二一年九月三十日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2021-042

上海大智慧股份有限公司关于独立董事

任职期满辞去职务和补选独立董事的公告

一、关于独立董事辞去职务的状况

至2021年10月14日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙军军先生接连担任公司独立董事满六年，依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司章程》等有关规矩，孙军军先生向公司董事会请求辞去公司第四届董事会独立董事职务，一起辞去第四届董事会审计与内控委员会和薪酬与查核委员会的委员职务，辞去职务后，孙军军先生不再担任公司任何职务。

公司对孙军军先生在任职期间的作业及所做出的奉献表明诚心的感谢。

二、关于补选独立董事的状况

公司于2021年9月29日举行了第四届董事会2021年第七次会议，会议审议经过了《关于补充第四届董事会独立董事的方案》，赞同提名张思坚先生为第四届董事会独立董事提名人（简历详见附件），一起补选张思坚先生为审计与内控委员会和薪酬与查核委员会的委员，任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第四届董事会任期届满。张思坚先生担任相关董事会专门委员会事宜以公司股东大会推举其担任董事为条件。

公司独立董事以为：公司第四届董事会独立董事提名人的提名程序标准，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩；公司第四届董事会独立董事提名人张思坚先生具有实行相关责任的任职条件及作业经验；公司第四届董事会独立董事提名人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券买卖所上市公司董事选任与行为指引》第十条规矩的不得担任公司董事的景象，契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》以及上海证券买卖所《股票上市规矩》规矩的任职条件。

张思坚先生的任职资历和独立性现已上海证券买卖所存案审阅经过，需求提交股东大会审议。

附件：张思坚先生简历

张思坚：男，我国香港籍，1966年5月出世，硕士和MBA学历，曾任美国Nonin Medical机电规划工程师，Diametrics Medical司理，英国德意志银行伦敦投行部司理，伦敦Doughty Hanson出资司理，香港霸菱亚洲出资履行董事，红杉本钱我国董事总司理。现任上海康煦股权出资基金办理有限公司办理合伙人。

到现在，张思坚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高档办理人员无相相关系；不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；未受过我国证监会行政处罚和证券买卖所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象。

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2021-043

上海大智慧股份有限公司关于举行

2021年第2次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年10月18日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第2次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：上海市浦东新区东方路889号上海红塔奢华精选酒店3楼萧邦厅

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年10月18日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司第四届董事会2021年第七次会议审议经过。具体内容详见公司于2021年9月30日发表于上海证券买卖所网站（sse）的公告和在上海证券买卖所网站发表的股东大会会议材料。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小出资者独自计票的方案：1.00

4、 触及相关股东逃避表决的方案：不触及

应逃避表决的相关股东称号：不触及

5、 触及优先股股东参与表决的方案：不触及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具体状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档办理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议挂号办法

（一）个人股东自己到会会议的，应出示自己身份证原件。

（二）个人股东托付别人到会会议的，受托人应出示自己身份证原件，并提交：（1）托付人身份证复印件；（2）授权托付书（原件或复印件）。

（三）法人股东法定代表人自己到会会议的，应出示法定代表人自己身份证明，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。

（四）法人股东托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证原件，并提交：（1）法人股东单位的营业执照复印件；（2）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书（原件或复印件）；（3）法人证券账户卡复印件。

（五）异地股东也可采纳将相关材料以扫描件方法发送至公司邮箱（邮箱：IR@gw）的办法进行书面挂号。公司不接受电话办法挂号。

（六）挂号地址及授权托付书送达地址：上海大智慧股份有限公司董事会办公室

地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼

邮编：200127 电话：021-20219261

联系人：岳倩雯、孙雨洁

（七）挂号时刻：

2021年10月15日9:30—11:30、13:30—17:00。（信函以收到邮戳为准）

六、 其他事项

（一）到会会议签届时，到会人身份证和授权托付书有必要出示原件。公司董事会秘书办公室指定的作业人员将对到会现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和供给的证件、文件进行方法审阅。经方法审阅，拟参会人员出示和供给的证件、文件契合上述规矩的，可到会现场会议并投票；拟参会人员出示和供给的证件、文件部分不契合上述规矩的，不得参与现场投票。

（二）鉴于股东大会材料于会议举行前经过上海证券买卖所网站（sse/）全文发表，为进步会议功率并为公司办理层与出资者交流互动供给较为充沛的时刻，本次股东大会议程将对方案选用宣读关键的办法进行简化。

（三）公司鼓舞股东优先经过网络投票办法参与股东大会。

疫情防控期间，现场参会股东请必须遵照上海防疫部分、会议地址及公司各项防疫管控规矩和要求。主张外地股东经过网络投票办法参与股东大会。参会人员须全程佩带口罩，并合作挂号及体温检测等各项作业。

（四）本次股东大会会期半响，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2021年9月30日

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

● 报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

上海大智慧股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年10月18日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。