山东龙泉管道工程股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会无呈现否决方案的状况；

2、本次股东大会无触及改变曾经股东大会抉择的状况。

一、会议举行状况

1、会议举行时刻现场会议举行时刻：2019年7月19日下午15:00络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的详细时刻为：2019年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联投票体系投票的详细时刻为：2019年7月18日15:00至2019年7月19日15:00期间的恣意时刻。

2、会议举行地址：淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

3、会议举行方法：选用会议现场投票与络投票相结合的方法

4、会议招集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长付波先生

6、会议的举行契合《公司法》等法令、行政法规、部门规章和公司章程的有关规则。

二、会议的到会状况

本次参加表决的股东共10名，代表公司股份数共143,829,777股，占公司有表决权股份总数的30.4439%。其间现场参加表决的股东4人，代表公司股份143,726,877股，占公司有表决权股份总数的30.4221%；经过络投票方法参加表决的股东6人，代表公司股份102,900股，占公司有表决权股份总数的0.0218%。到会现场会议以及经过络投票参会的中小股东人数为7人，代表公司股份4,014,529股，占公司有表决权股份总数的0.8497%。公司董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了本次会议。

三、提案审议和表决状况

本次股东大会共有1项方案，为一般抉择方案，现已到会股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上经过。本次股东大会以现场投票与络投票相结合的方法审议并经过了如下方案：

1、审议经过《关于日常相关买卖的方案》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其共同行动听因相关联系逃避表决。

本项方案以一般抉择审议经过，表决成果：赞同13,752,438股，占到会会议有用表决权股份总数的99.6053%；对立54,500股，占到会会议有用表决权股份总数的0.3947%；放弃0股。

其间，中小投资者表决状况为：赞同3,960,029股，占到会会议中小投资者所持有用表决股份总数的98.6424%；对立54,500股，占到会会议中小投资者所持有用表决股份总数的1.3576%；放弃0股。

四、律师出具的法令意见

北京市金杜律师事务所王立峰、罗雪珂律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法令意见书，以为：公司本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、会议的表决程序及表决成果相关事宜契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等法令法规、规范性文件以及《公司章程》的规则，公司本次股东大会抉择合法有用。

五、备检文件

1、2019年第三次暂时股东大会会议抉择；

2、律师对本次股东大会出具的法令意见书。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一九年七月十九日