合肥常青机械股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否抉择案：无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻：2019年5月10日

(二)股东大会举行的地址：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，以现场投票和络投票相结合的方法举行，现

场会议由公司董事长吴应宏先生掌管。本次股东大会的招集、举行和表决方法符

合《公司法》、《公司章程》等法令法规和规范性文件的规则，所做抉择合法有用。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人，到会7人；

2、公司在任监事3人，到会3人；

3、董事会秘书刘堃到会本次会议；公司高管贺佩珍、何旭光、邱亚东、张良成列席本次会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号：关于2018年度董事会工作陈述的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、方案称号：关于2018年度监事会工作陈述的方案

3、方案称号：关于2018年年度陈述及其摘要的方案

4、方案称号：关于2018年度独立董事述职陈述的方案

5、方案称号：关于2018年度财务决算陈述的方案

6、方案称号：关于2019年度财务预算陈述的方案

7、方案称号：关于2019年董事薪酬的方案

8、方案称号：关于续聘审计组织的方案

9、方案称号：关于2019年度公司及子公司请求银行授信额度的方案

10、方案称号：关于2018年度利润分配方案的方案

11、方案称号：关于2019年度日常相关买卖估计的方案

12、方案称号：关于2019年度担保方案的方案

13、方案称号：关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案

14、方案称号：关于部分征集资金出资项目延期的方案

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

方案12为特别抉择事项，由到会股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决经过。

方案11触及相关买卖，相关股东吴应宏、吴应举、朱慧娟、张家忠、邓德彪已逃避表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：黄艳、夏慧君

2、律师见证定论定见：

本所律师以为：公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规则；到会本次股东大会的人员资历均合法有用；本次股东大会的表决程序契合法令、法规及《公司章程》的规则，抉择成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、本所要求的其他文件。

合肥常青机械股份有限公司

2019年5月11日