甘肃电投动力开展股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：本次股东大会无否决提案、改变以往股东大会已经过的抉择的景象产生。

一、会议举行和到会状况

1、会议举行状况举行时刻：2019年6月13日14：30。

现场会议地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃出资集团大厦24楼会议室。

举行方法：本次股东大会选用现场投票与络投票相结合的方法举行。其间，经过深圳证券交易所交易体系投票的时刻为2019年6月13日9:30～11:30，13:00～15:00；经过深圳证券交易所互联投票体系投票的时刻为2019年6月12日15:00至2019年6月13日15:00期间的恣意时刻。

招集人：公司董事会。

主持人：公司董事长。

会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

2、会议到会状况

到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表算计21名，代表公司有表决权的股份851,428,388股，占公司有表决权股份总数的62.6245%。

其间：到会现场会议的股东及股东授权托付代表共1名，代表公司有表决权的股份850,331,727股，占公司有表决权股份总数的62.5439%。

经过络投票到会会议的股东20名，代表公司有表决权的股份1,096,661股，占公司有表决权股份总数的0.0807%。

3、其他到会或列席状况

公司董事、高档管理人员和董事会秘书到会或列席了本次会议。公司延聘的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决状况

1、提案的表决方法：本次股东大会提案选用现场投票与络投票相结合的表决方法。

2、提案的表决成果：到会本次股东大会代表有用表决权股份的股东对各项方案的表决成果见下表：

其间：到会本次股东大会除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对各项方案的表决状况如下：

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：甘肃正天合律师事务所；

2、律师名字：赵文通、魏秋丽；

3、结论性定见：本次股东大会的招集、举行程序，到会会议人员资历及招集人资历、会议的表决方法、表决程序等事项，均契合《公司法》、《股东大会规矩》、公司章程及其他有关法令、行政法规及规范性文件的规矩，表决成果合法、有用。

四、备检文件

1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、甘肃正天合律师事务所出具的法令定见。

甘肃电投动力开展股份有限公司

董事会

2019年6月14日