20年20亿美元!80岁私募股权基金玩家身陷美国史上最大逃税案

一位年近80岁的美国老翁,港美股出资近来堕入了一桩费事事:美国司法部指控其在曩昔20年间连续逃税,金额高达20亿美元(约合人民币134亿元),可谓美国史上最大逃税案。

这位老翁名叫布洛克曼(RobertBrockman),港美股出资现年79岁,是俄亥俄州雷诺兹公司(ReynoldsandReynoldsCo。)首席实行官,该公司是一家轿车软件制造商。

布洛克曼共被控39款罪名。检方称,港美股出资20年来他经过各种手法,包括虚伪申报、在全世界建立隐秘账户躲藏资金、洗钱等,逃税20亿美元。

布洛克曼对悉数罪名均表达不认罪,港美股出资并在一次长途听证会后,以100万美元的保证金(159001)获释。

破坏文件起暗号

逃税手法高明

布洛克曼的逃税方案,港美股出资规划得不可谓不“高明”。

有媒体报道称,港美股出资布洛克曼是一家名叫VistaEquityPartners的公司所建立的首支私募股权基金(下称Vista基金)的唯一出资人。布洛克曼向美国国税局(IRS)躲藏了他在Vista基金中获取的收益。

申述书显现,港美股出资布洛克曼多年间连续向Vista基金注入很多资金,从中赚取20亿美元。申述书并未清晰显现布洛克曼经过隐秘这20亿美元收入逃过了多少应交纳的税款。

布洛克曼究竟是怎样将这20亿美元躲藏起来的呢?

申述书显现,为了躲藏从Vista基金中赚取的20亿美元收益,布洛克曼建立了一个由离岸公司和信任所组成的杂乱网络,港美股出资并录用代理人管理这些离岸实体。然后,Vista基金将钱汇入百慕大和瑞士的银行账户,上述离岸实体公司具有这些银行账户,但背面的实践操作人是布洛克曼。

美国检察官戴维·L·安德森(DavidL.Anderson)近来在一次新闻发布会上表达,港美股出资布洛克曼经过假造交税申报表,躲藏了对离岸实体的操作权。这些不法行为从1999年连续到2019年,长达20年之久。

安德森泄漏,港美股出资布洛克曼还运用了一系列手法企图使自己的逃税方案不被发觉。例如,破坏相关文件;在加密的电子邮件账户上运用暗号,给自己起了一个“许可证”的代号、美国国税局则被他称为“房子”;还运用了一种叫做“依据去除器”的电脑程序。

“违法的杂乱程度,港美股出资无法掩盖违法事实自身。”安德森称,相关部分将申述这位“聪明”的违法分子。

再高明的逃税方案

也抵不过一次伙伴的“变节”

千算万算,港美股出资布洛克曼没想到被自己的同伙好兄弟“出卖”了。

这位好兄弟就是前文所说到的VistaEquityPartners公司首席实行官史密斯(RobertSmith),港美股出资他是美国最富有的黑人,仍是私募股权职业最为有名的领军人物之一。

史密斯曾与布洛克曼一起逃税。但史密斯赞同和检方协作指证布洛克曼,港美股出资以此交换免予申述。

美国联邦检察官表达,港美股出资史密斯已签署一项协议,供认自己参加了一项为期15年的方案,该方案使用离岸信任结构和离岸银行账户来躲藏2亿美元的收入。

依据该协议,港美股出资美国司法部表达,假设史密斯付出超越1.39亿美元的税款和罚款、抛弃1.82亿美元的慈悲开销扣除索要、并协作正在进行的查询,就可以免于被司法部申述。

美国检察官安德森表达,港美股出资这项不申述协议强调了与联邦刑事查询协作的严重性。

史密斯和布洛克曼之间的根由已久。二人相识于1997年,港美股出资彼时史密斯是一名供职于高盛的出资银行家,其时他担任出售布洛克曼的一家公司。尽管这笔出售买卖并未产生,但布洛克曼的逃税方案便在那时萌发。

布洛克曼要求史密斯建立一只私募股权基金(就是后来的Vista基金),港美股出资布洛克曼是该基金的唯一出资者。自此以后,史密斯便辞去了自己的投行作业,建立了VistaEquityPartners公司。

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逃税污点将跟从终身

布洛克曼将遭到什么处分,尚未可知。但逃税罪是美国传统税收违法系统的“压顶石”,港美股出资一旦交税人被确定犯有逃税罪,意味着将有或许遭到税收违法中最重的处分,即5年以下拘禁、或高额罚金、或二者并处。

此外,港美股出资除了直接刑事处分外,逃税还会被记录到欠税人的信誉陈述中,借款、购买稳妥、求职、上学等都会遭到影响。

即使惩办严厉,港美股出资但仍然有不少人企图逃税,其间还不乏名人。

1990年4月,美国棒球界超级明星彼得·罗斯对两项逃税指控认罪。罗斯是美国棒球大联盟球员及总教练,曾效力于知名的辛辛那提红人队。他供认自己在报税单上作假,并未将出售签名相片、纪念品以及赌博所得等计入个人收入。罗斯被判5个月拘禁,港美股出资罚款5万美元,并被逼向美国税务部分补税35万美元(含利息)。1991年1月,罗斯出狱。10多年往后,2004年,“旧习不改”的罗斯再次堕入税务费事。美国国税局要求他补缴1997年-2002年间逃掉的97万多美元收入税。

从前主演《刀锋战士》系列片的美国黑人男影星韦斯利·斯奈普斯被判3年拘禁。2006年,港美股出资斯奈普斯被控在6年时间内没有报税,共欠税1200万美元。