证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-022

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

转股代码：191561 转股简称：正裕转股

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配份额：每股派发现金盈余0.15元（含税）；

本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。

一、利润分配计划内容

经天健会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币240,005,593.11元（母公司报表口径）。经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：

公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.5元（含税）。到2021年3月31日，公司总股本222,497,325股，以此核算算计拟派发现金盈余33,374,598.75元（含税）。本年度公司现金分红算计占公司2020年兼并报表中归属于母公司股东的净利润份额为30.37%。

如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告详细调整情况。

本次利润分配计划需要提交2020年年度股东大会审议。

二、公司实行的决策程序

（一）董事会会议的举行、审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议以7票拥护、0票放弃、0票对立审议通过了《关于2020年度利润分配计划的计划》，董事会以为公司2020年度利润分配计划充分考虑了公司当时财务情况并统筹股东长远利益，赞同将该计划提交公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

咱们对公司2020年度利润分配计划进行了核对并审理，独立董事以为：

1、公司2020年度利润分配计划归纳考虑了股东利益与公司进一步开展的需求，契合公司的客观情况，契合有关法令、法规和公司章程的规则，不存在危害公司股东特别是中小股东的利益，并统筹了公司的继续安稳开展。

2、本计划契合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法令法规及《公司章程》、《未来三年股东分红报答规划（2019-2021 年）》关于现金分红份额、条件的规则，批阅程序契合法令、法规的要求，不存在危害公司或出资者利益的景象。

因而，咱们赞同本次利润分配计划并将本计划提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会定见

经核对，监事会以为：公司2020年度利润分配计划契合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法令法规及《公司章程》、《未来三年股东分红报答规划（2019-2021年）》关于现金分红份额、条件的规则。公司2020年度利润分配计划归纳考虑了公司运营现状、现金流情况、运营开展需要等要素，契合公司实践和公司拟定的现金分红方针，表现了合理报答股东的准则，有利于公司的健康、安稳、可继续开展。因而监事会赞同本次利润分配计划。

三、相关危险提示

1、本次利润分配计划契合公司现在盈余水平，归纳考虑了公司的开展阶段和未来资金需求，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间开展。

2、本次利润分配计划需要提交公司2020年年度股东大会审议同意，敬请广阔出资者留意出资危险。