证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-066

郴州市金贵银业股份有限公司

关于独立董事离任及补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近来收到独立董事喻宇汉先生的书面辞去职务报告，喻宇汉先生因个人作业原因，请求辞去公司第四届董事会独立董事职务以及所担任的第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。辞去职务收效后，喻宇汉先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，喻宇汉先生未持有公司股份。

依据《深圳证券交易所中小板股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》及《公司章程》等相关规定，现公司需补选一名独立董事。喻宇汉先生的辞去职务应当在新任独立董事补选发生后收效，在此之前将持续实行独立董事的责任。

公司于2019年7月12日以现场方法和通讯相结合的方法召开了第四届董事会第十八次会议，审议经过了《关于补选公司独立董事的方案》。

一、补选公司独立董事

鉴于公司第四届董事会独立董事喻宇汉因个人作业原因提出辞去公司独立董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司管理结构，保证董事会标准运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会检查了刘亚辉先生的工作、学历、职称、具体的作业经历及悉数兼职等状况后，向董事会引荐刘亚辉先生为公司第四届董事会独立董事提名人, 一起担任公司审计委员会委员和提名委员会主任委员，任期为自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘亚辉先生已获得独立董事资格证书，公司需将刘亚辉先生材料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审阅无异议后提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

二、公司独立董事对以上事项宣布了赞同的独立定见。

具体内容详见 2019 年 7月 13日刊登于巨潮资讯网（cninfo）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

附：刘亚辉先生简历。