证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-022号

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议告诉于2022年3月30日以邮件结合微信方法宣布。会议于2022年3月31日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城工业研制大厦B座50层会议室以现场结合通讯方法举行。

会议应到会董事9人，实践到会董事9人，其间：董事长龚道夷、董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方法到会。会议由董事长龚道夷掌管，公司整体监事、部分高档管理人员列席了会议，其间：监事会主席梁鸿、监事严婷及蔡承荣、履行总裁汪军以通讯方法列席，副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华及拟任财务总监邹涛以现场方法列席。

本次会议的举行契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规定，会议抉择合法有用。

二、董事会会议审议状况

审议经过《关于替换高档管理人员的方案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于替换高档管理人员的公告》。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

三、备检文件

1、《第五届董事会第二十次会议抉择》；

2、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立定见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-023号

深圳万润科技股份有限公司

关于替换高档管理人员的公告

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到财务总监向光亮先生的辞职报告，其因作业组织调整，请求辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。向光亮先生的辞职报告自送达董事会起收效。

依据公司经营管理需求，经履行总裁汪军先生提名，董事会提名委员会审阅，公司于2022年3月31日举行第五届董事会第二十次会议，审议经过《关于替换高档管理人员的方案》，董事会赞同聘任邹涛先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会抉择经过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司及董事会对向光亮先生在任职期间为公司做出的奉献表明衷心感谢！

附：高档管理人员简历：

邹涛先生：1980年6月生，我国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理专业，硕士研究生，注册会计师（非执业会员）、中级会计师，曾任湖北省农业机械总公司财务总监、湖北省长投城镇化出资有限公司及湖北省扶贫出资开发有限公司财务总监。

截止现在，邹涛先生未持有公司股票；邹涛先生与公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相关联系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象之一；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员；未受过我国证监会行政处罚和证券交易所揭露斥责或通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询等景象；经在最高人民法院网站查询，不属于“失期被履行人”。