关于回购刊出部分限制性股票削减注册资本告诉债款人的公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好深圳市欣天科技股份有限公司，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市欣天科技股份有限公司于2019年3月29日举办的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》、《关于修正公司章程的方案》。

鉴于2018年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标石理因个人原因离任深圳市欣天科技股份有限公司，已不契合鼓励目标条件；一起经立信会计师事务所审计，公司2018年度完成的净利润未到达第一次解锁期的财政成绩考核目标，依据公司《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案》以及相关法令、法规的规则，公司拟刊出35名鼓励目标算计持有的已颁发没有行权的股票期权355,400份；拟回购刊出36名鼓励目标算计持有的已颁发没有解锁的限制性股票582,200股。

本次回购刊出完成后，公司总股本由14,673.10万元削减至14,614.88万元，注册资本由14,673.10万元削减至14,614.88万元。

公司本次回购刊出部分限制性股票将导致注册资本削减，依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规则，公司特此告诉债款人，债款人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债款或许供给相应的担保。债款人未在规则期限内行使上述权力的，不会影响其债款效能，公司将依据原债款文件的约好持续实行相关债款，并按法定程序持续施行本次回购刊出手续。公司债款人如要求公司清偿债款或供给相应担保的，应依据《中华人民共和国公司法》等法令、法规的有关规则向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债款申报所需资料：公司债款人可持证明债款债款联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债款。债款人为法人的，需一起带着法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和代理人有用身份证的原件及复印件。债款人为自然人的，需一起带着有用身份证的原件及复印件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。

债款申报详细方法如下：

1、债款申报挂号地址：深圳市南山区波顿科技园B座1705公司董事会办公室

3、联系人：吴志华

4、联系电话：0755-86363037

5、传真号码：0755-86363037

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-037

深圳市欣天科技股份有限公司

关于举办2018年度网上成绩阐明会的公告

深圳市欣天科技股份有限公司将于2019年4月2日发表2018年年度报告。为了更好地与广阔投资者进行沟通，使投资者可以进一步了解公司2018年年报及运营状况、财政状况、未来发展规划等，公司将于2019年4月9日下午 15:30-16:30在全景网举办2018年年度报告网上成绩阐明会。本次阐明会将选用网络长途方法举办，投资者可登陆“全景·路演全国”参加本次阐明会。

到会本次阐明会的人员有：公司董事长石伟平先生、副总经理兼董事会秘书程晓黎女士、财政总监汪长华先生、独立董事陈尚前、公司保荐代表人刘华先生。

欢迎广阔投资者积极参加！