证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-036

优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

调整前宁行转债转股价格为：18.45元/股

调整后宁行转债转股价格为：18.01元/股

宁行转债本次转股价格调整开始日期：2018年7月12日

宁波银行股份有限公司（以下简称公司）于2017年12月5日揭露发行了10,000万张可转化公司债券（债券简称：宁行转债；债券代码：128024）。依据中国证监会关于可转债发行的有关规则以及《宁波银行股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集说明书》，在宁行转债发行后，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送现金股利：P1=P0×（S-D）/S；

其间：P0为调整前的转股价格，即18.45元/股；S为该次派发现金股利的除息日前一交易日A股股票收盘价，即16.60元/股；D为该次派发现金股利每股派发股利金额，即0.4元/股（含税）；P1为调整后转股价格。

依据上述规则，因公司2017年度权益分配事宜，即“向权益分配股权挂号日收市后挂号在册的普通股股东派发现金盈利，每10股派发现金盈利4元（含税）”，宁行转债的转股价格由本来的人民币18.45元/股调整为人民币18.01元/股，调整后的转股价格于2018年7月12日（除权除息日）收效。