证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-017

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司规章>及公司管理相关准则的方案》。

依据《上市公司规章指引（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年12月修订）》等法令、法规及规范性文件的规则，结合公司实践情况，拟对《公司规章》及《股东大会议事规矩》《董事会议事规矩》《监事会议事规矩》《独立董事工作准则》《相关买卖决议计划准则》《累积投票施行准则》《征集资金管理办法》《控股股东、实践操控人行为规范》等公司管理相关准则进行修订，其间《公司规章》详细修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司规章》的其他条款内容不变，因删减和新增部分条款，规章华夏条款序号、征引条款序号按修订内容相应调整。上述改变终究以工商挂号机关核准的内容为准。修订后的《公司规章》及《股东大会议事规矩》《董事会议事规矩》《监事会议事规矩》《独立董事工作准则》《相关买卖决议计划准则》《累积投票施行准则》《征集资金管理办法》《控股股东、实践操控人行为规范》等公司管理相关准则全文于同日在上海证券买卖所网站（sse）予以发表。

本次修订《公司规章》及公司管理相关准则事项需要提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层处理上述改变触及的工商改变挂号、规章存案等事宜。