第六届董事会第二十四次会议抉择公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失新华人寿保险股份，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

新华人寿保险股份有限公司于2018年7月17日以电子邮件方法向整体董事宣布第六届董事会第二十四次会议告诉和资料。会议于2018年7月24日以书面审议通讯表决的方法举行。会议应参与表决董事13人新华人寿保险股份，实践参与表决董事13人新华人寿保险股份，整体董事一致赞同豁免表决期限不该少于会议告诉宣布之日起十日的要求。会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定新华人寿保险股份，所作的抉择合法、有用。

二、董事会会议审议状况

会议审议经过《关于〈2018年二季度偿付能力陈述〉的方案》。

表决状况：赞同 13 票新华人寿保险股份，对立 0 票，放弃 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2018年7月24日